Un blanchisseur de Bitcoin plaide coupable et admet le piratage massif de Bitfinex
- Un homme de New York a admis être le premier hacker de bitcoin lors du piratage de Bitfinex en 2016, il a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour un complot visant à blanchir la crypto-monnaie volée, qui a fini par valoir 4,5 milliards de dollars.
- Le plaidoyer de culpabilité d’Ilya « Dutch » Lichtenstein à Washington, DC, est intervenu devant sa femme, Heather Rhiannon Morgan, qui a plaidé coupable de complot de blanchiment d’argent et de complot en vue de frauder le gouvernement des États-Unis.
- Jusqu’à l’admission au tribunal de Lichtenstein, on ne savait pas publiquement qui avait piraté le bitcoin de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex.
Un homme de New York a admis jeudi avoir été le premier hacker de bitcoin lors de la cyberattaque de 2016 contre Bitfinex, un vol qui a fini par valoir 4,5 milliards de dollars.
Ilya « Dutch » Lichtenstein, 35 ans, a fait cet aveu explosif en plaidant coupable d’avoir blanchi le bitcoin volé à Washington, DC, devant un tribunal fédéral.
Le plaidoyer est intervenu avant que sa femme, Heather Rhiannon Morgan, 33 ans, qui était dans le public, n’intervienne pour enregistrer son propre plaidoyer de culpabilité à deux chefs d’accusation, complot de blanchiment d’argent et complot en vue de frauder le gouvernement des États-Unis.
Jusqu’à l’admission de jeudi au tribunal par Lichtenstein, on ne savait pas publiquement qui avait piraté le bitcoin de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex.
Le couple n’a pas été inculpé dans le piratage lui-même.
Réservation de photos pour Heather Morgan et Ilya Lichtenstein.
Avec l’aimable autorisation du Centre de détention pour adultes d’Alexandrie.
Lichtenstein risque une peine maximale de 20 ans de prison pour un chef de complot en vue de blanchir de l’argent.
L’émigré russe, détenu sans caution depuis son arrestation après qu’un juge a jugé qu’il risquait de fuir, restera emprisonné jusqu’à sa condamnation et a accepté de coopérer avec les enquêteurs fédéraux.
Morgan, un rappeur en herbe connu sous le nom de « Razzlekhan » et « Le Crocodile de Wall Street », risque une peine maximale possible de cinq ans de prison.
Elle était dans la salle d’audience pour l’audience de plaidoyer de son mari. Morgan a été libérée sous caution de 3 millions de dollars depuis son arrestation.
Lichtenstein lui a souri et lui a envoyé un baiser lors de leur contact visuel, la première fois qu’ils se voyaient depuis plus d’un an.
Croquis de la salle d’audience d’Ilya « Dutch » Lichtenstein plaidant coupable d’avoir blanchi le bitcoin volé à Washington, DC, tribunal fédéral.
Artiste : William Hennessey
Lors de leur arrestation en février 2022, le ministère de la Justice a déclaré que les autorités avaient saisi plus de 94 000 bitcoins sur les plus de 119 000 bitcoins piratés. La crypto-monnaie saisie à l’époque valait environ 3,6 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande saisie de l’histoire du DOJ.
« Depuis leurs arrestations, le gouvernement a saisi environ 475 millions de dollars supplémentaires liés au piratage », a déclaré jeudi le DOJ dans un communiqué de presse.
Bitfinex dans un communiqué a déclaré : « Suite au piratage d’août 2016, Bitfinex s’est engagé dans des efforts sans précédent pour rendre ses clients entiers ».
« Bitfinex a également travaillé avec diligence avec le ministère américain de la Justice pour identifier les auteurs du piratage, récupérer le bitcoin volé et traduire les pirates en justice », a déclaré la société. « Après sept ans, ces efforts ont porté leurs fruits. »
Lorsque le bitcoin a été volé, il ne valait que 70 millions de dollars.
Mais sa valeur a grimpé au fil des ans pour atteindre 4,5 milliards de dollars.
Dans sa déclaration de jeudi, le DOJ a déclaré : « Lichtenstein a utilisé un certain nombre d’outils et de techniques de piratage avancés pour accéder au réseau de Bitfinex ».
« Une fois à l’intérieur de leurs systèmes, Lichtenstein a frauduleusement autorisé plus de 2 000 transactions dans lesquelles 119 754 bitcoins ont été transférés de Bitfinex vers un portefeuille de crypto-monnaie sous le contrôle de Lichtenstein », a déclaré le DOJ.
Heather Rhiannon Morgan, qui était dans le public, est intervenue pour participer à sa propre audience de plaidoyer de culpabilité dans l’affaire.
Artiste : William Hennessey
« Lichtenstein a ensuite pris des mesures pour brouiller les pistes en retournant sur le réseau de Bitfinex et en supprimant les identifiants d’accès et autres fichiers journaux qui auraient pu le dénoncer aux forces de l’ordre », a déclaré le DOJ. « Après le piratage, Lichtenstein a demandé l’aide de sa femme, Morgan, pour blanchir les fonds volés. »
Lorsque le couple a été arrêté au début de 2022, le département a déclaré qu’environ « 25 000 de ces bitcoins volés ont été transférés hors du portefeuille de Lichtenstein via un processus de blanchiment d’argent compliqué qui s’est terminé par le dépôt d’une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par Lichtenstein et Morgan. «
Heather Rhiannon Morgan, qui était dans le public, est intervenue pour participer à sa propre audience de plaidoyer de culpabilité dans l’affaire.
Artiste : William Hennessey
Au cours de l’audience de plaidoyer de Lichtenstein, il a été révélé qu’il avait converti certains actifs en pièces d’or et que Morgan avait enterré des pièces d’or à un endroit désormais connu des responsables de l’application des lois.
Et il a également été révélé que le voyage passé de Lichtenstein en Ukraine et au Kazakhstan avait été effectué pour convertir des actifs numériques en espèces par l’intermédiaire d’intermédiaires russes et ukrainiens. Cet argent a ensuite été expédié à des adresses en Russie et en Ukraine, où Lichtenstein l’a récupéré physiquement et l’a déposé sur des comptes américains afin qu’il puisse le récupérer à New York.
Les audiences de plaidoyer séparées du couple Crypto ont été déplacées par rapport à leur heure initialement prévue jeudi en raison d’une mise en accusation plus tard dans l’après-midi au même palais de justice de Donald Trump. L’ancien président a été inculpé jeudi dans cette affaire de crimes liés à une tentative d’annuler sa défaite électorale de 2020.
Un document d’accusation déposé le mois dernier contre le couple indique qu’au début de 2107, Lichtenstein « a commencé à déplacer une partie du bitcoin » volé lors du piratage « dans une série de petites transactions complexes sur plusieurs comptes et plates-formes ».
Croquis de la salle d’audience d’Ilya « Dutch » Lichtenstein plaidant coupable d’avoir blanchi le bitcoin volé à Washington, DC, tribunal fédéral.
Artiste : William Hennessey
Ce remaniement, qui a créé un nombre volumineux de transactions, a été conçu pour dissimuler le chemin des fonds volés », selon ce dossier du bureau du procureur américain du district de Columbia.
Les procureurs ont écrit qu’en février 2018, Lichtenstein et Morgan ont ouvert un compte dans une institution financière américaine pour leur société, Endpass, « et, ce faisant, ont représenté à [that institution] que les principaux paiements sur le compte proviendraient des paiements des clients du logiciel en tant que service. »
« En réalité, Lichtenstein et Morgan ont utilisé le compte pour blanchir le produit du piratage de » Bitfinex, les accusations de dépôt.
Dans la foulée de leurs arrestations l’année dernière, Netflix a déclaré avoir commandé une série sur le couple.
Eamon Javers a rapporté de Washington, DC, et Dan Mangan a rapporté de Natick, Massachusetts.
Correction : Morgan est un rappeur en herbe connu sous le nom de « Razzlekhan ». Une version antérieure a mal orthographié son nom de scène.