Le PDG de Mining Capital Coin inculpé pour avoir prétendument dirigé un système pyramidal de crypto-monnaie

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Mining Capital Coin, ou MCC, est une plateforme d’extraction et d’investissement de crypto-monnaie. Capuci, qui est de Port St. Lucie, en Floride, aurait induit les investisseurs en erreur en vendant des « forfaits miniers », promettant des rendements substantiels de l’extraction de nouvelles crypto-monnaies dans ce que MCC a décrit comme leur réseau international de machines d’extraction de crypto, selon le communiqué de presse du DOJ.
Selon une plainte de la US Securities and Exchange Commission déposée le mois dernier, Capuci a vendu des packages miniers à plus de 65 000 investisseurs depuis au moins janvier 2018. Le groupe a promis des rendements quotidiens de 1 % jusqu’à un an, indique le communiqué de presse de la SEC.

Mais au lieu de cela, selon le DOJ, Capuci a détourné les fonds vers ses propres portefeuilles de crypto-monnaie. MCC a rapporté au moins 8,1 millions de dollars de la vente des packages miniers et 3,2 millions de dollars de frais d’initiation, qui ont financé un style de vie somptueux, y compris des Lamborghini, un yacht et des biens immobiliers, selon la plainte de la SEC.

« La fraude basée sur la crypto-monnaie sape les marchés financiers du monde entier, car de mauvais acteurs escroquent les investisseurs et limitent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans cet espace émergent », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice.

CNN Business a contacté Capuci pour un commentaire.

Capuci a également annoncé la propre crypto-monnaie du MCC, « Capital Coin », selon le communiqué de presse du DOJ. Le communiqué allègue une autre avenue d’investissement frauduleuse du MCC, « Trading Bots », qui, selon Capuci, fonctionnait à « très haute fréquence, pouvant effectuer des milliers de transactions par seconde ». Capuci a affirmé que les Trading Bots fourniraient des rendements quotidiens, selon le communiqué du DOJ.

Capuci aurait également dirigé un système pyramidal, selon le DOJ, recrutant des promoteurs pour vendre les packages miniers et leur promettant des cadeaux allant des montres Apple à la Ferrari personnelle de Capuci, indique le communiqué de presse.

Le DOJ a accusé Capuci de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. Il pourrait encourir jusqu’à 45 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Le bureau extérieur du FBI à Miami et les enquêtes de la sécurité intérieure enquêtent sur l’affaire.

Le ministère de la Justice a inculpé d’autres personnes cette année pour avoir exécuté des programmes frauduleux de crypto-monnaie. En février, un grand jury fédéral à San Diego a inculpé le fondateur de BitConnect pour avoir prétendument orchestré un stratagème mondial de Ponzi de 2,4 milliards de dollars.
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