Le DOJ et la SEC dévoilent des accusations de fraude à la crypto-monnaie HyperFund de 1,9 milliard de dollars
Les trois accusés inculpés par le DOJ ont faussement affirmé que les investisseurs dans HyperFund recevraient « des rendements substantiels provenant des opérations d’extraction de cryptomonnaie, qui n’existaient pas en fait », a déclaré la procureure générale adjointe par intérim Nicole Argentieri, de la division pénale du DOJ.
« Le niveau de fraude présumée ici est stupéfiant », a déclaré Erek Barron, procureur américain du Maryland.
Les accusés dans l’affaire pénale étaient Sam Lee, un citoyen australien vivant à Dubaï, aux Émirats arabes unis, accusé d’avoir co-fondé HyperFund, ainsi que deux promoteurs d’HyperFund, Rodney Burton de Miami et Brenda Chunga de Severna Park, Maryland. .
Lee, un homme de 35 ans également connu sous le nom de Xue Lee, est accusé d’un seul chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique. Burton, 54 ans, également connu sous le nom de « Bitcoin Rodney », est accusé d’un chef d’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’un autre chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Les deux hommes risquent une peine maximale de cinq ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
Chunga, également connue sous le nom de Bitcoin Beautee, a plaidé coupable lundi à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique, pour laquelle elle risque la même peine maximale possible.
Chunga a séparément accepté de régler les accusations civiles portées par la SEC pour violation des dispositions anti-fraude et d’enregistrement des lois américaines sur les valeurs mobilières. Dans le cadre de ce règlement, elle a accepté de restituer l’argent qu’elle avait gagné dans le cadre du stratagème et des amendes civiles à déterminer ultérieurement.
La plainte de la SEC indique qu’elle a reçu plus de 3,7 millions de dollars de la plateforme HyperFund et des investisseurs.
« Elle a utilisé ses revenus pour financer des dépenses personnelles extravagantes et aider à recruter d’autres personnes dans le programme en montrant la richesse potentielle pouvant être gagnée grâce à HyperFund », indique la plainte.
Lee a été accusé par la SEC des mêmes violations.
HyperFund était également connu sous les noms d’HyperTech, HyperCapital, HyperVerse et HyperNation.
Le DOJ allègue que de juin 2020 à novembre 2022, Lee et ses co-conspirateurs ont vendu des contrats d’investissement en ligne via la plateforme HyperFund et ont affirmé que les investisseurs gagneraient entre 0,5 % et 1 % chaque jour jusqu’à ce que leur investissement initial soit doublé ou triplé. grâce aux revenus issus du minage de cryptomonnaies à grande échelle.
En juillet 2021, HyperFund a commencé à bloquer les retraits des investisseurs, affirme le DOJ.