Désigner un blanchisseur d’argent en monnaie virtuelle russe – Département d’État des États-Unis
Les États-Unis sanctionnent Ekaterina Zhdanova, une ressortissante russe, pour son rôle dans le blanchiment de centaines de millions de dollars en utilisant de la monnaie virtuelle pour le compte des élites russes sanctionnées. Zhdanova a également fourni une gamme de services virtuels, en espèces, de résidence fiscale et autres à des clients russes cherchant à blanchir des fonds ou à obscurcir les sources de leur richesse. Entre autres, elle a fourni de tels services à des individus liés à un groupe de ransomwares que les forces de l’ordre américaines ont identifié comme une menace de cybercriminalité pour les prestataires de soins de santé aux États-Unis.
Notre action d’aujourd’hui met en lumière les conséquences du soutien aux mandataires corrompus du Kremlin, souligne les efforts des États-Unis pour lutter contre l’abus de monnaie virtuelle pour blanchir des fonds illicites et expose les activités de blanchiment d’argent des acteurs illicites. Cette action est également conforme à l’engagement du G7 à lutter contre le contournement des sanctions et à combler les failles qui permettent à la Fédération de Russie, à ses élites, à ses mandataires et à ses oligarques de tirer parti de la monnaie virtuelle pour compenser l’impact des sanctions internationales.
Les États-Unis sont déterminés à préserver l’intégrité de notre système financier, y compris l’écosystème des actifs virtuels. Nous continuerons d’utiliser tous les outils disponibles pour cibler la cybercriminalité basée en Russie et contrer la menace posée par les ransomwares, en coordination avec nos partenaires nationaux et internationaux.
Le Département du Trésor désigne Jdanova conformément àDécret exécutif 14024pour exercer ou avoir exercé des activités dans le secteur des services financiers de l’économie de la Fédération de Russie. Pour plus d’informations sur cette désignation, voir Trésoreriescommuniqué de presse.