L’audience du Sénat sur les banques devrait viser l’industrie du FTX et de la crypto-monnaie: « Le plus grand stratagème de Ponzi de l’histoire »

La commission sénatoriale des banques organise mercredi une deuxième journée d’audiences cette semaine sur la chute de l’échange de crypto-monnaie FTX, examinant comment l’implosion de la société pourrait avoir un impact sur l’industrie naissante.

Mardi, le nouveau PDG de FTX, John J. Ray, a témoigné devant le House Financial Services Committee où il a accusé d’anciens dirigeants, dont le fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried, d’avoir détourné des fonds de clients.

« Ce n’est vraiment qu’un détournement de fonds à l’ancienne. Il s’agit simplement de prendre l’argent des clients et de l’utiliser à vos propres fins. Pas sophistiqué du tout », a déclaré Ray en quatre heures de témoignage fulgurant devant le House Financial Services Committee. « Sophistiqués, peut-être dans la façon dont ils cachent quelque chose, franchement, juste devant leurs yeux. C’est tout simplement un vieux détournement de fonds. Vieille école, vieille école. »

Les procureurs américains, les régulateurs des valeurs mobilières et des matières premières affirment que Bankman-Fried a utilisé des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour son usage personnel, pour investir dans d’autres entreprises, pour faire des dons aux politiciens et aux PAC et pour rembourser des milliards de dollars de prêts dus par Alameda Research , le fonds spéculatif de crypto-monnaie qu’il a également fondé.

« C’est la panne principale, ici. Les fonds de FTX.com, qui était l’échange pour les citoyens non américains, ces fonds ont été utilisés à Alameda pour faire des investissements et d’autres décaissements », a déclaré Ray à la présidente de House Financial Services, Maxine Waters, D-Calif. Bankman-Fried, qui devait témoigner, a plutôt été arrêté aux Bahamas lundi soir. FTX a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 le mois dernier.

Bankman-Fried a été inculpé par les procureurs fédéraux du district sud de New York pour une grande variété de crimes, notamment la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières et la violation des réglementations sur le financement des campagnes. La Securities and Exchange Commission a accusé séparément Bankman-Fried d’avoir commis rien de moins qu’une fraude « effrontée » de plusieurs années à son échange de crypto FTX, désormais en faillite, « dès le début », ce qui lui a permis de détourner des milliards de dollars de fonds de clients vers le sien. mains pour développer son empire tentaculaire.

« Ce n’était pas un cas de mauvaise gestion ou de mauvaise surveillance, mais de fraude intentionnelle, pure et simple », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué descellé l’acte d’accusation.

Bien que Ray et Bankman-Fried ne fassent pas partie de l’audience du Sénat sur les banques mercredi, quatre experts en crypto-monnaie témoigneront à la place, dont Kevin O’Leary, un porte-parole de longue date de FTX.

Les remarques d’ouverture pré-publiées par les témoins suggèrent que l’audience ne se concentrera pas seulement sur FTX, mais sur la manière dont l’effondrement de la société pourrait avoir un impact sur l’industrie dans son ensemble.

« Nous devons aller au fond de ce qui s’est passé chez FTX, mais nous ne pouvons pas laisser son effondrement nous faire abandonner la grande promesse et le potentiel de la cryptographie », a déclaré O’Leary dans ses remarques liminaires.

Ben McKenzie Schenkkan, un acteur qui s’exprime régulièrement sur la cryptographie, déclare dans son témoignage préparé que l’industrie est une « bulle spéculative massive ».

« Je vous soumets aujourd’hui que l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie ne ressemble à rien de plus qu’une énorme bulle spéculative construite sur une base de fraude », a déclaré Schenkkan. « À mon avis, c’est le plus grand schéma de Ponzi de l’histoire par un ordre de grandeur. »