Winklevoss de Gemini accuse le magnat de la cryptographie Silbert de « tactiques de blocage de mauvaise foi » concernant des fonds gelés
Tyler Winklevoss et Cameron Winklevoss (LR), co-fondateurs de l’échange de crypto Gemini, sur scène à la convention Bitcoin 2021 à Miami, en Floride.
Joe Raedle | Getty Images
Cameron Winklevoss, co-fondateur et président de l’échange de devises numériques Gemini, a accusé le chef du conglomérat de cryptographie Digital Currency Group de se livrer à des tactiques de « mauvaise foi », mais insiste sur le fait qu’il veut résoudre un différend de prêt complexe avec la société qui a émergé à la suite de L’effondrement de FTX.
La prise de bec découle d’un pacte entre Gemini et Genesis Global Capital, la branche prêteuse de la société d’investissement cryptographique Genesis Global Trading, une filiale de Digital Currency Group. Gemini a offert aux utilisateurs des rendements allant jusqu’à 8 % via son produit de prêt Gemini Earn. Pour générer ces rendements, Gemini a prêté les fonds des utilisateurs à Genesis Global Capital, qui à son tour les a prêtés à des emprunteurs institutionnels.
Quelques jours après le dépôt de bilan de FTX, Gemini a suspendu les rachats de son service Gemini Earn, Genesis Global Capital ayant également suspendu les nouveaux prêts et rachats. Gemini a nié toute exposition à l’empire cryptographique de Sam Bankman-Fried, mais Genesis a déclaré dans un tweet du 10 novembre que son activité de dérivés disposait d’environ 175 millions de dollars de fonds bloqués dans FTX.
Winklevoss a écrit lundi une lettre ouverte au patron du Digital Currency Group, Barry Silbert, alléguant que Silbert a refusé de rencontrer l’équipe Gemini à plusieurs reprises pour trouver une solution à la crise de liquidité à laquelle sont confrontés les clients de Gemini Earn.
Selon la lettre, les clients de Gemini Earn doivent plus de 900 millions de dollars à Genesis.
« Au cours des six dernières semaines, nous avons fait tout notre possible pour nous engager avec vous de bonne foi et de manière collaborative afin de parvenir à une résolution consensuelle pour que vous remboursiez les 900 millions de dollars que vous devez, tout en vous aidant à préserver votre entreprise, », a déclaré Winklevoss dans la lettre, qui a été tweetée publiquement lundi.
« Nous comprenons que toute restructuration entraîne des coûts de démarrage, et parfois les choses ne vont pas aussi vite que nous le souhaiterions. Cependant, il devient maintenant clair que vous vous êtes engagé dans des tactiques de décrochage de mauvaise foi. »
« Au-delà du mélange »
Winklevoss a accusé Silbert de se cacher derrière « des avocats, des banquiers d’investissement et des processus », ajoutant : « Après six semaines, votre comportement est non seulement totalement inacceptable, il est inadmissible ». Il a également allégué que Digital Currency Group et Genesis sont « au-delà du mélange ».
« Pour être clair, ce gâchis est entièrement de votre fait. Digital Currency Group (DCG) dont vous êtes le fondateur et PDG doit à Genesis (sa filiale à 100%) environ 1,675 milliard », a déclaré Winklevoss.
« C’est de l’argent que Genesis doit aux utilisateurs de Earn et à d’autres créanciers. Vous avez pris cet argent avec l’argent des enseignants pour alimenter des rachats d’actions avides, des investissements en capital-risque illiquides et kamikaze Grayscale NAV [net asset value] transactions qui ont gonflé l’AUM générant des frais [assets under management] de votre Confiance ; tout cela aux dépens des créanciers et tout cela pour votre propre gain personnel. »
En plus de Genesis, Digital Currency Group possède également Grayscale, le gestionnaire d’actifs numériques en difficulté. Grayscale fait face à ses propres difficultés, avec son Grayscale Bitcoin Trust qui se négocie avec une remise de 45 % sur le prix de son actif sous-jacent, même si le bitcoin se négocie à des creux pluriannuels.
« DCG n’a pas emprunté 1,675 milliard de dollars à Genesis », a déclaré Silbert en réponse au tweet de Winklevoss lundi.
« DCG n’a jamais manqué un paiement d’intérêts à Genesis et est à jour sur tous les prêts en cours; la prochaine échéance du prêt est mai 2023 », a-t-il ajouté. « DCG a remis à Genesis et à vos conseillers une proposition le 29 décembre et n’a reçu aucune réponse. »
« Le temps presse »
Malgré l’échange enflammé, Winklevoss a déclaré qu’il souhaitait parvenir à une solution à la crise des liquidités d’ici dimanche. « Nous restons prêts et disposés à travailler avec vous, mais le temps presse », a-t-il déclaré.
Les porte-parole de Gemini et Digital Currency Group ont refusé de commenter davantage la question lorsqu’ils ont été contactés par CNBC.
Les accusations de Winklevoss contre Silbert surviennent alors que son échange cryptographique Gemini fait face à des menaces juridiques de la part des utilisateurs. Un groupe d’investisseurs a intenté un recours collectif contre la société, alléguant qu’elle avait vendu ses comptes rémunérés Earn sans les enregistrer au préalable en tant que titres. Le prêteur de crypto BlockFi a été contraint de payer à la Securities and Exchange Commission et à 32 États 100 millions de dollars de pénalités pour régler les accusations selon lesquelles son produit de prêt au détail aurait violé les lois américaines sur les valeurs mobilières.
Le co-fondateur de Three Arrows Capital, Zhu Su, a également pesé sur la question mardi. Dans un fil Twitter, Su a déclaré que Digital Currency Group « a subi des pertes substantielles cet été à cause de notre faillite » et d’autres entreprises touchées par l’échec du stablecoin algorithmique terraUSD. Su, dont la compagnie s’est effondré dans l’insolvabilité après avoir fait des paris risqués dans l’industrie, a été actif sur Twitter alors même que les avocats cherchaient à établir où il se trouvait, et il aurait fait l’objet d’enquêtes de la part des régulateurs américains.
Gemini et Genesis sont les dernières entreprises à être prises dans la contagion désordonnée et enchevêtrée résultant de la faillite de FTX l’année dernière.
Evgeny Gaevoy, fondateur et PDG du fabricant de marché crypto Wintermute, a déclaré dans une interview en novembre que la contagion de l’industrie devrait être généralisée « parce que n’importe qui dans l’espace crypto et au-delà de la crypto aurait pu y être exposé d’une manière ou d’une autre ». Wintermute lui-même avait des fonds piégés dans FTX, dont le montant était « dans nos tolérances au risque et n’a pas d’impact significatif sur notre situation financière globale », selon un rapport du 9 novembre. tweeter.
Ari Levy, MacKenzie Sigalos et Rohan Goswami de CNBC ont contribué à ce rapport.