Une banque de Hambourg soupçonnée d’être une plaque tournante financière du terrorisme iranien
La Bafin n’a pas encore terminé son enquête sur Varengold et jusqu’à présent, aucun membre de la banque n’a été accusé d’actes répréhensibles. Une porte-parole de la Bafin a refusé de dire quand l’enquête serait conclue ou si l’autorité avait renvoyé l’affaire devant les procureurs allemands.
Mais ce n’est pas la première fois que Varengold attire l’attention des autorités allemandes sur les affaires iraniennes.
Les procureurs allemands ont accusé le fondateur et ancien PDG de la banque, Yasin Sebastian Qureshi, d’être impliqué dans l’affaire Cum Ex, une arnaque de grande envergure menée par des banques internationales, des traders et des fonds spéculatifs visant à escroquer des milliards de dollars aux gouvernements européens en réclamant le remboursement d’impôts. ils n’ont jamais payé.
Les procureurs affirment que Qureshi, qui nie tout acte répréhensible, a été impliqué dans une série de transactions Cum Ex qui ont fraudé le gouvernement allemand de 93 millions de dollars. Qureshi a quitté son poste de PDG en 2015, mais les accusations portées contre lui remontent à son mandat à la tête de la banque. Son procès a débuté cette semaine devant un tribunal de Bonn, en Allemagne.
Pendant ce temps, le contrôleur comptable allemand, connu sous le nom d’APAS, enquêterait pour savoir si PwC, l’auditeur indépendant de Varengold, a commis des erreurs dans son évaluation des livres comptables de la banque. Les comptables du cabinet, qui ont commencé à auditer Varengold en 2016, n’ont soulevé aucun signal d’alarme concernant ses autres opérations de paiement international.
Nous avons été convaincus que les systèmes et processus mis en œuvre, ainsi que les contrôles établis, sont globalement appropriés et que les estimations et hypothèses formulées par les administrateurs exécutifs pour l’enregistrement et la comptabilisation appropriés des revenus de commissions sont correctement documentées et justifiées, a écrit PwC dans son rapport. Évaluation 2021.