Un homme qui se faisait appeler « Bitcoin Jesus » arrêté pour fraude
L’un des premiers investisseurs dans Bitcoin qui a gagné des millions en acquérant la crypto-monnaie et s’est ensuite fait appeler Bitcoin Jesus a été arrêté pour faire face à des accusations de fraude.
Roger Keith Ver, 45 ans, a été arrêté le week-end dernier en Espagne. Il résidait auparavant à Santa Clara, en Californie, et a récemment vécu à Tokyo.
Ver fait face à trois chefs d’accusation de fraude postale, deux chefs d’accusation d’évasion fiscale et trois chefs d’accusation de souscription à une fausse déclaration de revenus, selon le ministère américain de la Justice.
Le DOJ a déclaré qu’il chercherait à extrader Ver vers les États-Unis pour faire face aux accusations.
Ver a été l’un des premiers à adopter Bitcoin, acquérant des centaines de pièces entières par l’intermédiaire de deux entreprises qu’il possédait et qui vendaient du matériel informatique et réseau. Il a fortement fait la promotion de la crypto-monnaie en ligne, ce qui l’a ensuite conduit à adopter le surnom de Bitcoin Jesus, a déclaré le DOJ.
En février 2014, Ver a obtenu la citoyenneté à Saint-Kitts, une île des Caraïbes, et a renoncé à sa citoyenneté américaine, un processus appelé expatriation. Dans le cadre de ce processus, il était tenu, en vertu de la loi fédérale, de produire des déclarations de revenus faisant état des gains en capital provenant de la vente de ses actifs mondiaux, y compris Bitcoin, et de déclarer la juste valeur marchande de ses actifs.
Il a également dû payer un impôt, appelé taxe de sortie, sur ces plus-values dans le cadre de ses démarches d’expatriation.
Selon le DOJ, Ver et ses sociétés possédaient environ 131 000 bitcoins entiers négociés sur plusieurs grandes bourses de crypto-monnaie au prix d’environ 871 $ chacun. Vers deux sociétés auraient détenu environ 73 000 de ces pièces.
Les autorités affirment que Ver a engagé un cabinet d’avocats pour l’aider dans son expatriation et l’aider à préparer ses documents fiscaux correspondants. Il aurait engagé un évaluateur pour évaluer ses deux sociétés, mais aurait fourni des informations fausses ou trompeuses pour dissimuler le montant réel de crypto-monnaie que lui et ses sociétés possédaient.
En raison de sa prétendue tromperie, le cabinet d’avocats a préparé ses documents fiscaux et a considérablement sous-évalué les deux sociétés et leurs 73 000 bitcoins. Ver lui-même a déclaré qu’il ne possédait personnellement aucun Bitcoin.
Son acte d’accusation allègue également qu’en juin 2017, Vers deux sociétés continuaient de détenir environ 70 000 bitcoins entiers. Le DOJ a déclaré qu’il s’était transféré ces bitcoins en novembre, puis en avait vendu des dizaines de milliers sur des bourses de crypto-monnaie, ce qui lui rapportait environ 240 millions de dollars. Le cours de clôture moyen du bitcoin en novembre 2017 était supérieur à 7 800 dollars, selon Statmuse.
Même s’il n’était plus citoyen américain, Ver était toujours légalement tenu de déclarer ces transactions à l’IRS et de payer des impôts sur certaines distributions, car ses deux sociétés étaient des sociétés américaines.
Le DOJ allègue que Ver a également caché des informations à son comptable sur le transfert et la vente des bitcoins et n’a déclaré aucun gain ni payé d’impôts liés à la transaction dans sa déclaration individuelle de 2017.
Les autorités affirment que Ver a causé une perte à l’IRS d’au moins 48 millions de dollars.
S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Ver encourrait une peine maximale de 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d’accusation de fraude postale, jusqu’à cinq ans de prison fédérale pour chaque chef d’évasion fiscale et jusqu’à trois ans de prison fédérale pour chaque chef d’accusation d’abonnement à une fausse déclaration d’impôt.
L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête de la part de l’IRS.
Un profil de 2014 dans Bloomberg détaille les efforts de Vers pour attirer des investisseurs cryptographiques plus riches pour devenir citoyens de Saint-Kitts, se vantant de l’absence d’impôts sur le revenu personnel ou sur les plus-values de l’île.
Pour les curieux, aujourd’hui, un seul Bitcoin vaut plus de 60 000 $.