Un couple ayant reçu par erreur 10,5 millions de dollars de Crypto.com pensait avoir remporté le concours, selon le tribunal

Une femme victorienne accusée de vol sur un remboursement erroné de 10,5 millions de dollars en crypto-monnaie a été libérée sous caution en attendant son procès, malgré les allégations selon lesquelles elle aurait tenté de fuir le pays.

Thevamanogari Manivel et son partenaire, Jatinder Singh, ont comparu par liaison vidéo depuis la prison devant le tribunal de première instance de Melbourne mardi lorsqu’ils ont été renvoyés devant leur procès pour vol et autres chefs d’accusation.

En mai 2021, Crypto.com avait l’intention de rembourser 100 $ à Manivel, mais elle a été transférée par erreur de 10,47 millions de dollars. L’entreprise n’a pas remarqué l’erreur jusqu’à ce qu’un audit soit effectué en décembre.

Un travailleur en Bulgarie, qui a traité le remboursement, avait saisi les mauvais chiffres dans une feuille de calcul Excel, a déclaré au tribunal Michi Chan Fores, un responsable de la conformité de Crypto.com.

Une fois traitée, elle a déclaré que la demande de remboursement avait été envoyée à un fournisseur de paiement en Australie, qui avait ensuite transféré l’argent sur le compte Manivels Commonwealth Bank.

Le compte Crypto.com était au nom de Singh, mais le transfert a peut-être été envoyé sur le compte de Manivels car il a utilisé sa carte bancaire pour acheter de la crypto-monnaie, a déclaré le tribunal.

Singh aurait pensé avoir gagné l’argent après avoir reçu une notification de l’application Crypto.com concernant un concours. C’est aussi ce qu’il a dit à Manivel.

Cependant, Fores a affirmé qu’il n’y avait pas une telle compétition et a déclaré que Crypto.com n’avait pas envoyé de notifications push pour informer les utilisateurs des gains de la compétition.

L’argent aurait été utilisé pour acheter quatre maisons tandis que 4 millions de dollars auraient été transférés sur un compte bancaire malaisien. Le reste a payé des cadeaux, des véhicules, des œuvres d’art et des meubles, a déclaré le tribunal.

La majeure partie de l’argent a depuis été remboursée, mais environ 3 millions de dollars restent impayés, avec une action civile en cours pour geler les propriétés et récupérer l’argent des proches.

Manivel a plaidé non coupable de trois chefs d’accusation, dont le vol à la Commonwealth Bank pour avoir retiré l’argent et traité avec négligence les produits du crime.

Elle a été arrêtée à l’aéroport de Melbourne en mars alors qu’elle tentait de rentrer chez elle en Malaisie avec un aller simple avec environ 11 000 dollars en espèces, ce qui constitue une autre accusation.

Singh a plaidé non coupable d’accusations, notamment de vol, pour avoir retiré l’argent Crypto.com de la banque.

L’avocate de Manivels, Jessica Willard, a demandé que son client soit libéré sous caution avec une caution de 10 000 $ de son frère.

Elle a dit que Manivel ne savait pas que des accusations criminelles étaient portées contre elle lorsqu’elle a tenté de rentrer chez elle pour voir son ex-mari et ses enfants.

Manivel est en détention depuis son arrestation il y a plus de six mois et a fait face à une autre année derrière les barreaux avant le début du procès, a expliqué Willard.

L’accusation s’est opposée à la mise en liberté sous caution au motif que Manivel représentait un risque de fuite et que sa libération pouvait entraver le recouvrement des sommes dues.

Le magistrat Peter Reardon a accordé à Manivel une liberté sous caution à des conditions strictes, notamment qu’elle rende son passeport et ne puisse se rendre à aucun point de départ.

Manivel et Singh doivent faire face à une audience devant le tribunal de comté le 8 novembre.