Un couple âgé d’Alaska escroqué de 1,2 million de dollars dans un pipeline présumé de blanchiment d’argent par crypto-monnaie
Les escrocs ont volé près de 1,2 million de dollars à un couple d’Alaska dans le cadre d’un stratagème élaboré qui a vidé leur épargne-retraite et l’a transformée en crypto-monnaie.
C’est selon un dossier judiciaire lié à la saisie par le gouvernement fédéral de crypto-monnaies à partir de comptes que les escrocs auraient utilisés.
Les documents de confiscation civile déposés jeudi ne nomment ni les escrocs ni les victimes, qui sont tous les deux nonagénaires et passent du temps entre l’Alaska et l’Arizona.
Les documents judiciaires exposent ce qui s’est passé selon les autorités fédérales :
En juin 2022, l’une des victimes travaillait sur un ordinateur personnel lorsqu’une boîte est apparue à l’écran avec un message prétendant provenir de Microsoft Corporation. Il a déclaré que l’ordinateur des victimes avait été compromis et a donné un numéro de téléphone à appeler pour obtenir de l’aide.
Ils ont appelé le numéro, et à l’autre bout du fil, les escrocs se sont fait passer pour des représentants de Microsoft et de Morgan Stanley, qui détenaient leurs investissements. Les escrocs ont dit aux victimes qu’elles devaient transférer leur épargne-retraite sur ce qu’on leur a dit être un compte gouvernemental pour assurer leur sécurité.
Sous la direction des escrocs, les victimes ont effectué une série de virements électroniques vers une banque en Californie, puis ont converti les fonds en crypto-monnaie sur un compte auprès du bureau de change virtuel Binance US qui échappait au contrôle des victimes.
Les escrocs ont ensuite transféré les crypto-monnaies entre d’autres comptes dans une série de mouvements qu’un avocat fédéral a décrit dans le dossier du tribunal comme un pipeline de blanchiment d’argent.
Les agents du bureau du FBI d’Anchorage ont saisi des fonds sur cinq comptes en octobre 2022, mais comme les taux de change des différentes crypto-monnaies fluctuent, il est difficile de savoir combien les fonds saisis valent en dollars américains ou combien d’argent volé ils représentent.
L’avocat américain adjoint chargé de l’affaire n’a pas renvoyé d’e-mail vendredi demandant des commentaires.
Le dossier de confiscation civile indique qu’il y a une enquête criminelle associée à l’affaire, mais il n’est pas clair, jusqu’à présent, si l’affaire entraînera des accusations criminelles contre les escrocs présumés.