Un ancien producteur de parti accusé d’un programme de blanchiment de bitcoins de 2,7 millions de dollars
Le client le plus important de M. Spiekers, qu’il a décrit comme son client baleine, était le membre du crime organisé d’Europe de l’Est, ont déclaré les procureurs. M. Spieker a blanchi 620 000 $ pour le client, ont-ils déclaré.
M. Spieker est également accusé d’avoir blanchi plus de 267 000 dollars pour l’opérateur d’une escroquerie amoureuse basée au Nigeria, qui a utilisé le nom de Mark Kindly. M. Kindly, ont déclaré les procureurs, a persuadé une infirmière rencontrée sur un site de rencontres à New York de lui envoyer de l’argent sous divers faux prétextes, notamment qu’il était détenu dans une prison de Dubaï et qu’il devait payer ses ravisseurs. La femme a donné à M. Spieker et à M. Sites plus de 200 000 $, ont déclaré les procureurs.
Il y avait des signes que M. Spieker craignait d’être pris. Son historique de recherche sur Google, selon l’acte d’accusation, a révélé des recherches sur le blanchiment d’argent Bitcoin et des articles sur des personnes qui avaient été reconnues coupables de blanchiment d’argent Bitcoin.
Il y a eu plusieurs cas notables de blanchiment de Bitcoin à New York cette année. Ce mois-ci, un homme de 47 ans a plaidé coupable à Manhattan de trafic de drogue, de blanchiment d’argent et de complot pour vente de drogue sur le dark web et blanchiment de ses revenus en crypto-monnaie. L’homme, Chester Anderson, exploitait deux vitrines numériques qu’il utilisait pour vendre 10 000 comprimés de Xanax générique, ainsi que de la kétamine et du GHB pour infiltrer les enquêteurs du procureur du district de Manhattan.
Le mois dernier, les procureurs fédéraux ont accusé un couple marié, Ilya Lichtenstein, 34 ans, et Heather Morgan, 31 ans, de complot en vue de blanchir des milliards de dollars en Bitcoin. Comme M. Spieker, Mme Morgan s’est essayée à la musique; elle a fait des chansons de rap satiriques sous le nom de Razzlekhan.
Lananh Nguyen reportage contribué.