Trump, l’entreprise et les membres de sa famille poursuivis par New York AG pour fraude présumée

La poursuite de James s’appuie sur une loi spéciale pour les cas répétés de violations présumées de la loi, découlant de transactions immobilières. Elle dépose également une saisine pénale auprès des procureurs fédéraux de Manhattan et une saisine distincte pour fraude fiscale auprès de l’IRS pour les mêmes allégations sous-jacentes.

J’annonce qu’aujourd’hui, nous intentons une action en justice contre Donald Trump pour avoir enfreint la loi dans le cadre de ses efforts pour générer des profits pour lui-même, sa famille et son entreprise, a déclaré James, alors qu’elle annonçait l’action lors d’une conférence de presse à Manhattan mercredi matin. La plainte démontre que Donald Trump a faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars pour s’enrichir injustement et tromper le système, nous trompant ainsi tous.

Le schéma de fraude utilisé par M. Trump et l’organisation Trump était stupéfiant, a ajouté James.

Trump a affirmé à plusieurs reprises que James, un démocrate candidat à un deuxième mandat en novembre, était sur une vendetta politique, notant que lors de sa campagne de 2018 pour AG, elle avait promis à plusieurs reprises d’intenter une action en justice contre Trump et avait déclaré qu’il devrait avoir peur si elle était élue. . Au cours de sa campagne, James a promis de cibler Trump pour enquête et a déclaré aux électeurs que son élection exercerait sur lui une pression similaire à celle exercée par l’avocat spécial Robert Mueller.

Mercredi, son équipe juridique a réitéré cette affirmation.

Le dossier d’aujourd’hui n’est ni axé sur les faits ni sur la loi, il est uniquement axé sur l’avancement de l’agenda politique du procureur général, a déclaré l’avocate de Trump, Alina Habba. Il est tout à fait clair que le bureau du procureur général a outrepassé son pouvoir statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a eu lieu. Nous sommes convaincus que notre système judiciaire ne tolérera pas cet abus de pouvoir incontrôlé, et nous sommes impatients de défendre notre client contre chacune des réclamations sans fondement du procureur général.

L’action coercitive non pénale couronne une enquête de trois ans et demi qui, selon les responsables de l’État, a commencé peu de temps après que l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a déclaré au Congrès que Trump avait régulièrement gonflé la valeur des actifs de son entreprise afin d’obtenir une fiscalité favorable. et modalités de prêt.

James accuse Trump et ses enfants d’avoir créé plus de 200 évaluations trompeuses des finances de l’entreprise et d’autres formes de fausses déclarations, notamment en gonflant à tort la superficie de son propre appartement de 11 000 à 30 000 dans les documents financiers. En conséquence, Trump a déclaré que l’appartement valait 327 millions de dollars, un montant que James a déclaré être nettement supérieur à tout appartement jamais vendu à New York.

James a également allégué que Trump comptait à plusieurs reprises les espèces contrôlées par les intérêts de partenariat de Vornado dans lesquels Trump avait une société en commandite mais aucun accès aux fonds comme s’il s’agissait des siens. Trump a également gonflé la valeur des revenus anticipés des frais d’adhésion aux clubs de golf, a-t-elle allégué.

Par exemple, au terrain de golf Mr. Trumps à Westchester, l’évaluation pour 2011 supposait que les nouveaux membres paieraient des frais d’initiation de près de 200 000 $ pour chacun des 67 abonnements invendus, même si de nombreux nouveaux membres cette année-là n’ont payé aucun frais d’initiation. le procès allègue.

Le procès comprend des dizaines d’exemples de déclarations financières prétendument fausses, allant de l’affirmation que Trump a gonflé sa valeur nette dans le cadre d’un plan d’achat des Buffalo Bills à son offre réussie pour construire un hôtel dans l’ancien bâtiment du bureau de poste à Washington, DC qui est devenu une importante ruche d’activités pro-Trump pendant sa présidence et a rapporté 100 millions de dollars lors de sa vente en mai.

Les exemples que j’ai présentés ne font qu’effleurer la surface de l’inconduite que nous avons découverte, a déclaré James. Le modèle de fraude et de tromperie utilisé par M. Trump et la Trump Organization pour leur propre avantage financier est stupéfiant.

Alors que le soulagement radical que James recherche sous réserve de l’approbation d’un juge d’un tribunal d’État paralyserait de nombreuses entreprises de Trump, James a reconnu lors de sa conférence de presse que les avocats de Trump avaient récemment proposé un règlement, que son bureau avait rejeté. Mais elle a déclaré que son équipe examinerait de futures propositions pour résoudre l’affaire.

Notre porte est ouverte, a déclaré le procureur général.

L’action de James est la dernière d’une série de menaces juridiques contre Trump et n’est peut-être même pas le casse-tête juridique le plus aigu des anciens présidents, car une série d’autres enquêtes et procès se rapprochent de lui et de diverses personnalités dans son orbite.

La nouvelle poursuite du procureur général de New York est intervenue au cours d’une semaine au cours de laquelle les anciens avocats du président se battaient devant un tribunal fédéral pour bloquer les efforts du ministère de la Justice visant à enquêter sur la découverte de dossiers de sécurité nationale hautement sensibles dans son domaine de Mar-a-Lago. Les procureurs fédéraux font également appel à d’anciens assistants et alliés de Trump à un grand jury pour enquêter sur ses efforts pour renverser les élections de 2020, et un grand jury de la région d’Atlanta atteint une phase critique dans sa propre enquête liée aux élections.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, se prépare à juger une affaire de fraude pénale contre l’organisation Trump le mois prochain et a récemment obtenu un plaidoyer de culpabilité et un accord avec l’ancien directeur financier de la société, Allen Weisselberg, pour témoigner lors du procès. L’ancien président n’a pas été inculpé dans cette affaire, mais James a déclaré que sa nouvelle poursuite était basée en partie sur des preuves concernant les directives de Trump à Weisselberg pour gonfler divers états financiers.

Les efforts de Bragg pour porter des accusations criminelles contre Trump ont semblé échouer plus tôt cette année, après que le procureur de district nouvellement élu aurait hésité à déposer une telle affaire et que les procureurs de haut niveau qui avaient mené cette enquête ont démissionné. Cependant, Bragg a insisté mercredi sur le fait que la sonde est loin de stagner.

Notre enquête criminelle concernant l’ancien président Donald J. Trump, l’organisation Trump et ses dirigeants est active et en cours, a déclaré le DA.

Trump avait combattu les efforts pour forcer sa déposition dans l’affaire NY AGs, mais a perdu une série de contestations judiciaires sur la question. Lorsqu’il a finalement comparu pour un interrogatoire le mois dernier, il a invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 440 fois, a déclaré un assistant de James.

Lorsque votre famille, votre entreprise et toutes les personnes sur votre orbite sont devenues les cibles d’une chasse aux sorcières infondée et politiquement motivée soutenue par des avocats, des procureurs et les faux médias d’information, vous n’avez pas le choix, a déclaré Trump dans un communiqué expliquant pourquoi il a pris le Cinquième malgré les nombreux commentaires passés qu’il avait faits à propos d’une telle décision signalant sa culpabilité.