Blanchiment d’argent

L'équipe de défense de l'eurodéputé Marc Tarabella a demandé que le juge d'instruction principal de l'enquête dite du Qatargate, Michel Claise, se récuse de l'affaire pour partialité potentielle, selon un document de…
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Tendances Actusduweb Exprimé par l'intelligence artificielle. L'enquête belge sur des allégations de corruption et d'achat d'influence par le Qatar et le Maroc au…
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Tendances Actusduweb Exprimé par l'intelligence artificielle. Stephen Rae est l'éditeur d'AML Intelligence, la principale publication de lutte contre la criminalité…
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L'eurodéputé italien Andrea Cozzolino a été arrêté vendredi soir dans l'enquête liée à des allégations de corruption au Parlement européen, a confirmé son avocat à POLITICO. Il est de retour à la maison…
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Les États-Unis ont accusé trois membres présumés d'une organisation mafieuse basée en Europe de l'Est d'avoir planifié d'assassiner l'activiste irano-américain Masih Alinejad à la demande de l'Iran, selon des actes…
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ATHENES Eva Kaili rencontrera vendredi sa fille de 22 mois en prison, selon son avocat grec Michalis Dimitrakopoulos. Les demandes précédentes de l'eurodéputé grec, qui est actuellement détenu à la prison de…
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Tendances Actusduweb Exprimé par l'intelligence artificielle. Les enquêteurs belges ont demandé au Parlement européen de lever l'immunité de deux autres députés…
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Une ancienne eurodéputée suédoise qui a siégé au conseil d'administration d'un groupe de défense des droits de l'homme au centre d'un scandale d'achat d'influence qatarien et marocain a déclaré qu'elle avait le…
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Tendances Actusduweb Exprimé par l'intelligence artificielle. Le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, promet de ne rien négliger dans l'enquête sur…
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Tendances Actusduweb Exprimé par l'intelligence artificielle. PARIS Un agent des services secrets marocains, identifié comme Mohamed Belahrech, est apparu comme l'un…
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