Blanchiment d’argent

Des dizaines de cartons contenant 2 000 kilogrammes de kétamine ont été découverts dans un hangar à Muideberg, un village à l'est d'Amsterdam, d'une valeur marchande de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il…
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Ligne du dessus Tether, l'une des crypto-monnaies les plus échangées au monde, est devenue un outil clé pour les criminels, les blanchisseurs d'argent et les escrocs, selon un rapport des Nations Unies publié lundi, dans un contexte…
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BRUXELLES Trois membres du Parlement européen en exercice ont déjà été inculpés dans l'affaire dite du Qatargate, le plus grand scandale de corruption ayant frappé les institutions de l'Union européenne depuis des…
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Les services de sécurité ukrainiens ont officiellement porté plainte pour fraude et blanchiment d'argent à l'un des magnats les plus controversés du pays, alors que Kiev renouvelle ses efforts pour réprimer la…
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Tendances Actusduweb Exprimé par l'intelligence artificielle. La procureure européenne Laura Codrua Kvesi met enfin la pression sur la Bulgarie, longtemps considérée…
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BERLIN L'Allemagne, les États-Unis et plusieurs autres pays occidentaux font pression sur un organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent pour donner au système financier des Émirats arabes unis un…
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ATHENES La députée européenne Eva Kaili s'apprête à effectuer son premier voyage en dehors de Bruxelles depuis son arrestation dans le cadre du scandale de l'argent contre influence du Qatargate. C'est un voyage de…
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BRUXELLES Il est de retour. Trois Des mois après avoir été arrêté par la police belge dans le cadre de l'enquête en cours sur des allégations de corruption qui ont secoué le Parlement européen, le législateur…
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Eva Kaili veut retrouver son poste au Parlement européen. La célèbre politicienne grecque, l'un des principaux suspects dans un prétendu scandale d'argent contre influence, tentera bientôt de faire lever ses…
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Tendances Actusduweb Exprimé par l'intelligence artificielle. Le haut responsable des transports de la Commission européenne subit une pression croissante sur sa…
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