L’Ukraine ouvre une procédure pénale contre l’oligarque Kolomoisky
Les services de sécurité ukrainiens ont officiellement porté plainte pour fraude et blanchiment d’argent à l’un des magnats les plus controversés du pays, alors que Kiev renouvelle ses efforts pour réprimer la corruption.
L’agence du SBU du pays a déclaré samedi dans un communiqué qu’elle avait présenté à Ihor Kolomoisky un « avis de suspicion » dans l’affaire pénale.
« Il a été établi qu’entre 2013 et 2020, Kolomoisky a légalisé plus d’un demi-milliard de hryvnia ukrainienne (environ 13,5 millions de dollars) en les transférant à l’étranger en utilisant l’infrastructure d’institutions bancaires contrôlées », a indiqué le service de presse de l’agence. Une enquête préliminaire est en cours, ont ajouté des responsables.
Un tribunal ukrainien a ordonné samedi la détention de Kolomoisky pendant deux mois pour des soupçons de fraude et de blanchiment d’argent, selon un rapport de Reuters. Les avocats de Kolomoisky ont déclaré qu’il ferait appel de la décision, a rapporté Radio Free Europe.
Ce ressortissant israélo-chypriote d’origine ukrainienne est le co-fondateur de PrivatBank, la plus grande institution financière d’Ukraine, qui est devenue propriété de l’État en 2016 après que les régulateurs ont découvert 5 milliards de dollars d’actifs manquants. Selon Forbes, la valeur de Kolomoisky est estimée à 1 milliard de dollars.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà reçu le soutien de Kolomoisky pour sa campagne présidentielle de 2019, qui contrôlait un important empire médiatique qui faisait souvent la promotion du nouveau venu politique.
« Sans surprise, beaucoup considéraient Zelensky comme le candidat de Kolomoisky », a rapporté le groupe de réflexion américain Atlantic Council en 2021, appelant Kiev à résister aux efforts de certains oligarques pour se mettre à l’abri des réformes anti-corruption promises par la nouvelle administration.
En juillet, Zelensky aurait décidé de retirer à Kolomoisky sa citoyenneté ukrainienne en raison de ses passeports israélien et chypriote. La loi ukrainienne interdit la double nationalité.
Zelensky a depuis lancé une campagne de répression contre la corruption et les transactions financières illicites entre fonctionnaires et hommes d’affaires bien connectés, assimilant la corruption en temps de guerre à la trahison.