Sam Bankman-Fried a détourné les fonds des clients FTX pour faire un don à des campagnes politiques, selon les autorités

Les autorités fédérales ont accusé mardi le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir utilisé ce qu’ils ont qualifié de dizaines de millions de dollars de fonds de clients détournés pour faire des dons politiques illégaux aux candidats démocrates et républicains.

Les procureurs ont déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il avait fait ces contributions était d’influencer l’orientation des politiques et des lois affectant l’industrie de la crypto-monnaie.

Bankman-Fried a détourné les actifs des clients détenus par FTX, un important échange de crypto-monnaie, vers son fonds spéculatif crypto distinct, Alameda Research, la Securities and Exchange Commission accusée dans une plainte civile déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Il a ensuite utilisé ces fonds pour faire « d’importants dons politiques », pour faire des investissements et acheter « des biens immobiliers somptueux », selon la plainte de la SEC.

Bankman-Fried « a utilisé Alameda comme sa tirelire personnelle » à ces fins, a déclaré la SEC.

Un acte d’accusation criminel fédéral distinct mais connexe accuse Bankman-Fried et d’autres d’avoir enfreint de nombreuses lois fédérales sur le financement des campagnes électorales, notamment en versant des contributions d’au moins 25 000 $ à des campagnes et à des comités d’action politique « au nom d’autres personnes ».

Les procureurs ont déclaré qu’il y avait un complot de Bankman-Fried et d’autres pour apporter également des « contributions d’entreprise » aux candidats et aux comités d’action politique à New York « qui ont été signalés au nom d’une autre personne », selon l’acte d’accusation.

Cet acte d’accusation, qui a également été déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, comprend d’autres chefs d’accusation de complot et de fraude contre le trentenaire.

« Tout cet argent sale a été utilisé au service du désir de Bankman-Fried d’acheter une influence bipartite et d’avoir un impact sur l’orientation des politiques publiques », a déclaré Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, lors d’une conférence de presse.

Dans une lettre adressée mardi au juge Ronnie Abrams, un procureur du bureau de Williams a écrit : « Le gouvernement s’attend à ce que les preuves montrent que l’accusé a fraudé les clients de FTX en détournant leurs fonds pour son usage personnel, notamment pour investir pour son propre compte, pour faire des dizaines de millions de dollars de contributions politiques. »

Le procureur a écrit que le stratagème présumé permettait à Bankman-Fried de contourner les limites sur le montant d’argent pouvant être donné par des particuliers à des campagnes, « les limites des dons d’entreprise et les exigences en matière de déclaration des dons ».

Le stratagème aurait également « été au service du désir de l’accusé d’influencer l’orientation de la politique et de la législation sur l’industrie de la crypto-monnaie », a écrit le procureur.

Les allégations de financement de la campagne surviennent quelques jours après qu’un groupe de surveillance privé a demandé à la Commission électorale fédérale d’enquêter sur les contributions politiques de Bankman-Fried.

Le chien de garde, Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, a déclaré que Bankman-Fried avait admis avoir fait don de soi-disant argent noir à des groupes alignés sur les républicains au cours de la saison primaire de 2022. Ces dons n’auraient pas été divulgués dans les documents déposés par la FEC.

La plainte de CREW cite une interview de Bankman-Fried, connu sous le nom de SBF, qui suggère qu’il a fait don jusqu’à 37 millions de dollars ou plus aux efforts de campagne liés au GOP d’une manière qui a évité la divulgation publique légalement requise de ces contributions.

La plupart des contributions de campagne de Bankman-Fried divulguées publiquement, qui ont totalisé près de 40 millions de dollars lors du cycle électoral de 20222, sont allées aux démocrates, selon les archives de la FEC.

Mais FTX a fait don de 1 million de dollars au Fonds pour le leadership du Sénat, un super PAC aligné sur le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell du Kentucky.

La source de cette contribution, selon le dossier, est étiquetée comme étant West Realm Shires Services, le nom commercial de FTX.

West Realm Shires Services a également contribué 750 000 $ au Congressional Leadership Fund, un super PAC qui soutient les républicains qui se présentent aux sièges de la Chambre et soutenu par la direction républicaine de la Chambre.

Richard Painter, un ancien avocat en éthique de la Maison Blanche, a déclaré à CNBC : « L’acte d’accusation ne fournit pas beaucoup de détails ni ne nous dit qui sont les autres personnes impliquées dans le complot visant à violer les lois sur le financement des campagnes, mais ce qui est allégué est un homme de paille. régime de donateurs similaire à celui qui [conservative commentator] Dinesh D’Souza a été inculpé. »

Painter a noté qu’il est connu que Bankman-Fried a coordonné certains de ses dons politiques avec sa mère, la professeure de droit de Stanford Barbara Fried, qui était auparavant à la tête d’un comité d’action politique appelé Mind the Gap.

Il n’y a eu aucune allégation selon laquelle Mind the Gap était impliqué dans des activités illégales.

Mais Painter a déclaré: « Ces contributions à la campagne du SBF et de l’argent du PAC collectés par des membres de sa famille ont bien sûr acquis une énorme influence à Washington. »

« La question est de savoir si les régulateurs, y compris la SEC, ont renoncé à une enquête agressive sur FTX en raison de cette influence politique », a déclaré Painter. « Je voudrais aussi savoir quelles campagnes ont pris l’argent. Sont-ils au courant du stratagème? »

Painter a déclaré qu’une autre question était de savoir si les politiciens qui avaient reçu des dons de Bankman-Fried avaient parlé de réglementer les marchés de la crypto-monnaie.

« Un certain nombre de politiciens des deux parties étaient en contact avec la SEC et d’autres régulateurs au sujet de la cryptographie, s’opposant souvent à des enquêtes et à des réglementations agressives », a déclaré Painter.

Suivez le blog en direct de CNBC couvrant mardiaudience sur l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTXdevant la commission des services financiers de la Chambre.