Recherche : détectives crypto
En tant qu’agent de l’équipe d’enquêtes cybernétiques de l’IRS, Chris Janczewski a dirigé certaines des plus grandes opérations cryptographiques du gouvernement, notamment le démantèlement d’un important site d’exploitation d’enfants et la saisie d’une grande partie des 4,5 milliards de dollars de bitcoins volés lors du piratage de Bitfinex en 2016. Ces faillites ont aidé Janczewski à faire le saut dans le secteur privé il y a quelques mois. Il est maintenant à la tête des enquêtes d’une société privée de renseignement cryptographique appelée TRM Labs, qui, entre autres, se concentre sur la détection des transactions cryptographiques illicites. La plupart des gens ne savent probablement même pas que ce genre de travail de détective crypto est une chose, mais Janczewski en fait une carrière.
Je ne pense pas que la phrase volée NFT d’un Bored Ape Yacht Club d’une valeur de millions de dollars existait jusqu’à il y a quelques semaines, a déclaré Janczewski à Recode. Il n’y a pas nécessairement de livre de jeu ou il n’y a pas beaucoup d’expérience pour les personnes qui se sont penchées sur ce genre de choses.
La crypto-monnaie est un facteur de plus en plus courant dans les activités criminelles. Il apparaît dans tout, des opérations de financement du terrorisme et des attaques de rançongiciels aux fraudes et escroqueries ordinaires. Le problème s’aggrave probablement aussi. Chainalysis, une société de recherche sur la cryptographie, a constaté que les transactions de crime cryptographique avaient atteint un niveau record l’année dernière.
En conséquence, il y a un intérêt croissant pour des enquêteurs comme Janczewski, qui savent comment parcourir la blockchain, le grand livre public qui enregistre les transactions de crypto-monnaie pour des indices qui relient les échanges anonymes de crypto à de vraies personnes qui peuvent être poursuivies ou accusées d’un crime. Ces enquêtes ont mis en lumière tous les types d’opérations criminelles, y compris un réseau de distributeurs automatiques de bitcoins illégaux qu’un homme de New York a utilisé pour blanchir de l’argent, et un tirage au sort de 1,1 million de dollars impliquant des dessins animés NFT appelés Frosties. (Une traction de tapis NFT se produit lorsque quelqu’un incite les gens à investir dans un projet NFT, pour ensuite annuler le projet plus tard et conserver l’argent.)
La demande de combattants du crime cryptographique est en plein essor. La Securities and Exchange Commission a annoncé la semaine dernière qu’elle doublerait la taille de son unité cybernétique et étendrait son attention à l’industrie de la cryptographie, y compris les NFT et les échanges d’actifs cryptographiques. Le ministère de la Justice a formé un groupe d’application de la cryptographie l’automne dernier, et le FBI a annoncé en février qu’il réunirait sa propre équipe de cryptographie.
Dans le même temps, il y a également eu une augmentation des affaires pour les entreprises privées qui mènent leurs propres enquêtes cryptographiques, souvent pour le compte de particuliers ou d’autres entreprises. Des entreprises comme TRM Labs et CipherBlade, une autre société d’enquête sur la blockchain, agissent presque comme des détectives privés à l’ère de la cryptographie. Il existe même des crypto-justiciers : des détectives Internet indépendants et souvent anonymes qui recherchent des preuves d’escroqueries et de stratagèmes cryptographiques pendant leur temps libre.
Comme la plupart des choses liées à la cryptographie, le travail de détective cryptographique n’est pas nécessairement intuitif. Les transactions cryptographiques sont toutes enregistrées publiquement, ce qui signifie qu’il est relativement simple d’identifier les portefeuilles que les criminels utilisent pour stocker leur monnaie numérique. Mais comme ces transactions sont également anonymes, les enquêteurs crypto doivent rechercher des pistes pouvant connecter une transaction crypto particulière à une autre activité sur le Web.
Par exemple, ils pourraient être en mesure de lier un portefeuille, qui est en fait une adresse pour un compte crypto, à une plate-forme établie, comme Coinbase, ces entreprises sont légalement tenues de suivre l’identité de leurs clients ou une partie du dark web qui est déjà sur le radar des enquêteurs. Faire ces enquêtes nécessite souvent d’aller sous couverture en ligne, parfois en utilisant des comptes secrets et déguisés que le gouvernement a saisis et gardés sous la main pendant des années.
Dans les enquêtes traditionnelles, nous savons qui a commis les crimes et suivons l’argent pour le prouver, explique Dana Windsor, porte-parole de l’unité des enquêtes criminelles de l’IRS, qui avait 80 cas liés à la cryptographie sur son rôle à la fin de l’année dernière. Dans les enquêtes cryptographiques, nous savons quel est le crime et suivons l’argent pour prouver qui a commis le crime.
Cela peut sembler assez simple, mais trouver ces connexions est extrêmement difficile et nécessite généralement une expertise technique que les détectives chevronnés n’ont tout simplement pas. Des agences fédérales comme l’IRS, le FBI et le Département d’État ont dépensé des millions de dollars en contrats avec des sociétés privées de renseignement cryptographique. Ces entreprises ont souvent accès à un puissant logiciel d’apprentissage automatique qui peut passer au crible un grand nombre de transactions et rechercher des pistes. Même avec ce logiciel, ces enquêtes deviennent de plus en plus difficiles, car les criminels développent constamment de nouvelles façons de dissimuler leurs méthodes.
L’un des plus grands obstacles à venir pour la lutte contre la criminalité cryptographique est le fait qu’il n’y a pas nécessairement un pipeline établi de personnes qui peuvent aider. À l’heure actuelle, il n’y a pas de voie spécifique pour devenir un enquêteur en cryptographie, donc c’est surtout une carrière sur laquelle les gens sont tombés. Janczewski, par exemple, a étudié la comptabilité avant de devenir crypto flic pour l’IRS. Et le chercheur en cryptographie de CipherBlade, Paul Sibenik, a déclaré à Recode qu’il s’était lancé dans le travail de détective en cryptographie après avoir dirigé un concert parallèle en tant que consultant pour les personnes en instance de divorce qui pensaient que leurs conjoints cachaient des bitcoins.
Un autre problème est que certaines des entreprises qui possèdent l’expertise en cryptographie dont le gouvernement a besoin se heurtent en même temps aux régulateurs. Le mois dernier, par exemple, Anchorage Digital, la banque de bitcoins que le US Marshals Service a embauchée pour stocker la crypto que le gouvernement saisit après que des enquêtes criminelles ont été signalées par le Bureau du contrôleur de la monnaie pour violation des règles de blanchiment d’argent. Maintenant, ce contrat est suspendu.
Bien sûr, les personnes qui connaissent le mieux la blockchain peuvent être plus intéressées à tirer profit de la cryptographie qu’à la réglementer. Beaucoup des personnes les plus enthousiasmées par la cryptographie s’opposent activement à l’idée de renforcer l’application de la loi.
Le gouvernement a du mal à rivaliser dans le domaine de la cryptographie parce que les technologues sont fortement recrutés dans l’espace Web3 parce qu’il y a tellement d’argent en capital-risque, John Reed Stark, un critique virulent de la cryptographie et l’ancien chef du bureau de la SEC pour l’application de la loi sur Internet , a déclaré Recode. Il y a absolument une véritable fuite des cerveaux au sein du gouvernement en matière de technologie.
Cela pourrait bientôt être un gros problème. Le président Joe Biden a insisté sur le fait qu’il y avait une place pour la crypto-monnaie dans le courant dominant, à condition qu’il y ait également une place pour les règles de crypto-monnaie. Mais sans personnes pour faire respecter ces règles, il n’est pas clair que beaucoup de choses vont changer dans le monde de la cryptographie. Après tout, tant qu’il y aura de la cryptographie dans notre système financier, il y aura des gens déterminés à l’utiliser de manière moins que légale.
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