Les pirates Bitfinex qui ont volé des milliards en crypto-monnaie plaident coupables | Engadget
Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, le couple qui a été arrêté l’année dernière pour le piratage massif de Bitfinex en 2016 impliquant des milliards de dollars de crypto-monnaie, ont plaidé coupables devant le tribunal. Lichtenstein a admis avoir utilisé plusieurs outils et techniques de piratage avancés pour entrer dans le réseau d’échange de crypto-monnaie. Il a ensuite autorisé 2 000 transactions pour déplacer 119 754 bitcoins vers des portefeuilles qu’il contrôlait. Pour brouiller les pistes, il a déclaré avoir supprimé les identifiants d’accès, les journaux et autres fils d’Ariane numériques qui pourraient le trahir. Morgan, sa femme, l’a aidé à déménager et à blanchir les fonds volés.
Si vous vous souvenez, le ministère de la Justice a saisi 95 000 des bitcoins volés au moment de leur arrestation. À l’époque, ce trésor de pièces numériques valait 3,6 milliards de dollars et constituait la plus grande saisie financière de l’histoire de l’agence. Les autorités ont pu retrouver plus de fonds volés après cela pour récupérer 475 millions de dollars supplémentaires de crypto-monnaie.
Selon le DOJ, Lichtenstein et Morgan ont utilisé de fausses identités pour créer des comptes en ligne sur les marchés darknet et les échanges de crypto-monnaie. Ils ont ensuite retiré les fonds et distribué les bitcoins à partir de là en les convertissant en d’autres formes de crypto-monnaie et en les conservant dans des services de mixage crypto. Ce faisant, ils ont obscurci les sources des pièces et les ont rendues plus difficiles à retracer. Le couple a également créé des entreprises aux États-Unis pour donner à leurs activités bancaires une apparence légitime. Morgan avait un TikTok où elle parlait de créer une « entreprise de plusieurs millions de dollars » avec « aucun financement extérieur » et ils ont apparemment utilisé l’argent volé pour acheter des pièces d’or physiques qui Morgan ensuite enterré.
Pour être précis, Lichtenstein a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent et pourrait passer jusqu’à 20 ans en prison. Pendant ce temps, Morgan a plaidé coupable à un chef de complot de blanchiment d’argent et à un chef de complot en vue de frauder les États-Unis. Chacun est passible d’une peine de prison maximale de cinq ans.