Les États-Unis vendent une crypto-monnaie d’une valeur de 56 millions de dollars après une saisie record dans l’affaire de fraude BitConnect

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La signalisation est visible au siège du ministère de la Justice des États-Unis à Washington, DC, le 29 août 2020.

Andrew Kelly | Reuters

Le ministère américain de la Justice vendra pour 56 millions de dollars de crypto-monnaie qu’il a saisie dans le cadre d’une affaire de stratagème de Ponzi contre un homme qui a promu le programme de prêt de crypto offshore BitConnect, ont annoncé mardi les autorités.

Le ministère de la Justice a déclaré que la liquidation de la crypto-monnaie fait suite à « la plus grande récupération d’une fraude à la crypto-monnaie par les États-Unis à ce jour ».

Le produit sera utilisé pour rembourser les victimes de la fraude BitConnect.

Le ministère de la Justice a encouragé les victimes de cette fraude à visiter un site Web, https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr, pour soumettre des demandes de remboursement de la vente.

Cette arnaque aurait escroqué des milliers de personnes aux États-Unis et à l’étranger sur plus de 2 milliards de dollars de bitcoins de janvier 2017 à janvier 2018 en offrant aux investisseurs des rendements pouvant atteindre 40 % par mois, qui seraient soi-disant générés par BitConnect. bot de trading de logiciel de volatilité prétendue.

« Ces allégations étaient une imposture », a déclaré la Securities and Exchange Commission dans un procès en septembre contre BitConnect, son fondateur Satish Kumbhani et Glenn Arcaro, un homme de Los Angeles qui était le principal promoteur de BitConnect aux États-Unis.

« Comme les défendeurs le savaient ou l’ignoraient imprudemment, BitConnect n’a pas déployé de fonds d’investisseurs pour négocier avec son prétendu robot de trading », a déclaré la SEC dans la poursuite.

Au lieu de cela, « BitConnect et Kumbhani ont siphonné les fonds des investisseurs pour leur propre bénéfice et celui de leurs associés, en transférant ces fonds vers des adresses de portefeuille numérique contrôlées par Kumbhani, Arcaro, d’autres promoteurs, y compris les promoteurs Arcaro et d’autres personnes inconnues. « 

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Les autorités ont déclaré que le stratagème serait la plus grande fraude à la crypto-monnaie jamais poursuivie.

La crypto-monnaie vendue a été saisie dans 20 portefeuilles numériques contrôlés par Arcaro, qui a plaidé coupable le 1er septembre pour complot et fraude électronique liés au stratagème visant à commercialiser frauduleusement l’offre de pièces de monnaie et l’échange de devises numériques de BitConnect.

Arcaro, 44 ​​ans, a gagné pas moins de 24 millions de dollars en commissions et autres paiements

Arcaro a admis que lui et d’autres avaient induit les investisseurs en erreur sur la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, surnommée « BitConnect Trading Bot » et « Volatility Software », affirmant qu’ils généreraient d’importants bénéfices d’investissement en négociant sur la volatilité sur les marchés d’échange de crypto-monnaie.

« En vérité, BitConnect a exploité un manuel de Ponzi en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l’argent d’investisseurs ultérieurs », a déclaré le ministère de la Justice en septembre.

Arcaro risque une peine maximale de 20 ans de prison. Il doit être condamné le 7 janvier.

Vendredi dernier, un juge fédéral a autorisé le ministère de la Justice et le bureau du procureur américain du district sud de Californie à liquider la crypto-monnaie saisie à Arcaro, qui a consenti à la saisie.

Dans son action en justice, la SEC a déclaré que BitConnect était une organisation non constituée en société qui a enregistré quatre sociétés au Royaume-Uni, qui sont désormais toutes défuntes ou dissoutes.

On ignore où se trouve Kumbhani, un citoyen indien de 35 ans, a indiqué la SEC.

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