Les escrocs crypto ont pris un record de 14 milliards de dollars en 2021

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Chinnapong | iStock Éditorial | Getty Images

Les escrocs ont remporté un record de 14 milliards de dollars en crypto-monnaie en 2021, en grande partie grâce à la montée en puissance des plateformes de finance décentralisée (DeFi), selon les nouvelles données de la société d’analyse blockchain Chainalysis.

Les pertes dues à la criminalité liée à la cryptographie ont augmenté de 79 % par rapport à l’année précédente, en raison d’une augmentation des vols et des escroqueries.

L’escroquerie était la plus grande forme de crime basé sur la crypto-monnaie en 2021, suivie par le vol dont la plupart se sont produits par le piratage d’entreprises de crypto-monnaie. La société affirme que DeFi est une grande partie de l’histoire pour les deux, dans un autre avertissement pour ceux qui se lancent dans ce segment émergent de l’industrie de la cryptographie.

« DeFi est l’un des domaines les plus passionnants de l’écosystème plus large de la crypto-monnaie, offrant d’énormes opportunités aux entrepreneurs et aux utilisateurs de crypto-monnaie », a écrit Chainalysis dans son rapport annuel Crypto Crime.

« Mais il est peu probable que DeFi réalise son plein potentiel si la même décentralisation qui le rend si dynamique permet également des escroqueries et des vols à grande échelle. »

L’ouest sauvage de DeFi

DeFi est un secteur en croissance rapide du marché de la cryptographie qui vise à éliminer les intermédiaires, tels que les banques, des transactions financières traditionnelles, comme la garantie d’un prêt.

Avec DeFi, les banques et les avocats sont remplacés par un morceau de code programmable appelé contrat intelligent. Ce contrat est écrit sur une blockchain publique, comme Ethereum ou Solana, et il s’exécute lorsque certaines conditions sont remplies, éliminant ainsi le besoin d’un intermédiaire central.

« Le système financier envoie essentiellement de l’argent avec diverses conditions générales », a déclaré Joey Krug, directeur des investissements chez Pantera Capital, un gestionnaire d’actifs axé sur la crypto-monnaie et la blockchain.

Le volume des transactions DeFi a augmenté de 912% en 2021, selon les statistiques de Chainalysis. Des retours impressionnants sur des jetons décentralisés comme le shiba inu ont également stimulé une frénésie alimentaire parmi les jetons DeFi.

Mais il y a beaucoup de drapeaux rouges lorsqu’il s’agit de traiter cet écosystème crypto naissant.

Un problème avec DeFi, selon Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, est que bon nombre des nouveaux protocoles lancés présentent des vulnérabilités de code que les pirates peuvent exploiter. Vingt et un pour cent de tous les piratages en 2021 ont profité de ces exploits de code.

Grauer a déclaré à CNBC que bien qu’il existe des sociétés tierces qui effectuent des audits de code et désignent publiquement les protocoles sécurisés, de nombreux utilisateurs choisissent toujours de travailler avec des plates-formes risquées qui contournent cette étape s’ils pensent pouvoir obtenir un retour important.

Le vol de crypto-monnaie a augmenté de 516% par rapport à 2020, pour atteindre 3,2 milliards de dollars de crypto-monnaie. Sur ce total, 72% des fonds volés provenaient des protocoles DeFi.

Les pertes dues aux escroqueries ont grimpé de 82% pour atteindre 7,8 milliards de dollars de crypto-monnaie.

Plus de 2,8 milliards de dollars de ce total provenaient d’un type de programme relativement nouveau mais très populaire connu sous le nom de « rug pull », dans lequel les développeurs construisent ce qui semble être des projets de crypto-monnaie légitimes, avant de finalement prendre l’argent des investisseurs et de disparaître.

« Compte tenu du battage médiatique autour de DeFi, les gens ont peut-être été plus d’accord avec l’utilisation de plates-formes moins sécurisées par peur de manquer des gains potentiels », a expliqué Plus gris.

Les statistiques sur la criminalité ne racontent pas toute l’histoire

La criminalité liée à la cryptographie peut atteindre un niveau record, mais les chercheurs notent que la croissance de l’utilisation légitime de la crypto-monnaie dépasse de loin la croissance de l’utilisation criminelle.

Les transactions impliquant des adresses illicites représentaient un creux historique de seulement 0,15% des 15,8 billions de dollars du volume total des échanges cryptographiques en 2021.

La société de recherche identifie les fonds illicites en fonction de leur lien avec une activité illicite confirmée. Par exemple, des fonds seraient considérés comme illicites s’ils étaient envoyés vers ou depuis un marché du darknet, ou s’ils étaient connus pour avoir été volés lors d’un piratage.

« Le fait que l’augmentation n’ait été que de 79%, soit près d’un ordre de grandeur inférieur à l’adoption globale pourrait être la plus grande surprise de toutes », a écrit Chainalysis.

« Le crime devient une partie de plus en plus petite de l’écosystème de la crypto-monnaie », poursuit le rapport.

Les chercheurs attribuent en partie la croissance freinée de la criminalité basée sur la cryptographie à la boîte à outils en évolution des forces de l’ordre, ainsi qu’à la transparence héritée des technologies blockchain.

Le crime devient une partie de plus en plus petite de l’écosystème de la crypto-monnaie.

Analyse de chaîne

Rapport sur les crimes cryptographiques 2021

Contrairement à l’argent liquide et aux autres formes traditionnelles de transfert de valeur, chaque transaction est enregistrée dans un grand livre visible au public, et avec les bons outils, Grauer dit qu’il est possible de voir quelle part de toutes les activités de crypto-monnaie est associée au crime.

« Les autorités ont énormément réussi à tirer parti de la transparence des blockchains pour enquêter et arrêter les activités illicites », a déclaré Grauer.

En novembre, par exemple, l’agence d’enquête criminelle de l’IRS a déclaré qu’elle avait saisi plus de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021, toutes issues d’enquêtes non fiscales représentant 93% de tous les fonds saisis par la division au cours de cette période.

D’autres victoires pour les forces de l’ordre en 2021 comprenaient la saisie de 56 millions de dollars du ministère de la Justice dans une enquête sur une escroquerie de crypto-monnaie, 2,3 millions de dollars saisis auprès du groupe de ransomware à l’origine de l’attaque du pipeline colonial, ainsi qu’un montant non divulgué saisi par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme en une affaire liée au financement du terrorisme.

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