Le promoteur de crypto HyperVerse, Bitcoin Rodney, arrêté et inculpé aux États-Unis

Un promoteur du programme d’investissement cryptographique HyperVerse a été arrêté et inculpé aux États-Unis pour son rôle présumé dans le projet, des documents judiciaires affirmant qu’il faisait partie d’un réseau qui avait fait des présentations promotionnelles frauduleuses aux investisseurs actuels et potentiels.

Rodney Burton, qui s’appelle Bitcoin Rodney, a été arrêté vendredi en Floride et reste en détention en attendant son transfert au Maryland, où les accusations ont été portées. Il a été accusé d’avoir exploité et conspiré en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.

L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis allègue dans des documents judiciaires qu’un réseau de promoteurs du système Hyper a fait des présentations promotionnelles frauduleuses pour une opération d’investissement générant des revenus provenant de l’exploitation minière de bitcoins, dont l’IRS affirme qu’ils n’existent pas.

C’est la première fois que des accusations sont portées contre une personne impliquée dans le projet HyperVerse.

Une enquête du Guardian a révélé que les stratagèmes étaient liés à l’Australien Sam Lee et à son partenaire commercial Ryan Xu, deux des directeurs de la société australienne de blockchain Blockchain Global, qui s’est effondrée en devoir 58 millions de dollars à ses créanciers.

Lee était le président du groupe HyperTech, tandis que Xu figurait sur la liste des fondateurs du groupe. Les deux hommes figuraient en bonne place dans le matériel promotionnel en ligne des programmes Hyper, tous deux s’exprimant dans le cadre de l’événement de lancement mondial HyperVerse en décembre 2021.

Le système HyperVerse a fait l’objet de multiples avertissements aux consommateurs de la part des autorités financières du monde entier, mais a échappé à l’attention des régulateurs australiens.

Lee et Xu ont été renvoyés devant la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (Asic) pour violations potentielles de la loi sur les sociétés en relation avec Blockchain Global, mais Asic a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de prendre des mesures pour le moment.

Ni Lee ni Xu ne sont mentionnés dans les documents judiciaires américains relatifs à la plainte pénale contre Burton.

Lee n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’arrestation ; Xu n’a pas pu être contacté.

L’avocat de la défense nommé par Burtons n’a pas non plus répondu à la demande de commentaires du Guardian au moment de la publication.

Dans une déclaration sous serment à l’appui de la plainte pénale et du mandat d’arrêt déposés auprès du tribunal de district américain du Maryland, l’agent spécial de l’IRS, Andrew Accardi, allègue que Burton était un promoteur d’HyperFund, qui opérait également sous les noms d’HyperTech, HyperCapital, HyperVerse et HyperNation.

Les documents judiciaires, rapportés par le site Internet courtwatch.news et consultés par le Guardian, font référence à tous les projets collectivement sous le nom d’HyperFund.

L’affidavit affirme qu’une analyse par l’IRS des dossiers bancaires personnels et de l’entreprise de Burton montre que de juin 2020 à janvier 2022, Burton a reçu 562 virements électroniques ou chèques de banque, totalisant 7 851 711 $ US, de la part de personnes souhaitant investir dans HyperFund.

L’affidavit décrit également comment le stratagème aurait fonctionné.

HyperFund exploitait une plateforme de finance décentralisée prétendument légitime, ou DeFi, plateforme d’investissement en crypto-monnaie, déclare Accardi.

Un réseau de promoteurs d’HyperFund a fait des présentations promotionnelles frauduleuses aux investisseurs actuels et potentiels. Dans ces présentations, les promoteurs ont vanté les programmes d’investissement d’HyperFund, y compris les prétendus rendements que les investisseurs potentiels pourraient gagner en investissant avec HyperFund. Les investisseurs potentiels ont été informés qu’ils pouvaient acheter des adhésions au programme de récompenses passives le plus durable au monde.

Le système affirmait à tort que les investisseurs qui achetaient des adhésions recevraient des récompenses quotidiennes comprises entre 0,5 % et 1 %, jusqu’à ce que l’investissement initial de l’investisseur double ou triple en valeur, affirme l’affidavit.

Pour convaincre les investisseurs qu’HyperFund pouvait effectuer ces paiements quotidiens de récompenses passives, HyperFund a affirmé que ses paiements seraient en partie décaissés à partir des revenus générés par les opérations d’extraction de cryptomonnaies à grande échelle, indique l’affidavit.

En fait, HyperFund n’a pas réalisé de telles opérations. Dans la mesure où les investisseurs voyaient s’accumuler des récompenses, ils étaient payés avec les fonds collectés auprès d’investisseurs plus récents.

Un stratagème utilisant les fonds d’investisseurs ultérieurs pour rembourser les premiers investisseurs est communément appelé stratagème de Ponzi, bien que ce terme ne soit pas utilisé dans les documents judiciaires.

Accardi allègue en outre que sur les 562 paiements documentés, 342 ont été effectués après qu’HyperFund a commencé à empêcher les gens d’effectuer des retraits à la mi-2021.

En d’autres termes, à partir de juillet 2021, Burton a pris la monnaie fiduciaire des investisseurs et a transféré du HU sans valeur. [hyper units] de son compte HyperFund aux comptes HyperFund des investisseurs.

Burton, un Américain de 54 ans, a fait la promotion de sa richesse sur divers réseaux sociaux, se vantant notamment en mars 2022 d’avoir acheté deux voitures Rolls-Royce le même jour.

Il s’est également filmé en train d’acheter un yacht de 3,5 millions de dollars et affirme avoir acheté une montre Audemars Piguet incrustée de diamants d’une valeur de 1,4 million de dollars.

En février 2021, Burton a publié sur les réseaux sociaux des photos de lui avec Ryan Xu à Dubaï, le qualifiant de multimilliardaire et d’humain extraordinaire.

Dans une vidéo publiée en ligne dans laquelle Xu s’exprime lors d’un dîner avec Burton pour le nouvel an lunaire, Xu dit que nous allons changer le monde ensemble. Xu dit qu’il a décidé de se rendre à Dubaï pour rencontrer les promoteurs d’HyperFund parce que c’était un moment très spécial.

Vous les gars, pendant tant d’heures, prenez l’avion ici pour Dubaï, alors je pense que je devrais agir et au moins faire croire à tout le monde que nous sommes une famille, que nous sommes unis et que nous allons changer le monde ensemble.

Interrogé sur l’avenir d’HyperFund, Xu répond : Nous essayons de révolutionner l’ensemble du système financier.

Si nous nous rassemblons et rejoignons la même plateforme, et que nous pouvons avoir la même idée et alors nous pouvons avoir le même consensus, et nous continuons à recruter notre armée, et un jour si notre armée atteint un milliard de personnes, alors le monde entier appartiendra à nous. C’est notre vision.

Burton dit dans la vidéo que le plan est super excitant.

Au cours du voyage à Dubaï, Burton s’est vanté dans des publications sur les réseaux sociaux d’avoir mangé un steak enrobé d’or 24 carats et a affirmé avoir reçu 1 000 $ du propriétaire et fondateur de mon programme de cryptographie actuel pour un cadeau du nouvel an lunaire, ainsi qu’un joli stylo Mont Blanc de notre équipe de direction.

Il a également fait du shopping à Dubaï, montrant des achats de diverses marques de luxe, dont Louis Vuitton et Balenciaga.