Le procureur de l’UE passe à l’action pour détournement d’argent européen en Bulgarie

La procureure européenne Laura Codrua Kvesi met enfin la pression sur la Bulgarie, longtemps considérée comme l’un des exemples les plus criants de l’UE de l’impuissance de Bruxelles face au vol des fonds européens.

Jeudi, le Parquet européen (Parquet européen) a perquisitionné 28 domiciles et bureaux dans le cadre d’une enquête sur l’utilisation abusive de l’argent de l’UE dans des projets ferroviaires, tandis que le maire d’une petite ville a été arrêté mercredi.

Un bilan est attendu depuis plusieurs années, les principaux politiciens du camp réformiste bulgare faisant valoir que le détournement des fonds de l’UE est devenu l’une des principales sources de revenus des groupes criminels organisés. Le Centre pour l’étude de la démocratie, une organisation non gouvernementale de Sofia, a conclu en 2020 que jusqu’à 15 % de l’argent de l’UE du pays était régulièrement détourné.

L’OEPP mène actuellement 143 enquêtes en Bulgarie avec des « dommages totaux estimés » d’une valeur totale de 492 millions, selon son rapport de 2022.

En tant que pays le plus pauvre de l’UE, la Bulgarie sollicite régulièrement des aides de la part des contribuables européens pour l’aider à développer ses infrastructures et à rendre ses anciens bâtiments de l’ère socialiste plus efficaces sur le plan énergétique.

Le Parquet européen, chargé de poursuivre les crimes contre les intérêts financiers de l’UE, a déclaré qu’il enquêtait sur deux projets de modernisation de l’infrastructure ferroviaire, d’une valeur de plus de 241 millions de dollars de financement de l’UE, et sur une subvention pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels. dans la ville général Toshevo, d’une valeur de 169 000.

« Plusieurs témoins et suspects seront interrogés », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Plus de 100 agents de la police bulgare et du service d’espionnage domestique ont effectué jeudi des descentes sur la ligne de chemin de fer entre les villes de Kostenets et Septemvri, qui a reçu un financement de 130 millions de dollars de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA). Leurs raids se sont également penchés sur d’éventuels abus de fonds sur la voie ferrée entre les villages d’Orizovo et Mihaylovo financés par le Fonds de cohésion pour plus de 111 millions.

L’utilisation des forces de sécurité bulgares est un signe de la dépendance de l’OEPP vis-à-vis du soutien du gouvernement bulgare et des hauts responsables juridiques. Le gouvernement du Premier ministre Nikolai Denkov, qui n’est arrivé au pouvoir que le 6 juin, s’est engagé à éradiquer la corruption et à veiller à ce que les forces de sécurité ne soient pas dirigées par la Russie. Il est également significatif qu’Ivan Geshev, le procureur en chef très controversé du pays, ait été contraint de démissionner à la mi-juin, car de nombreux Bulgares le considéraient depuis longtemps comme un obstacle aux enquêtes sur la corruption au plus haut niveau.

Le bénéficiaire des deux projets ferroviaires à l’étude était la Société nationale des infrastructures ferroviaires de Bulgarie, qui a attribué des contrats de construction à deux entreprises privées.

« L’enquête a révélé des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, notamment le détournement de fonds de l’UE et le blanchiment d’argent. Les contractants sont soupçonnés d’avoir effectué, dans un court laps de temps, des transferts d’argent fictifs vers une chaîne d’entreprises creuses, ce qui a finalement conduit à la retrait de sommes en espèces de plus de 2,5 millions par des personnes ayant un casier judiciaire », a déclaré le Parquet européen.

Mercredi, le maire de General Toshevo, dans l’est du pays, a été arrêté pour avoir présenté de faux détails concernant des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux. Il a été libéré après avoir payé une caution de 5 000, selon les médias bulgares.

Alors que les enquêtes sur la corruption sont relativement courantes en Bulgarie, le pays a manifestement eu du mal à faire condamner des criminels de haut niveau.