Le DOJ accuse « Bitcoin Jesus » de fraude fiscale de 48 millions de dollars et demande son extradition
L’acte d’accusation, déposé devant un tribunal fédéral de Californie, affirme que Ver a exécuté le stratagème frauduleux en omettant de déclarer une partie des 131 000 bitcoins qu’il possédait en 2014, lorsqu’il a renoncé à sa citoyenneté américaine après être devenu citoyen de la nation caribéenne de Saint-Kitts. et Nevis.
À l’époque, chaque bitcoin valait environ 871 dollars. Il s’échangeait mercredi matin à 57 416 dollars, ce qui donnerait aux 131 000 bitcoins de Ver une valeur de plus de 7,5 milliards de dollars.
Devenir expatrié aux États-Unis nécessite de payer un impôt spécial à l’Internal Revenue Service. Le DOJ allègue qu’en préparant ces déclarations de revenus, Ver a sous-représenté ses avoirs en bitcoins et a éludé les impôts sur ceux-ci.
L’acte d’accusation allègue en outre que même après son expatriation des États-Unis, Ver a continué à sous-déclarer sa possession de bitcoins, pour lesquels il était toujours tenu de payer des impôts américains.
Ver a été arrêté en Espagne ce week-end. Les États-Unis demandent son extradition pour qu’il soit jugé pour huit chefs d’accusation liés à l’évasion fiscale, à la fraude postale et au dépôt de fausses déclarations de revenus.
« Pour le moment, je peux dire que nous sommes très déçus et surpris que M. Ver ait été arrêté alors qu’il voyageait en Espagne. Cette poursuite n’aurait jamais dû être engagée », a déclaré Bryan Skarlatos, avocat de Ver, à CNBC dans un communiqué. « M. Ver s’est appuyé sur d’éminents fiscalistes pour l’aider à déclarer son Bitcoin et il a toujours eu l’intention de se conformer pleinement à ses obligations fiscales américaines. Nous sommes impatients d’établir son innocence devant le tribunal, si nécessaire. »
S’il est reconnu coupable, les accusations portées contre Ver pourraient le conduire à retourner dans une prison fédérale, où il a passé 10 mois en 2002 après avoir plaidé coupable d’avoir vendu des explosifs appelés « Pest Control Report 2000 » sur eBay.
Alors que le bitcoin a explosé et s’est effondré au cours de la dernière décennie, le gouvernement a commencé à accorder davantage d’attention aux éventuels crimes financiers associés à la monnaie numérique. L’IRS s’est efforcé de devenir plus sophistiqué dans le suivi des investisseurs en bitcoins à mesure que la monnaie est devenue plus courante.
Selon l’acte d’accusation, l’IRS a utilisé une stratégie appelée « analyse de clustering » pour suivre la blockchain et identifier les transactions Bitcoin de Ver.
Ver a gagné son premier million grâce au bitcoin en 2011, la même année où il a commencé à négocier la monnaie numérique, selon un profil CNBC de 2013.
Alors qu’il investissait dans le Bitcoin et faisait la promotion de la monnaie numérique, certains membres de la communauté en sont venus à le connaître comme une figure semblable au Christ.
Il a déclaré à CNBC en 2013 que Peter Vessenes, fondateur de la Fondation Bitcoin, lui avait donné le surnom de « Bitcoin Jesus » en le regardant expliquer la monnaie numérique à certains lycéens.
« Les enfants étaient tous fascinés par Bitcoin et s’accrochaient à chacun de mes mots », a déclaré Ver à CNBC.
Selon Ver, Vessenes a ensuite commenté : « C’est comme si vous étiez un Bitcoin Jésus, et que vous aviez tous vos disciples autour de vous. »