Le blanchisseur de crypto-monnaie est mis à sécher

L’opérateur du service de blanchiment d’argent Bitcoin le plus ancien au monde risque une peine de 50 ans de prison après avoir été reconnu coupable par un tribunal américain.

Roman Sterlingov, 35 ans, exploitait Bitcoin Fog, un service utilisé par des cybercriminels de toutes sortes pour masquer leurs traces numériques lorsqu’ils utilisaient des cryptomonnaies dans le cadre de leurs activités illicites.

Cela fonctionnait en envoyant un certain nombre de jetons Bitcoin à Bitcoin Fog, qui étaient ensuite mélangés aux fonds d’autres utilisateurs et remboursés au propriétaire dans plusieurs transactions plus petites. Le service collectait un petit pourcentage de la valeur de chaque transaction, ce qui rapportait une fortune à Sterlingov.

Selon le ministère de la Justice (DoJ), les forces de l’ordre ont précédemment saisi 1 354 Bitcoins détenus dans un portefeuille Bitcoin Fog ainsi que 349 625 $ d’autres jetons de l’échange crypto Kraken. La valeur du Bitcoin s’élève à un peu moins de 100 millions de dollars, selon le taux de change actuel.

Bitcoin Fog était en service entre octobre 2011 et avril 2021 avant que les autorités n’arrêtent le russo-suédois et ne suppriment le service. Au cours de sa durée de vie, les autorités affirment qu’il a blanchi « bien plus » de 1,2 million de jetons Bitcoin, ce qui, à leurs valeurs respectives sur cette période, s’élevait à environ 400 millions de dollars au total.

Le service s’adressait à différents types de délits, même s’il était largement utilisé par les clients des marchés du dark web qui achetaient des biens illicites tels que des drogues et des actifs numériques volés. Les marchés du Dark Web eux-mêmes étaient également des clients directs, offrant ces services dits de mixage via leurs plates-formes, mais en s’appuyant sur Bitcoin Fog.

Le DoJ note que le service a également été utilisé par les membres de Welcome to Video, un site Web sombre sud-coréen qui permettait aux utilisateurs d’échanger du matériel pédopornographique (CSAM).

« Roman Sterlingov pensait pouvoir utiliser l’ombre d’Internet pour blanchir des centaines de millions de dollars en Bitcoin sans se faire prendre. Mais il avait tort », a déclaré Lisa Monaco, procureure générale adjointe.

« Notre équipe d’agents, d’analystes et de procureurs a travaillé sans relâche pour obtenir justice, retraçant minutieusement Bitcoin à travers la blockchain pour demander des comptes à Sterlingov et à son entreprise Bitcoin Fog. Aujourd’hui, un jury a rendu des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d’accusation, montrant que peu importe où vous opérez, si votre service de cryptomonnaie atteint les États-Unis, vous devez respecter la loi américaine. »

Sterlingov a été reconnu coupable d’un chef d’accusation de complot de blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans.

Il a également été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’une violation de la DC Money Transfers Act, chacun d’entre eux étant passible d’une peine maximale de cinq ans. Sterlingov doit être condamné le 15 juillet.

Qu’est-ce qu’un service de mixage Bitcoin ?

Les services de mixage fonctionnent depuis de nombreuses années et d’autres, comme Bitcoin Fog, continuent de fonctionner aujourd’hui.

Après avoir été adoptées par les cybercriminels, les forces de l’ordre sont rapidement devenues efficaces pour retrouver les propriétaires de jetons Bitcoin grâce à l’analyse des transactions blockchain.

Des services de mixage tels que Bitcoin Fog ont rendu le processus beaucoup plus difficile. L’échange de crypto-monnaie OKX affirme même que le pool de fonds générés par ces services est totalement introuvable.

« Un mélangeur de pièces [mixes] « Cela rend difficile pour quiconque, y compris les gouvernements, les pirates informatiques et autres acteurs malveillants, de suivre ou d’identifier les parties impliquées. dans une transaction.

« De plus, les mélangeurs de pièces peuvent fournir une couche supplémentaire de protection contre le piratage et le vol, car les mélangeurs de pièces rendent difficile aux attaquants de déterminer la source d’un portefeuille de crypto-monnaie particulier. »

Les mélangeurs de crypto-monnaie ne sont pas intrinsèquement illégaux et peuvent opérer légalement dans la plupart des juridictions, à condition qu’ils ne soient pas utilisés à des fins criminelles.

Les États-Unis, par exemple, n’interdisent pas les services de mixage, mais exigent qu’ils s’enregistrent en tant que transmetteurs d’argent en vertu de la loi sur le secret bancaire. D’autres ont été inscrits sur des listes de sanctions, il est donc évidemment illégal de faire affaire avec eux.

Selon la plateforme de données blockchain Chainalysis, elle n’a connaissance d’aucun mélangeur en activité répondant aux critères requis pour être enregistré aux États-Unis en tant que service légitime.

Il indique cependant que seul un petit pourcentage d’utilisateurs de services de mixage le font à des fins néfastes. Beaucoup les utilisent pour des raisons de confidentialité financière, dit-il, comme les personnes qui cherchent à cacher leurs finances aux régimes oppressifs sous lesquels ils vivent et celles qui souhaitent simplement effectuer des transactions juridiques de manière anonyme.