L’affaire Bitcoin Fog pourrait mettre le traçage de crypto-monnaie à l’essai

Ekeland dit que les documents de découverte dans l’affaire montrent que le traçage de la crypto-monnaie des poursuites a été effectué avec des outils vendus par Chainalysis, une startup d’analyse de blockchain basée à New York, ainsi que l’aide de conseil d’Excygent, un entrepreneur gouvernemental spécialisé dans les enquêtes sur la cybercriminalité et la crypto-monnaie, que Chainalysis a acquis en 2021.

Ekeland fait valoir que Chainalysis, évaluée à 8,6 milliards de dollars lors d’un récent cycle d’investissement et fréquemment utilisée dans des enquêtes de haut niveau sur l’application de la loi sur les cybercriminels, avait un conflit d’intérêts dans l’affaire, compte tenu de sa dépendance financière vis-à-vis des contrats du gouvernement américain et d’un flux d’anciens enquêteurs du gouvernement. qui sont allés travailler pour Chainalysis. Il s’agit d’une histoire de personnes profitant et faisant progresser leur carrière, jetant des personnes en prison pour promouvoir leur outil d’analyse de blockchain qui est une science de pacotille et ne résiste à aucun examen minutieux, dit Ekeland. Il ajoute que, sur la base des preuves fournies dans l’affaire Sterlingovs, il pense que Chainalysis est le Theranos de l’analyse de la blockchain. »

Chainalysis a refusé de commenter les requêtes déposées hier, leurs implications plus larges ou la caractérisation d’Ekelands de son travail.

Sterlingov, pour sa part, affirme que ses avoirs en crypto-monnaie, qui étaient tous gelés au moment de son arrestation, ne provenaient pas de Bitcoin Fog mais d’investissements précoces dans la crypto-monnaie. Il admet qu’il a envoyé et reçu des paiements à Bitcoin Fog en tant qu’utilisateur du service recherchant la confidentialité, mais dit qu’il n’a pas utilisé ses bitcoins pour quoi que ce soit d’illégal. Je pense que certains de mes transferts ont dû être mélangés avec tout », dit-il.

Parallèlement à leurs requêtes, la défense a déposé deux déclarations d’experts auprès du tribunal, l’une du chercheur en cybersécurité Chris Vickery et l’autre de l’analyste du renseignement Eric Garland. Les documents sont destinés à étayer les accusations de Sterlingov et de ses avocats concernant l’analyse médico-légale numérique des poursuites et Chainalysis et Excygents ont allégué des conflits d’intérêts dans l’enquête sur les liens potentiels de Sterlingov avec Bitcoin Fog.

Sterlingov, qui a déménagé avec sa famille de Voronej, en Russie, à Göteborg, en Suède, à l’âge de 14 ans, soutient également qu’en tant que citoyen suédois, il devrait être jugé en Suède plutôt qu’aux États-Unis. Il s’était envolé pour les États-Unis, dit-il, seulement pour aller à l’école de pilotage pour suivre une formation de pilote professionnel. Sa défense a fait valoir dans des requêtes de lundi que les procureurs du district de Columbia accusant Sterlingov n’ont aucun lieu pour poursuivre l’affaire, étant donné qu’il n’a aucun lien avec Washington, DC.

« Je ne comprends pas comment je suis dans une prison américaine. Je n’ai jamais fait affaire avec l’Amérique, dit Sterlingov. Je suis inquiet. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis à des milliers de kilomètres de chez moi. Si j’étais une sorte de chef de file du crime crypto, ce que je ne suis pas, la Suède pourrait s’occuper de moi. »

En outre, les avocats de Sterlingovs soutiennent dans leur requête en rejet que le délai de prescription est expiré pour les accusations portées contre lui, puisque la conduite présumée en cause, y compris l’enregistrement du domaine Bitcoinfog.com et la réalisation de transactions Bitcoin particulières, s’est produite en 2011. La requête fait valoir que trois des chefs d’accusation portés contre Sterlingov ont un délai de prescription de cinq ans et qu’un a un statut de six ans.

Étant donné que l’analyse de la blockchain et les techniques de traçage des paiements par crypto-monnaie ont mûri au cours de la dernière décennie et sont devenues au cœur de nombreuses enquêtes sur les cybercriminels aux États-Unis et dans le monde, il est inévitable que leur méthodologie et leur validité soient remises en question et interrogées. L’affaire Sterlingov fait le premier pas pour établir ce champ de bataille.