La plus grande entreprise de cryptographie défie les sanctions américaines contre un service qui cachait des actifs volés
Mais les sanctions visant Tornado Cash sont nouvelles. Tornado Cash est connu comme un mélangeur, masquant la source des actifs numériques en les regroupant avant que les utilisateurs ne les retirent. Il existe sous forme de code logiciel sur un réseau d’ordinateurs décentralisé et couvrant le monde entier, et ses auteurs l’ont écrit de telle manière que même eux ne peuvent pas le modifier. Les leaders de l’industrie de la cryptographie disent qu’ils ne sont pas sûrs ce qu’ils doivent faire pour rester du bon côté de la loi.
Plus que toute autre chose en ce moment, c’était une industrie qui avait besoin de conseils, a déclaré Ari Redbord, un ancien fonctionnaire du Trésor maintenant avec TRM Labs, qui fournit aux sociétés de cryptographie des outils pour surveiller la fraude et la criminalité financière.
Une société de cryptographie qui a attiré l’attention des régulateurs américains et des forces de l’ordre dans le passé, Tether, pourrait être en violation des nouvelles règles du Trésor. Selon une analyse du Washington Post des données de Dune Analytics, une société de renseignement cryptographique, Tether ne met pas sur liste noire les comptes associés à Tornado Cash.
Jusqu’à présent, le gouvernement américain n’a rien fait. Tether n’a pas été contacté par des responsables américains ou des forces de l’ordre avec une demande de gel des transactions avec Tornado Cash, a déclaré le directeur de la technologie de Tethers, Paolo Ardoino, dans un communiqué, ajoutant que la société se conformait normalement aux demandes des autorités américaines.
Tether émet le plus grand stablecoin au monde, un jeton indexé sur la valeur du dollar qui aide à former le moteur de l’économie mondiale de la cryptographie. Les investisseurs l’utilisent pour acheter et vendre d’autres actifs numériques et comme garantie pour certaines transactions.
Il n’est pas clair si Tether est légalement obligé de se conformer aux sanctions du Trésor. La société basée à Hong Kong suggère que ce n’est pas le cas, car elle n’opère pas aux États-Unis ou à bord de personnes américaines en tant que clients, a déclaré Ardoino. Mais il a déclaré que la société considérait les sanctions du Trésor comme faisant partie de son programme de conformité de classe mondiale.
À d’autres foisCadres d’attache ont revendiqué la société est supervisée par le Trésor puisqu’elle est enregistrée auprès du Financial Crimes Enforcement Network, un bureau du département qui lutte contre la finance illicite.
Lorsqu’on lui a demandé si le Trésor considérait Tether comme enfreignant les sanctions de Tornado Cash, le département a refusé de commenter.
Les experts en sanctions ont déclaré que la question était discutable. Les restrictions s’appliquent généralement à tous les ressortissants ou sociétés américains, ou à toute personne ou organisation aux États-Unis ou faisant des affaires aux États-Unis, ou à toute transaction touchant les États-Unis, a déclaré Scott Anderson, un ancien conseiller du département d’État maintenant auprès de la Brookings Institution non partisane. un email. Je ne sais pas si Tether entre dans ce cadre ou non. Mais s’il y a une chance qu’ils (ou leurs employés) le fassent, la non-conformité pourrait entraîner un risque juridique réel.
Un ancien haut responsable du Bureau du Trésor pour le contrôle des avoirs étrangers (OFAC), qui applique les sanctions, a déclaré que Tether avançait sur un terrain dangereux.
Ce n’est jamais une très bonne idée de tester OFAC. En ce moment, c’est un moment particulièrement difficile pour toute entreprise liée à la cryptographie, a déclaré un ancien responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement. On dirait que c’est ce qu’ils font.
La réponse de Tethers, et l’ambiguïté qui l’entoure, met en évidence la tempête de feu que le Trésor a déclenchée avec sa dernière tentative pour contrecarrer l’abus criminel des actifs numériques.
Les développeurs de crypto-monnaie ont longtemps été divisés sur le fait qu’ils travaillent simplement sur une technologie financière innovante ou font partie de une tentative explicitement politique de créer un système financier parallèle hors de portée du contrôle gouvernemental.
Mais les dirigeants de la cryptographie conviennent largement que le Trésor a outrepassé son annonce du 8 août contre Tornado Cash, qu’ils présentent comme un ciblage sans précédent de code informatique, plutôt qu’une personne ou une entité généralement victime des sanctions. Certains soutiennent que les sanctions peuvent être inconstitutionnelles et pourraient être une tentative d’ouvrir une attaque plus large contre les protections de la vie privée offertes par leur technologie. Beaucoup essaient de déterminer comment se conformer et résister à la décision.
Un porte-parole du Trésor a souligné la nécessité urgente pour le département d’agir, notant dans un communiqué que Tornado Cash a été utilisé pour blanchir des milliards de dollars pour des criminels et d’autres acteurs illicites.
Le département du Trésor travaille avec des représentants de l’industrie pour surveiller les effets de cette action et publier des conseils si nécessaire, a déclaré le porte-parole, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de la question des sanctions.
Roman Semenov, co-fondateur de Tornado Cash, a écrit dans un message direct sur Twitter à The Post que les sanctions dissuaderont certainement de nombreuses personnes d’utiliser le service.
Certains utilisateurs de Tornado Cash peuvent déposer innocemment une crypto-monnaie légitimement acquise et la retirer pour faire des dons caritatifs introuvables en tant que co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin revendiqué avoir fait pour contribuer à l’effort de guerre de l’Ukraine. Selon le moment, certaines transactions des utilisateurs a peut-être aidé des pirates affiliés à la Corée du Nord à couvrir leurs traces. En juin et juillet, 41% des fonds qui transitaient par le service étaient liés à des piratages et autres vols, selon TRM Labs, une société d’analyse de blockchain.
Tether a l’habitude d’accumuler des sanctions de la part des régulateurs. En 2021, il a payé 18,5 millions de dollars pour régler les accusations du bureau du procureur général de New York selon lesquelles il aurait menti sur la composition des actifs soutenant son stablecoin, connu sous le nom d’USDT. La société a payé 41 millions de dollars supplémentaires plus tard cette année-là pour régler des allégations similaires de la Commodity Futures Trading Commission.
Et il a déjà négligé de se conformer aux sanctions américaines contre un programme de cryptographie. Une analyse de Post en avril a révélé que Tether continuait d’autoriser les transactions avec des comptes appartenant prétendument à Chatex, une bourse d’actifs numériques basée à Moscou que le Trésor a sanctionnée l’année dernière. Depuis la sanction de Tornado Cashs ce mois-ci, 5 000 $ d’USDT ont été déposés auprès du mélangeur, selon l’analyse de The Posts.
Le concurrent le plus proche de Tethers, Circle Internet Financial, a adopté une approche différente. Le lendemain de l’annonce des sanctions, la société basée aux États-Unis a déclaré qu’elle avait décidé de se conformer en gelant 75 000 $ de son stablecoin, USD Coin, dans les portefeuilles Tornado Cash et en bloquant les transactions avec les comptes sur liste noire.
Pourtant, le directeur général de Circle, Jeremy Allaire, a critiqué la décision du Trésor, l’écriture sur Twitter qu’il a franchi un seuil majeur dans l’histoire d’internet. Il a déclaré que les sanctions soulevaient des questions extraordinaires sur la confidentialité et la sécurité et inviteraient des mesures d’application de la force plus brutales si nous n’agissons pas maintenant.
Coin Center, un groupe de réflexion et de défense de la cryptographie, est allé plus loin. L’organisation a déclaré qu’elle envisageait une contestation judiciaire. La décision viole potentiellement les droits constitutionnels à une procédure régulière et à la liberté d’expression, ont écrit les Coin Centers Jerry Brito et Peter Van Valkenburgh dans un article de blog la semaine dernière, ajoutant que le Trésor n’a pas agi de manière adéquate pour atténuer l’impact prévisible que son action aurait sur des Américains innocents. Coin Center a refusé de commenter davantage.
Tornado Cash est configuré pour fonctionner automatiquement, et il ne peut pas être modifié ou arrêté. C’est comme crier sur un distributeur automatique, a déclaré Michael Mosier, ancien chef du réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor, qui est maintenant avocat général de la société de confidentialité Espresso Systems. Ce n’est pas la façon de faire un changement de comportement, donc ça ne va pas réaliser les objectifs de sécurité nationale pour lesquels le système a été mis en place.
Tornado Cash a déjà constaté une chute vertigineuse de la cryptographie qu’il traite depuis l’entrée en vigueur des sanctions. Les dépôts quotidiens au programme sont passés d’environ 7 millions de dollars d’Ethereum la première semaine d’août à environ 2 millions de dollars depuis que le mélangeur a été sanctionné, selon les données de Dune Analytics. À mesure que le trafic vers le mélangeur se tarit, disent les analystes crypto, l’outil devient moins utile pour les acteurs illicites, qui ont besoin d’un grand pool de crypto pour masquer efficacement les actifs qu’ils y envoient.