« La fraude est une fraude »: un ancien responsable de Coinbase inculpé dans la toute première affaire de délit d’initié en crypto-monnaie
Un ancien chef de produit Coinbase a été inculpé dans la toute première affaire de délit d’initié en matière de crypto-monnaie, pour avoir prétendument informé son frère et un ami de listes d’actifs à venir qui n’étaient pas encore connues du public.
Ishan Wahi, 32 ans, de Seattle, a travaillé comme chef de produit pour Coinbase Global COIN,
le plus grand échange cryptographique aux États-Unis, et faisait partie d’un petit groupe d’employés qui ont reçu une connaissance préalable des actifs qui devaient bientôt être cotés en bourse.
Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’entre août 2021 et mai 2022, Wahi avait informé son frère, Nikhil Wahi, 26 ans, de Seattle, et leur ami, Sameer Ramani, 33 ans, de Houston, Texas, des inscriptions à venir et qu’ils avaient utilisé ces informations pour placer métiers favorables à l’avance.
Les procureurs ont déclaré qu’au cours de 14 transactions distinctes, Nikhil Wahi et Ramani avaient illégalement rapporté 1,5 million de dollars de bénéfices illicites. Les trois hommes sont accusés de fraude électronique et de complot de fraude électronique, et risquent jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables. La Securities and Exchange Commission a également déposé une plainte civile contre les hommes.
Les frères Wahi ont été arrêtés à Seattle jeudi, ont annoncé les procureurs, mais Ramani est toujours en liberté. Il n’était pas immédiatement clair si les hommes avaient retenu les services d’avocats et ils ne pouvaient pas être joints immédiatement.
Les accusations d’aujourd’hui sont un rappel supplémentaire que Web3 n’est pas une zone de non-droit, a déclaré Damian Williams, l’avocat américain à Manhattan. Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est la fraude est la fraude, qu’elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street.
Williams a déclaré que les accusations marquaient le premier cas de délit d’initié jamais intenté impliquant des crypto-monnaies. En juin, son bureau avait porté le premier cas de délit d’initié impliquant des jetons non fongibles, ou NFT.
Selon les autorités, Coinbase a pris conscience de la possibilité d’une fuite en avril lorsqu’un compte Twitter populaire dans la communauté crypto a signalé une série de transactions Ethereum anonymes qui correspondaient exactement à une liste d’actifs sur la bourse qui est arrivée 24 heures plus tard.
À l’époque, Coinbase a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur l’affaire et que toute personne surprise en train de fournir des informations privilégiées serait immédiatement licenciée et renvoyée aux autorités compétentes (éventuellement pour des poursuites pénales).
Dans un communiqué, Coinbase a déclaré avoir remis les détails de son enquête interne aux autorités fédérales après avoir déterminé qui était impliqué.
Coinbase prend très au sérieux les allégations d’utilisation abusive des informations de l’entreprise, a déclaré la société. Nous avons une tolérance zéro pour ce genre d’inconduite et n’hésiterons pas à prendre des mesures contre tout employé lorsque nous découvrirons un acte répréhensible.
Les procureurs ont déclaré que le chef de la sécurité de Coinbases avait convoqué Ishan Wahi pour une réunion en mai. Peu de temps après avoir reçu ce message, Wahi aurait acheté un aller simple pour l’Inde. Il a ensuite dit à la société qu’il avait déjà quitté le pays, même s’il ne l’avait pas fait, puis a informé son frère et Remani de l’enquête de la société. Il a finalement tenté de quitter le pays, mais a été arrêté par les autorités avant de monter à bord de son vol, ont indiqué les procureurs.
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