La crypto-monnaie Titan Coinbase fournit des données de géolocalisation à ICE

Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, vend Immigrations and Customs Enforcement une suite de fonctionnalités utilisées pour suivre et identifier les utilisateurs de crypto-monnaie, selon les documents contractuels partagés avec The Intercept.

En août 2021, Coinbase a vendu une licence de logiciel d’analyse unique à ICE pour 29 000 $, suivie d’un achat de logiciel d’une valeur potentielle de 1,36 million de dollars le mois suivant, mais les détails exacts sur les capacités qui seraient offertes à la division controversée des enquêtes sur la sécurité intérieure de l’agence n’étaient pas clairs. Un nouveau document contractuel obtenu par Jack Poulson, directeur du groupe de surveillance Tech Inquiry, et partagé avec The Intercept, montre qu’ICE a désormais accès à une variété de fonctionnalités médico-légales fournies par Coinbase Tracer, l’outil de collecte de renseignements de l’entreprise (anciennement connu sous le nom de Coinbase Analytique).

Coinbase Tracer permet aux clients, tant du gouvernement que du secteur privé, de suivre les transactions via la blockchain, un registre distribué des transactions faisant partie intégrante de l’utilisation de la crypto-monnaie. Alors que les registres de blockchain sont généralement publics, l’énorme volume de données qui y sont stockées peut rendre difficile, voire impossible, le suivi de l’argent du dépensier au destinataire sans l’aide d’outils logiciels. Coinbase commercialise Tracer pour une utilisation à la fois dans les enquêtes de conformité des entreprises et d’application de la loi, vantant sa capacité à « enquêter sur les activités illicites, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » et « cconnecter [cryptocurrency] adresses à des entités du monde réel.

Selon le document, publié via une demande de Freedom of Information Act, ICE est désormais en mesure de suivre les transactions effectuées via près d’une douzaine de devises numériques différentes, notamment Bitcoin, Ether et Tether. Les fonctionnalités analytiques incluent l’analyse des liens multi-sauts pour les fonds entrants et sortants, donnant à ICE un aperçu des transferts de ces devises, ainsi que la démixtion des transactions et l’analyse des transactions protégées visant à contrecarrer les méthodes que certains utilisateurs de crypto utilisent pour blanchir leurs fonds ou camoufler leurs transactions. Le contrat fournit également, de manière provocante, des données de géolocalisation historiques, bien qu’il ne soit pas clair en quoi consistent exactement ces données ou d’où elles proviennent. Un e-mail publié via la demande FOIA montre que Coinbase n’a pas demandé à ICE d’accepter un contrat de licence utilisateur final, un jargon juridique standard qui impose des limites à ce qu’un client peut faire avec un logiciel.

Interrogée sur le contrat ICE et les données impliquées, la porte-parole de Coinbase, Natasha LaBranche, a dirigé The Intercept vers une clause de non-responsabilité sur son site Web indiquant que « Coinbase Tracer tire ses informations de sources publiques et n’utilise pas les données des utilisateurs de Coinbase ». LaBranche n’a pas répondu aux questions sur la façon dont ICE utilise Coinbase Tracer, ni si la société a imposé des limites à cette utilisation.

Coinbase a déployé ces dernières années un effort concerté pour présenter ses fonctionnalités de renseignement aux agences gouvernementales, notamment l’IRS, les services secrets et la Drug Enforcement Administration. Plus tôt ce mois-ci, le vice-président du renseignement mondial de Coinbase, John Kothanek, a déclaré devant un panel du Congrès que son entreprise était désireuse d’aider la cause de la sécurité intérieure. Si vous êtes un cybercriminel et que vous utilisez la cryptographie, vous allez passer une mauvaise journée. Nous allons vous retrouver et nous allons trouver ce financement et nous allons, espérons-le, aider le gouvernement à saisir cette crypto. Le travail du gouvernement Coinbases s’est avéré très controversé pour de nombreux fans de crypto, en raison peut-être à la fois de la tendance libertaire de longue date dans cette communauté et du fait que ces devises sont si fréquemment utilisées pour faciliter diverses formes de fraude.

L’outil Coinbase Tracer lui-même est né de la controverse. En 2019, Motherboard a rapporté que Neutrino, une société d’analyse de blockchain que la société a acquise afin de créer Coinbase Tracer, a été fondée par trois anciens employés de Hacking Team, un fournisseur de surveillance italien controversé qui a été surpris à plusieurs reprises en train de vendre des logiciels espions aux gouvernements avec des humains douteux. droits record, comme l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et le Soudan. Suite au tollé général, Coinbase a annoncé que ces employés quitteraient l’entreprise.

Homeland Security Investigations, la division d’ICE qui a acheté l’outil Coinbase, est chargée non seulement des questions liées à l’immigration, de l’aide aux raids de migrants et des opérations d’expulsion, mais également des crimes transnationaux plus larges, y compris diverses formes d’infractions financières. On ne sait pas à quelle fin ICE utilisera Coinbase. L’agence n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter.

Mise à jour : 29 juin 2022

Cet article a été mis à jour avec une réponse de Coinbase et des détails supplémentaires sur la relation commerciale de l’entreprise avec ICE.

Correction : 29 juin 2022

Une version précédente de cet article a attribué à tort une citation du vice-président de Coinbase, John Kothanek, au PDG de la société, Brian Armstrong.