La crypto-monnaie Tether devient le choix privilégié parmi les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs, prévient l’ONU
Ligne du dessus
Tether, l’une des crypto-monnaies les plus échangées au monde, est devenue un outil clé pour les criminels, les blanchisseurs d’argent et les escrocs, selon un rapport des Nations Unies publié lundi, dans un contexte d’intensification de la surveillance juridique et réglementaire sur la manière dont les actifs numériques sont utilisés pour faciliter des activités illicites.
Faits marquants
Tether est rapidement devenu la plate-forme de choix pour les opérations de blanchiment d’argent et de fraude en Asie de l’Est et du Sud-Est, a averti l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans un rapport sur le crime organisé et les opérations bancaires illicites dans la région.
Tether, qui n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Forbes, est une société qui gère une plate-forme blockchain et émet des jetons numériques liés aux devises du monde réel avec le soutien de ses propres réserves financières, notamment l’USDT, ou tether, qui est lié. par rapport au dollar américain, un pour un.
L’agence a déclaré que la stabilité des attaches, la facilité d’utilisation, l’anonymat et les faibles frais de transaction ont aidé le jeton numérique à devenir un choix privilégié pour les fraudeurs et les blanchisseurs d’argent et les agences de renseignement de la région affirment que l’attache se classe parmi les crypto-monnaies les plus populaires utilisées par les groupes du crime organisé.
Sa popularité est illustrée par le volume croissant de cyberfraudes, de blanchiment d’argent et d’affaires bancaires clandestines, a déclaré l’ONU, y compris des programmes tels que la sextorsion, une forme de chantage menaçant de publier du contenu ou des informations à caractère sexuel sur une personne, et la boucherie de porcs, une ingénierie sociale. une romance conçue pour engraisser les cibles avant de leur soutirer de l’argent.
L’ONU a déclaré que les autorités financières et les forces de l’ordre ont signalé une augmentation rapide du recours à des équipes de blanchiment d’argent sophistiquées et à grande vitesse, spécialisées dans le tether, ces dernières années, les criminels faisant la publicité de leurs services sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook, TikTok et Telegram.
Les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier, sont devenues l’un des véhicules les plus populaires pour les blanchisseurs d’argent basés sur les cryptomonnaies, en particulier ceux qui utilisent le tether, selon le rapport, avertissant qu’elles alimentent l’intensification de l’économie numérique illicite de la région, qui connaît une croissance rapide.
Citation cruciale
Le crime organisé a effectivement créé un système bancaire parallèle utilisant les nouvelles technologies, a déclaré Jeremy Douglas de l’ONUDC au Financial Times. Douglas a averti que la prolifération de casinos en ligne peu ou totalement non réglementés ainsi que la cryptographie ont suralimenté l’écosystème criminel de la région. La réglementation sur la cryptographie est très en retard, voire pratiquement inexistante, a-t-il prévenu. Les groupes du crime organisé qui exploitent et s’alimentent des vulnérabilités et des faiblesses le savent.
Contexte clé
Tether est une forme de crypto-monnaie connue sous le nom de stablecoin. Alors que la valeur des actifs cryptographiques traditionnels comme le bitcoin et l’éther, ainsi que des monnaies mèmes bien connues et précieuses comme le dogecoin, peut fluctuer énormément pour peu ou pas de raison, les pièces stables sont liées à d’autres actifs, notamment à la monnaie fiduciaire comme le dollar, aux actifs corporels. comme l’or ou via un algorithme. Dans cette optique, les pièces stables sont considérées comme un havre de stabilité relatif sur le marché de la cryptographie, par ailleurs volatil et imprévisible. Tether prétend maintenir la stabilité de l’ancrage du billet vert en ayant des niveaux suffisants de monnaie en réserve, bien qu’il ait été critiqué pour son manque de transparence sur ses avoirs dans le passé et qu’en 2021, il ait été condamné à une amende de 41 millions de dollars par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour avoir fait déclarations trompeuses sur ses réserves. Les niveaux croissants de comportements illicites sur les plateformes numériques, une série de scandales et d’échecs très médiatisés au sein du secteur et la popularité croissante des crypto-monnaies ont conduit à une surveillance croissante du secteur de la part des forces de l’ordre, des législateurs et des régulateurs. À l’heure actuelle, le secteur opère en grande partie dans les zones grises juridiques des cadres financiers existants et manque de directives cohérentes ou complètes. Alors que les craintes que son anonymat permette des activités criminelles semblent être une préoccupation majeure des législateurs ciblant la cryptographie, le rapport de l’ONU cite des données de sociétés d’analyse de blockchain indiquant que moins de 1 % de tous les paiements en cryptomonnaie sont illicites.
Tangente
Au moment de la rédaction de cet article, Tether avait de loin le volume de transactions quotidien le plus élevé de toutes les crypto-monnaies. Au cours des dernières 24 heures, plus de 29 milliards de dollars de tethers ont été échangés (achetés ou vendus). À titre de comparaison, les titans de la cryptographie Bitcoin et Ether, les deuxième et troisième jetons les plus échangés, s’étaient échangés respectivement autour de 19 milliards de dollars et 13 milliards de dollars au cours de la même période.
Grand nombre
95 milliards de dollars. C’est la capitalisation boursière totale de Tether. Cela fait du Tether la troisième crypto-monnaie la plus précieuse en termes de capitalisation boursière. Il vaut près du double de Binances BNB, qui se situe derrière lui à la quatrième place avec 48,2 milliards de dollars, mais est loin de la capitalisation boursière de l’éther (304 milliards de dollars) et du bitcoin (834 milliards de dollars). Dans l’ensemble, Tether représente environ 5 % de l’écosystème total des crypto-monnaies, d’une valeur d’environ 1 760 milliards de dollars.
Lectures complémentaires
Tether Untethered : le plus grand stablecoin au monde perd 1 $ alors que le marché de la cryptographie s’effondre (Forbes)
Le jeton cryptographique Tether est de plus en plus favorisé par les blanchisseurs d’argent, prévient l’ONU (Financial Times)
Le Myanmar détrône l’Afghanistan en tant que premier producteur mondial d’opium (Forbes)
Les États-Unis saisissent 9 millions de dollars en pièces Tether liées à des escroqueries amoureuses (Bloomberg)
Suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn. Envoyez-moi un pourboire sécurisé.