Il a été condamné à 20 ans de prison pour une arnaque à la cryptomonnaie de 4 milliards de dollars. Son complice présumé est toujours en fuite | CNN



CNN

Ruta Ignatova, la tristement célèbre Cryptoqueen, reste une fugitive après avoir pris l’avion et disparu il y a six ans. Mais son ancien partenaire va en prison.

Un juge fédéral de New York a condamné Karl Sebastian Greenwood à 20 ans de prison pour son rôle dans un stratagème mondial de cryptomonnaie qui a escroqué les investisseurs de plus de 4 milliards de dollars.

Ignatova a pris un vol à Sofia, en Bulgarie, en octobre 2017 et a disparu, laissant Greenwood et ses autres partenaires commerciaux assumer la responsabilité de leur entreprise en faillite. Depuis, elle est en fuite et reste la seule femme figurant sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI.

Plus de 3 millions de personnes ont investi dans la crypto-monnaie frauduleuse OneCoin, ce qui en fait l’un des plus grands stratagèmes frauduleux au monde jamais perpétrés, a déclaré le procureur américain Damian Williams.

Greenwood, 46 ans, est citoyen suédois et britannique. Les procureurs fédéraux affirment que sa maîtrise en tant que vendeur a contribué au succès initial de OneCoins.

Greenwood et ses co-conspirateurs, dont la fugitive Ruja Ignatova, ont escroqué des victimes sans méfiance pour des milliards de dollars en leur promettant une révolution financière et en affirmant que OneCoin serait le tueur du Bitcoin, a déclaré Williams dans un communiqué après la condamnation la semaine dernière.

En fait, les OneCoins ne valaient absolument rien et les investisseurs se retrouvaient sans rien, tandis que Greenwood se remplissait les poches avec plus de 300 millions de dollars.

Les procureurs affirment que Greenwood et Ignatova ont tiré parti du succès de Bitcons pour capitaliser sur le stratagème. Ignatova s’appelait la Cryptoqueen et présentait son entreprise comme un rival lucratif du Bitcoin sur le marché en pleine croissance des crypto-monnaies.

Dans deux ans, personne ne parlera plus de Bitcoin, a-t-elle déclaré lors d’un événement spectaculaire pour les investisseurs à Londres l’année précédant sa disparition.

Mais les autorités ont déclaré que OneCoin était un système pyramidal qui fraudait les investisseurs aux États-Unis et dans le monde entier. Des documents judiciaires indiquent qu’Ignatova et Greenwood savaient dès le départ que leur projet ambitieux était une combine à la Ponzi.

Alors qu’ils travaillaient sur le concept de OneCoin, ils l’ont qualifié dans leurs courriels de pièce de monnaie trash, ont déclaré des responsables fédéraux dans des documents judiciaires. Les documents montrent que Greenwood a décrit ses investisseurs comme des idiots et des fous dans un e-mail.

De Cryptoqueen/Facebook

Ruja Ignatova prend la parole lors de l’événement de 2016 à Londres.

Ce n’est peut-être pas (quelque chose) de vraiment propre ou sur lequel je travaille habituellement ou dont je peux même être fier (sauf avec vous en privé lorsque nous gagnons de l’argent), a écrit Ignatova à Greenwood en 2014.

Elle a également proposé une stratégie de sortie en cas de faillite de l’entreprise, affirmant dans un e-mail adressé à Greenwood en 2014 qu’elle devrait prendre l’argent, s’enfuir et blâmer quelqu’un d’autre pour cela.

Les procureurs affirment que c’est exactement ce qu’elle a fait. Et en juillet 2018, neuf mois après la disparition d’Ignatova, Greenwood a été arrêté à son domicile de Koh Samui, en Thaïlande, et extradé vers les États-Unis.

Il a utilisé cet argent pour acheter des maisons et un yacht.

Ignatova et Greenwood ont commencé à proposer OneCoin aux investisseurs en Europe, à New York et dans d’autres villes en 2014. Ils ont organisé des webinaires et des conférences en ligne au cours desquels ils ont exhorté les investisseurs potentiels à déposer des fonds sur un compte qui permettrait l’achat de packages OneCoin, selon un acte d’accusation fédéral. .

OneCoin fonctionnait comme un réseau de marketing à plusieurs niveaux dans lequel les investisseurs recevaient des commissions pour recruter d’autres personnes pour acheter des packages de crypto-monnaie, ont déclaré les procureurs fédéraux. Les forfaits s’adressaient à différents niveaux de revenus, du débutant au commerçant magnat. Les partenaires ont promis aux acheteurs un retour sur investissement quintuplé, voire décuplé, selon des documents judiciaires.

Les procureurs affirment que Greenwood a utilisé l’afflux d’argent des investisseurs pour acheter des vêtements de marque de luxe, des chaussures, des montres, un yacht et des maisons dans divers pays, notamment en Espagne, à Dubaï et en Thaïlande.

Il a également utilisé les fonds des investisseurs pour parcourir le monde à bord d’un jet privé OneCoin, selon les procureurs.

Greenwood a plaidé coupable en décembre de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. En plus de sa peine de prison, il a été condamné à perdre environ 300 millions de dollars.

Nous espérons que cette longue phrase trouvera un écho dans le secteur financier et dissuadera quiconque pourrait être tenté de mentir aux investisseurs et d’exploiter l’écosystème des cryptomonnaies par la fraude, a déclaré Williams.

www.actusduweb.com
Suivez Actusduweb sur Google News


Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepteLire la suite