Do Kwon a converti des fonds illicites de LUNA en Bitcoin: procureurs sud-coréens
Les procureurs sud-coréens ont identifié 414,5 milliards de wons (314,2 millions de dollars) d’actifs illicites associés au cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, et à ses associés. Sur les actifs illégaux identifiés, les procureurs ont lié environ 91,4 milliards de wons (69 millions de dollars) du montant spécifié directement à Kwon.
Bien que Kwon ait amassé des millions, aucun des actifs qui lui sont liés n’est récupérable ou sous la juridiction des autorités sud-coréennes. C’est principalement parce que l’ancien PDG maintenant arrêté aurait converti la plupart des fonds illicites en Bitcoin (BTC) en utilisant des échanges cryptographiques à l’étranger au lieu d’investir dans des actifs physiques, selon un rapport publié par le média local KBS.
Une première enquête sur l’effondrement de Terra par la Securities and Exchange Commission des États-Unis a révélé que Kwon avait détourné près de 100 millions de dollars de Bitcoin de Terra après l’effondrement. Dans un autre rapport basé sur une interview de la SEC avec d’anciens Terraform Labs, publiée dans les médias sud-coréens, Kwon a été accusé d’avoir siphonné 80 millions de dollars par mois avant l’effondrement de l’écosystème Terra.
Les autorités sud-coréennes ont demandé à Binance de suspendre toute demande de retrait associée à Kwon. Binance a confirmé à Cointelegraph qu’ils coopèrent avec les procureurs et offrent toute l’assistance dont ils ont besoin.
Nous avons fourni aux autorités coréennes LE l’assistance demandée. Étant donné que nous ne pouvons pas commenter les enquêtes LE en cours, pour tout autre commentaire, veuillez contacter les procureurs.
Les procureurs sud-coréens recherchent activement des propriétés associées aux dirigeants de Terraform Labs pour récupérer des fonds illicites de la débâcle de Terra. Le 3 avril, les procureurs ont saisi des maisons et d’autres biens pour empêcher les anciens employés de Terra de vendre des choses qui pourraient être liées à des affaires judiciaires.
En plus des résidences à Séoul appartenant à l’ancien PDG Shin Hyun-seong et à d’autres, les procureurs ont également intenté des actions en forclusion contre leurs véhicules immatriculés à l’étranger, des terrains à Hwaseong et Gapyeong dans le Gyeonggi-do et Taean dans la province du Chungcheong du Sud.
En rapport: Do Kwon fait face à des accusations de fraude de la part des procureurs américains quelques heures après son arrestation
Terra était un écosystème crypto en plein essor jusqu’à son effondrement de 40 milliards de dollars en mai 2022.
Ce qui était initialement considéré comme un événement déclenché par le marché s’est avéré être un cas évident de fraude, avec l’ancien PDG Kwon à l’épicentre. Selon les données de la chaîne, au cours des 3 semaines précédant le retrait du stablecoin TerraUSD (UST), une entité a vendu plus de 450 millions de dollars d’UST sur le marché libre. Quatre jours après la dernière vente, UST a commencé à s’effondrer. L’entité derrière le dépotoir massif n’était autre que Terraform Labs.
Malgré un mandat d’arrêt des autorités sud-coréennes et une notice rouge d’Interpol contre son nom, Kwon a continué à échapper à l’arrestation pendant près d’un an avant de se faire prendre le 23 mars au Monténégro.