Digital Currency Group sous enquête par les autorités américaines : Rapport
Selon un rapport de Bloomberg, le conglomérat de cryptographie Digital Currency Group, ou DCG, fait l’objet d’une enquête par le Département de la justice des États-Unis, district oriental de New York et la Securities and Exchange Commission (SEC).
Les autorités se penchent sur les transferts internes entre DCG et sa filiale de crédit cryptographique Genesis Global Capital, selon le rapport, qui cite des personnes proches du dossier. Les procureurs ont déjà demandé des entretiens et des documents aux deux sociétés, tandis que la SEC mène une enquête préliminaire similaire.
Pour l’instant, aucun acte d’accusation n’a été porté contre DCG, et aucune des agences américaines n’a fourni d’informations sur l’affaire. Un porte-parole de DCG a déclaré que la société n’était pas au courant d’une enquête :
DCG a une forte culture d’intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité. Nous n’avons aucune connaissance ou raison de croire qu’il y ait une enquête du District Est de New York sur DCG.
Genesis fait partie des entreprises touchées par la vague contagieuse suite à l’effondrement de FTX en novembre. Selon la divulgation de l’entreprise le 10 novembre, elle dispose de 175 millions de dollars enfermés dans un compte de trading FTX. Genesis a interrompu les retraits le 16 novembre en raison de problèmes de liquidité et s’est engagé avec la banque d’investissement Moelis & Company pour aider à la restructuration.
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Genesis doit 900 millions de dollars à l’échange de crypto Gemini. Ils ont exploité ensemble un produit appelé Gemini Earn, qui permet aux investisseurs en crypto de gagner 8% d’intérêt sur leurs prêts crypto. Gemini affirme que DCG n’a pas remboursé Genesis, ce qui a entraîné l’échec des paiements aux clients de Geminis.
Parmi les autres filiales de DCG figurent Grayscale Investments, le média CoinDesk, l’échange de crypto Luno et la société minière Bitcoin Foundry. Cointelegraph a rapporté que la plupart des fonds fiduciaires Grayscales se négocient à escompte, Ethereum Classic Trust se négociant à la plus forte décote de 77% le 4 janvier, suivi de Litecoin Trust à 65% et Bitcoin Cash Trust à 57%.