Des sociétés de crypto-monnaie poursuivies en justice pour un prétendu système pyramidal ; plus de 3 500 Long Islandais touchés

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, poursuit deux sociétés de négoce de crypto-monnaie, les accusant d’avoir mené des systèmes pyramidaux illégaux qui ont fraudé des centaines de milliers d’investisseurs, dont plus de 3 500 de Long Island, sur plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie.

Selon le procès déposé jeudi devant la Cour suprême de l’État de Manhattan, James souhaite interdire aux sociétés AWS Mining Pty Ltd. et NovaTechFx, ainsi qu’à ses fondateurs, d’opérer dans l’État. Le procureur général leur demande également de payer des dommages et intérêts et de restituer tous les avoirs obtenus dans le cadre du prétendu stratagème.

Ces sociétés de cryptomonnaie ont ciblé les communautés immigrées et religieuses avec des promesses de liberté financière, mais ont plutôt volé leur argent et vidé leurs économies, a déclaré James dans un communiqué.

Aucune des deux sociétés n’a répondu aux demandes de commentaires soumises via les portails de messages sur leurs sites Web.

Selon la plainte du procureur général, AWS Mining était basée en Australie et NovoTech était enregistrée à Saint-Vincent-et-les Grenadines avant de fermer leurs portes. Tous deux ont été créés par Cynthia et Eddy Petion, un couple marié qui est entré dans l’espace crypto avec un parcours éclectique.

Cynthia Petion s’est décrite dans une interview accordée en avril au site Enterpreneur comme une mentor professionnelle et pasteur évangéliste qui tient des services hebdomadaires en Floride. Et selon une interview réalisée en 2021 avec le site Web de bien-être Thrive Global, Eddy Petion est un vétéran de l’armée et un ancien agent de crédit hypothécaire.

Le procès James allègue que les sociétés Petions ont fraudé environ 11 000 personnes de Long Island, de New York et des comtés de Westchester, Rockland et Orange, promettant aux investisseurs des rendements généreux et des primes de recrutement qui ne se sont jamais concrétisées. Ils auraient ciblé les communautés minoritaires, en particulier les immigrants haïtiens, les recherchant dans des groupes de prière et des discussions de groupe WhatsApp, les attirant avec des messages religieux et des publicités rédigées en créole.

Selon le procès, AWS Mining s’est effondré en 2019 après n’avoir pas tenu ses promesses envers les investisseurs. Les Pétions ont ensuite lancé NovoTech, promettant à nouveau des retours sur investissement hebdomadaires provenant en réalité des dépôts de nouveaux investisseurs. NovoTech s’est effondrée en mai dernier, gelant les comptes de cryptomonnaies de dizaines de milliers de ses clients.

Au total, selon le procès, les personnes qui ont investi dans les services commerciaux de Pétion ont perdu des dizaines de millions de dollars.

Aucune date d’audience n’a encore été fixée dans cette affaire.

Le procès est la dernière en date des mesures coercitives très médiatisées prises par le bureau de James contre les sociétés de crypto-monnaie. Le mois dernier, le procureur général a gagné 2 milliards de dollars pour des investisseurs fraudés par Genesis Global Capital, et l’année dernière, James a obtenu plus de 50 millions de dollars en règlements, jugements et autres mesures coercitives contre des sociétés frauduleuses de cryptomonnaie.