Crypto Crackdown: voici toutes les principales entreprises de cryptographie faisant l’objet d’accusations de la part des régulateurs cette année
Topline
La plateforme de trading de crypto-monnaie Beaxy a annoncé mercredi qu’elle fermerait ses portes en raison d’un procès de la Securities and Exchange Commission l’accusant de contourner la loi fédérale, devenant ainsi la dernière entreprise à être prise au piège d’une répression de grande envergure contre une activité cryptographique prétendument illégale.
Calendrier
L’échange crypto Beaxy a cessé ses activités après avoir été accusée par la SEC de ne pas s’être enregistrée en tant que bourse de valeurs mobilières, dans une plainte qui alléguait également que le fondateur de la société, Artak Hamazaspyan, avait détourné 900 000 $ d’argent de clients pour des jeux de hasard et d’autres utilisations personnelles.
La Commodity Futures Trading Commission a poursuivi le plus grand échange de crypto au monde Binance et son directeur général Changpeng Zhao, alléguant que l’entreprise s’était efforcée de faire circuler l’argent et d’éviter la conformité, notamment en permettant aux clients américains de négocier sur sa plate-forme même si elle n’est pas enregistrée en vertu de la loi américaine (Zhao a qualifié la poursuite d’inattendue et de décevante).
Do Hyeong Kwon, fondateur du stablecoin TerraUSD et son jeton compagnon Lunea été accusé de fraude par les procureurs américains après son arrestation au Monténégro, ajoutant à une poursuite civile intentée contre lui par la SEC en février, neuf mois après l’effondrement soudain des deux jetons l’année dernière.
La SEC a annoncé des accusations contre Justin Sun et trois de ses sociétés pour la vente des jetons Tronix et BitTorrentqui, selon l’agence, sont des titres non enregistrés, l’agence a également accusé huit célébrités de promouvoir illégalement les jetons, dont Akon, Lindsay Lohan et Lil Yachty.
Échange de crypto-monnaie Coinbase a déclaré avoir reçu un avis indiquant que la SEC avait identifié d’éventuelles violations du droit des valeurs mobilières. l’industrie a fait face à des déclarations contradictoires de la part des régulateurs).
Nishad Singh est devenu le troisième dirigeant de l’échange de crypto-monnaie autrefois dominant FTX de plaider coupable à des accusations de fraude criminelle, dans le cadre d’une enquête fédérale sur le géant de la cryptographie après son effondrement à la fin de l’année dernière et son ancien chef Sam Bankman-Fried a été inculpé au pénal.
La Federal Trade Commission a annoncé qu’elle enquêtait sur un prêteur crypto Voyager numériquequi a déposé son bilan en 2022 pour la commercialisation trompeuse et déloyale de la crypto-monnaie auprès du public, selon un dossier.
L’échange crypto Kraken a accepté de payer à la SEC 30 millions de dollars d’amendes et de cesser d’offrir des services de jalonnement aux clients américains, après que l’agence a déclaré que Kraken n’avait pas enregistré le service en vertu du droit des valeurs mobilières (la société qui gère Kraken n’a pas admis ni nié les allégations de la SEC dans le cadre de son règlement).
Prêteur de crypto NexoCapital a accepté de payer à la SEC 45 millions de dollars de frais et d’amendes après que l’agence l’a accusée d’avoir permis à ses clients de gagner des intérêts sur leurs économies en crypto-monnaie, bien que Nexo n’ait jamais admis aucun acte répréhensible.
Le ministère de la Justice a annoncé des accusations contre l’échange de crypto-monnaie Bitzlato et son fondateur, Anatoly Legkodymov, alléguant que la société basée à Hong Kong avait traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites et n’avait pas respecté les normes réglementaires américaines.
La SEC a facturé le prêteur de crypto-monnaie Genesis Global Capital et l’échange crypto Confiance Gémeauxdétenue par Cameron et Tyler Winklevoss, deux jumeaux connus pour avoir affirmé avoir créé l’idée de Facebook en offrant des titres non enregistrés aux investisseurs avec la promesse d’un intérêt élevé sur les dépôts via un programme appelé Gemini Earn, provoquant le dépôt de bilan de Genesis une semaine plus tard.
Grand nombre
19 873 $. C’est le prix Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, qui est tombée le 10 mars, la première fois que le jeton a franchi la barre des 20 000 $ depuis janvier. Il s’agit d’une diminution de 71 % par rapport à son sommet historique de 68 990 $ en novembre 2021. Bitcoin a ensuite rebondi, atteignant plus de 28 000 $ le 29 mars.
Contexte de la clé
Le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé pendant des années que le secteur de la crypto-monnaie, autrefois en roue libre, sera confronté à une réglementation fédérale plus stricte, affirmant en 2021 que le marché de la crypto qu’il appelait le Far West était plein de fraudes, d’escroqueries et d’abus car il n’y avait pas suffisamment de protections pour les investisseurs alors que les jetons augmentaient. en prix. Gensler a suggéré que les règles de protection des investisseurs qui couvrent les actions et les dérivés devraient également s’appliquer aux échanges cryptographiques, et a fait valoir que certaines crypto-monnaies sont des titres, un argument contesté par les entreprises de cryptographie. Malgré une flambée des prix des jetons comme Bitcoin en 2021, les marchés de la cryptographie ont subi une perte de près de 2 billions de dollars en valeur marchande l’année suivante dans un contexte de hausse de l’inflation et de crainte d’une récession. Les crypto-monnaies populaires Bitcoin, Ether et BNB ont respectivement chuté de 70 %, 75 % et 65 % par rapport à des records, car certaines sociétés de crypto-monnaie se sont effondrées ou ont licencié des milliers d’employés entre juin et août. L’année s’est terminée par la chute de l’échange de crypto FTX et de sa société de négoce affiliée Alameda Research, attirant l’attention sur les opérations des deux entreprises qui ont ensuite conduit à un certain nombre d’accusations de fraude contre le fondateur Bankman-Fried.
Tangente
Une répression contre les entreprises de cryptographie est complétée par la fermeture de deux grandes banques qui desservaient l’industrie de la crypto-monnaie. Le géant de la crypto-banque Silvergate Bank a annoncé en mars qu’il mettait fin à ses opérations et liquidait ses actifs, ce qui a fait chuter Bitcoin en dessous de 20 000 dollars pour la première fois en près de deux mois. La banque fait également l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur ses relations avec FTX et Alameda Research, bien que la banque n’ait pas été accusée de fraude ou d’acte répréhensible, selon Bloomberg. Signature Bank, également connue pour ses opérations de cryptographie, a également été fermée par les régulateurs de New York et reprise par la FDIC après avoir fait face à une vague de retraits qui a coïncidé avec l’effondrement de la Silicon Valley Bank.
Lectures complémentaires
Crypto Exchange Beaxy s’arrête au milieu des accusations de la SEC (Forbes)
Le fondateur de Terra-Luna Coins, Do Kwon, accusé de fraude par les procureurs américains (Forbes)
Kraken met fin au jalonnement crypto américain pour régler les frais de la SEC (Forbes)
Coinbase Crypto Exchange fait face à des frais SEC possibles, déclare la société (Forbes)