Comment les gouvernements saisissent des millions de cryptomonnaies volées
Par exemple, TRM Forensics est un produit conçu pour suivre les transactions de crypto-monnaie sur 26 chaînes de blocs différentes, représenter graphiquement le flux de fonds et identifier les portefeuilles où les pièces se sont retrouvées. De même, Chainalysis Reactor fournit une surveillance continue de différents actifs de crypto-monnaie afin qu’un client, comme une agence gouvernementale américaine, puisse savoir si un portefeuille spécifique appartient à un marché darknet, à un échange de crypto-monnaie à haut risque ou à un casino en ligne.
Le résultat comprendra des ensembles soignés de visualisations de données prêtes pour les enquêtes gouvernementales et, éventuellement, les poursuites judiciaires. Mais aucun traçage par logiciel ne permettra de récupérer l’argent.
Comment le gouvernement saisit-il réellement l’argent?
Le traçage n’est qu’un outil dans la boîte à outils, déclare Ari Redbord, ancien procureur fédéral et actuellement responsable des affaires gouvernementales chez TRM Labs. Ensuite, ils doivent utiliser le travail de la police pour la fin de l’arc-en-ciel. Certaines d’entre elles ne sont qu’un excellent travail d’enquête.
Il existe trois façons fondamentales pour le gouvernement américain d’accéder et de saisir des fonds légalement.
La plus grande saisie unique de l’histoire des États-Unis a eu lieu cette année, lorsque le ministère de la Justice s’est emparé de 3,6 milliards de dollars en crypto-monnaie qui auraient été volés lors du piratage de Bitfinex en 2016, un échange de devises virtuel. Cette affaire était, à bien des égards, beaucoup plus simple pour la police américaine car deux arrestations de résidents américains ont été effectuées à Manhattan.
L’analyse de la blockchain a révélé que la monnaie volée avait été transférée, après une longue mais infructueuse tentative de blanchiment de l’argent, vers des comptes contrôlés par un suspect. La police a obtenu un mandat de perquisition pour le compte de stockage en nuage des suspects, qui contenait un fichier crypté. Le fichier a été déchiffré et s’est avéré contenir 2 000 adresses de crypto-monnaie et clés privées. Presque tous les portefeuilles étaient directement liés au piratage Bitfinex. Les forces de l’ordre ont reçu un mandat de saisie et ont pris l’argent en possession du gouvernement et ont arrêté deux suspects.
L’écosystème de la crypto-monnaie a une réputation dans l’imaginaire populaire comme un Far West.
Mais la vérité est que, dans le but de faire des affaires et de gagner de l’argent dans les pays riches, les échanges et autres entreprises de crypto-monnaie sont devenus beaucoup plus conformes aux forces de l’ordre occidentales au fil des ans.