Binance fait face à une pression croissante alors que la répression américaine de la cryptographie s’intensifie
Citoyen canadien d’origine chinoise, M. Zhao a sauté de pays en pays et partage maintenant en grande partie son temps entre Dubaï et Paris, selon une personne connaissant le sujet. M. Zhao s’est rendu aux États-Unis au moins une fois en 2022, a déclaré la personne.
Binance a longtemps été poursuivi par des allégations selon lesquelles il aurait contourné les règles mondiales de blanchiment d’argent et cherché à échapper aux réglementations dans les pays où il opère. À certains moments, la bourse privée a opéré à partir de la Chine, de Malte et de Singapour; un porte-parole a déclaré que l’entreprise possède désormais d’importants bureaux régionaux à Dubaï et à Paris, avec 8 000 employés à temps plein dans le monde.
Binance n’est pas autorisé à opérer aux États-Unis, donc M. Zhao a une petite entreprise pour les utilisateurs américains appelée Binance.US., Qui dit qu’elle fonctionne séparément de l’échange mondial. Mais les clients de la société basés aux États-Unis ont pu accéder à la plate-forme principale en utilisant des réseaux privés virtuels pour dissimuler leurs allées et venues.
Binance fait l’objet d’un examen réglementaire américain depuis des années. En février, Patrick Hillmann, son directeur de la stratégie, a révélé que la bourse était en pourparlers avec les régulateurs au sujet d’un règlement pour résoudre les diverses enquêtes judiciaires avec une amende ou une autre sanction. Il a dit que la société était très confiante et se sentait vraiment bien dans les discussions.
Un mois plus tard, la CFTC a déposé son procès.
L’agence a poursuivi des filiales de Binance basées aux îles Caïmans et en Irlande, affirmant que ces sociétés appartenaient directement ou indirectement à M. Zhao et étaient liées à des dizaines d’autres entités commerciales gérées par la bourse. La plainte indiquait que M. Zhao était personnellement responsable des manquements à la conformité de Binances, décrivant une réunion au cours de laquelle il avait reconnu l’existence d’une faille permettant aux utilisateurs de contourner les protocoles de connaissance de votre client.
La CFTC a également poursuivi l’ancien haut responsable de la conformité de Binances, Samuel Lim, affirmant qu’il avait aidé des clients américains à échapper aux systèmes conçus pour empêcher le blanchiment d’argent. Un avocat de M. Lim n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Le procès a ajouté que Binance avait autorisé trois sociétés commerciales américaines anonymes à opérer sur sa plate-forme, malgré les règles interdisant aux entreprises américaines de le faire. Les entreprises étaient Jane Street Group, Tower Research Capital et Radix Trading, selon une personne proche du dossier. Rien n’indique que les entreprises, précédemment identifiées par Bloomberg News, fassent l’objet d’une enquête par les autorités fédérales.