Audience FTX: Warren et O’Leary s’affrontent sur la question de savoir si la crypto-monnaie facilite le blanchiment d’argent

Le porte-parole et investisseur multimillionnaire payé par FTX, Kevin O’Leary, a défendu la crypto-monnaie contre les législateurs sceptiques lors d’une audience du Comité sénatorial des banques mercredi, à un moment donné, en faisant des allers-retours avec la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren au sujet des réglementations visant à prévenir le blanchiment d’argent.

Warren, un faucon de Wall Street et féroce critique des monnaies numériques, a présenté un projet de loi visant à réprimer le blanchiment d’argent et le financement des organisations terroristes par le biais de la crypto-monnaie.

Lors de l’audience de mercredi, elle a demandé à O’Leary si l’industrie de la cryptographie devait continuer à être non réglementée par rapport aux autres banques et fournisseurs de services financiers.

« Monsieur O’Leary, je sais que vous êtes un grand partisan de la cryptographie même après avoir perdu 10 millions de dollars dans l’effondrement de FTX. Mais vous êtes un investisseur expérimenté », a déclaré Warren. « Alors, permettez-moi de vous demander, pensez-vous que les avantages potentiels de la cryptographie sont si prometteurs que nous devrions accepter des règles anti-blanchiment d’argent plus faibles et une conformité plus faible des entreprises de cryptographie que ce que nous exigeons des banques, des courtiers et de Western Union ? »

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La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Prend la parole lors d’une audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur FTX à Washington, DC, mercredi. (Ting Shen/Bloomberg via Getty Images / Getty Images)

O’Leary, qui a déclaré plus tôt lors de l’audience qu’il pensait que la crypto-monnaie devrait être réglementée, a contesté l’affirmation de Warren selon laquelle les actifs numériques permettent le blanchiment d’argent à une plus grande échelle que les monnaies du monde réel.

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« Non, je pense que nous devrions appliquer la même structure réglementaire que nous appliquons aux échanges existants d’actions et d’obligations sur les bourses liées aux courtiers. Ce n’est pas compliqué. Cela a déjà été mis en œuvre dans d’autres pays », a déclaré O’Leary à Warren.

« Et donc, et je conteste, sénateur, votre concept selon lequel il est plus facile de blanchir de l’argent. Les devises ont été utilisées pour les programmes de trafic de drogue depuis les années 60 et le dollar américain lorsqu’il a été jeté d’un avion Piper en un sac de sport. Le dollar américain est également utilisé par de mauvais acteurs tout le temps. »

Kevin O’Leary, président des FNB O’Shares pour O’Leary Funds Management LP, prend la parole lors d’une audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur FTX à Washington, DC, mercredi. (Ting Shen/Bloomberg via Getty Images / Getty Images)

Il voulait continuer, mais Warren l’a coupé.

« J’apprécie votre argument selon lequel tout le monde essaie de se livrer au blanchiment d’argent », a-t-elle déclaré. « C’est ce que font les terroristes. C’est ce que font les compagnies pharmaceutiques, euh, les trafiquants de drogue. Et c’est ce que des États comme l’Iran et la Corée du Nord ont fait.

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« Le seul point que j’essaie de faire valoir est que les mêmes règles contre le blanchiment d’argent devraient s’appliquer à la cryptographie de la même manière qu’elles s’appliquent aux banques, aux courtiers en valeurs mobilières, aux sociétés de cartes de crédit, à Western Union ? Et, je pense que votre réponse à c’est oui, non ? » elle a demandé.

« Non! » s’exclama O’Leary. « Ce n’est pas oui. Je dis simplement que si vous connaissez les règles de votre client des deux côtés de la transaction et que vous utilisez une crypto, telle que l’USDC, qui est réglementée, vous résolvez ce problème, sénateur, du jour au lendemain. »

Le sénateur Roger Marshall, R-Kan., Prend la parole lors d’une conférence de presse à Washington, DC, le 5 août 2022. (Sarah Silbiger/Bloomberg via Getty Images / Getty Images)

Warren a déclaré qu’elle appréciait la position d’O’Leary selon laquelle la crypto devrait être réglementée comme des actions ou des obligations avant de plaider pour son propre projet de loi visant à réglementer les actifs numériques. Le démocrate du Massachusetts a proposé une législation bipartite avec le sénateur Roger Marshall, R-Kan., Qui élargirait la loi sur le secret bancaire pour couvrir l’industrie de la crypto-monnaie et appliquerait les règles de connaissance de votre client aux participants à la cryptographie tels que les fournisseurs de portefeuilles, les mineurs, les validateurs et d’autres.

Le projet de loi interdirait également aux institutions financières d’utiliser ou d’effectuer des transactions avec des mélangeurs d’actifs numériques et des technologies qui cachent l’origine des fonds.

En outre, le projet de loi demanderait au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de finaliser une proposition de règle obligeant les institutions à signaler certaines transactions de crypto-monnaie à l’aide de portefeuilles non hébergés, qui permettent aux utilisateurs anonymes de maintenir un solde d’actifs numériques en dehors d’un échange.

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« Les nations voyous, les oligarques, les barons de la drogue et les trafiquants d’êtres humains utilisent des actifs numériques pour blanchir des milliards de fonds volés, échapper aux sanctions et financer le terrorisme », a déclaré Warren dans un communiqué sur son projet de loi.. « L’industrie de la cryptographie devrait suivre des règles de bon sens comme les banques, les courtiers et Western Union, et cette législation garantirait que les mêmes normes s’appliquent à des transactions financières similaires. Le projet de loi bipartite aidera à combler les lacunes du blanchiment d’argent cryptographique et à renforcer l’application pour mieux protéger Sécurité. »