Arrestations annoncées dans le cadre d’une enquête sur la crypto-monnaie impliquant des kiosques Bitcoin of America dans le nord-est de l’Ohio

CLEVELAND Trois personnes et une entreprise sont accusées d’avoir détenu et exploité illégalement des kiosques de crypto-monnaie dans le nord-est de l’Ohio.

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Le procureur du comté de Cuyahoga, Michael O’Malley, a annoncé les détails de l’opération lors d’une conférence de presse jeudi, affirmant que deux arrestations avaient eu lieu à Chicago et une à Miami.

Parmi les personnes arrêtées figurent le propriétaire et fondateur de S&P Solutions, Sonny Meraban, 45 ans, Reza Meraban, 75 ans, et William Suriano, 69 ans, avocat de S&P Solutions.

Les autorités affirment que la société accusée – S&P Solutions – faisait des affaires sous le nom de Bitcoin of America.

L’intégralité de la conférence de presse est visible ci-dessous :

L’OPÉRATION

Le mercredi 1er mars, de nombreux organismes d’application de la loi ont exécuté 54 mandats de perquisition dans les comtés de Cuyahoga et de Lorain lors d’une opération, qui comprenait 28 organismes d’application de la loi.

Au total, 52 machines à bitcoins opérant sous Bitcoin of America ont été confisquées dans les deux comtés. 41 des machines ont été trouvées dans le comté de Cuyahoga et 11 dans le comté de Lorain.

« Ces guichets automatiques ont été saisis, 52 d’entre eux, hier dans des stations-service de quartier principalement », a déclaré Andrew Rogalski, superviseur de la criminalité économique et procureur adjoint. « Ces guichets automatiques ressemblent à n’importe quel autre guichet automatique. Essentiellement, vous mettez de l’argent et vous dites à la machine où vous voulez envoyer de l’argent qui est converti en crypto-monnaie qui peut aller n’importe où dans le monde, généralement au moyen d’un code QR ou d’un code à barres que vous pouvez numériser à partir de votre téléphone. Ces guichets automatiques sont prêts à l’emploi pour les escrocs. Les escrocs ici, qu’il s’agisse d’escroqueries amoureuses ou d’imitateurs des forces de l’ordre, ordonneront aux victimes, qui sont souvent âgées ou autrement vulnérables, d’aller spécifiquement au Bitcoin des guichets automatiques américains, prendre l’argent qu’ils ont retiré de leurs comptes d’épargne ou 401K, l’insérer dans la machine Bitcoin et l’envoyer à un portefeuille qui leur a été envoyé par téléphone – qu’ils peuvent penser que c’est leur propre portefeuille, mais il appartient vraiment à un tiers cela pourrait être n’importe où dans le monde. »

DES CHARGES

Les trois individus ainsi que S and P Solutions sont accusés des mêmes crimes, qui sont énumérés ci-dessous :

• S’engager dans un modèle d’activité corrompue

• Conspiration

• Blanchiment d’argent (8 chefs)

• Recel de biens volés (8 chefs)

• Violation des exigences de licence CTS (33 chefs d’accusation)

• Falsification de dossiers (5 chefs d’accusation)

• Posséder des outils criminels

• Imposition

Nous avions affaire à une nouvelle industrie de la crypto-monnaie, mais nous n’avions pas affaire à de nouvelles lois », a déclaré Rogalski. « Les mêmes lois et les mêmes théories juridiques s’appliquent à cette entreprise comme à toute autre entreprise. La crypto-monnaie est de l’argent. Si vous êtes un émetteur d’argent dans l’état de l’Ohio, vous devez avoir une licence.

L’ENQUÊTE

Les responsables ont noté que l’un des plus gros problèmes était que Bitcoin of America prenait environ 20% de l’argent déposé dans chaque transaction aux guichets automatiques bitcoin.

L’un des principaux problèmes était certainement que les machines n’étaient pas autorisées dans l’État de l’Ohio, et ces individus prenaient 20 % de chaque transaction effectuée dans la machine », a déclaré O’Malley. « Mais ces machines étaient également utilisées pour arnaquer les personnes âgées. dans le nord-est de l’Ohio, dont huit victimes qui ont été amenées à ces machines par des moyens frauduleux pour transférer des fonds.

Rogalski a donné l’exemple d’un homme âgé victime d’une arnaque dans le nord-est de l’Ohio.

Il y a un cas où un monsieur âgé, en une heure, a effectué trois transactions sur la même machine Bitcoin of America, toutes supérieures à 2 500 $, toutes dans le même portefeuille tiers. Ces 11 250 $ lui sont partis en quelques secondes. Ainsi, Bitcoin of America fait peu pour empêcher ces transactions et encore moins pour aider une fois que la victime se rend compte qu’elle est victime d’un crime.

Selon Blaine Forschen, l’agent spécial responsable des services secrets des États-Unis, les autorités ont commencé à recevoir des rapports d’un certain nombre de personnes âgées victimes de fraude se faisant arnaquer par des guichets automatiques exploités et détenus par Bitcoin of America en septembre 2021, ce qui a déclenché une enquête. En octobre 2022, le groupe de travail et l’unité d’enquête ont présenté l’affaire au bureau du procureur du comté de Cuyahoga.

Les responsables pensent que depuis 2018, Bitcoin of America a contourné de nombreuses garanties réglementaires et exigences de conformité financière dans l’Ohio en « déformant le rôle de l’entreprise dans le transfert de fonds via la crypto-monnaie ».

NOTE DE LA RÉDACTION : La vidéo ci-dessus a déjà été diffusée sur 3News le 1er mars 2023, dans une histoire sans rapport.