#image_title

ACTUALITÉS : Les CRF de France et des Émirats arabes unis signent un protocole d’accord sur la LBC/FT – AML Intelligence

Les cellules de renseignement financier de France (Tracfin) et des Émirats arabes unis (UAE-FIU) ont signé un protocole d’accord pour renforcer leur « niveau déjà élevé de coopération bilatérale » dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC- FT).

Ce protocole d’accord (MoU) vise à faciliter l’échange d’informations relatives aux transactions financières suspectes.

« Il souligne les efforts déployés par les deux CRF pour rendre la lutte la plus efficace possible contre les activités criminelles connexes, notamment en matière de financement du terrorisme et de blanchiment du trafic de drogue », a déclaré Tracfin.

Le Mémorandum a été signé à Malte le 1er février dernier lors d’une réunion du Groupe Egmont, par Ali Faisal Ba’Alawi, directeur de l’EAU-FIU, et Guillaume Valette-Valla, directeur de Tracfin.

Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a déclaré : « Cet accord constitue une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. La lutte contre la criminalité financière est une priorité pour le gouvernement français et cet accord renforcera la capacité des CRF et de leurs partenaires nationaux à lutter contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.

Renseignement AML
Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de cet article

Si vous souhaitez un accès illimité aux articles premium d’AML Intelligence, une newsletter envoyée deux fois par semaine, un accès à notre base de données sur les amendes et pénalités bancaires mondiales, un accès gratuit aux événements Boardroom Series et bien plus encore, sélectionnez l’une de nos options d’abonnement et devenez abonné !

www.actusduweb.com
Suivez Actusduweb sur Google News


Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite