Un couple du Somerset et du Wiltshire emprisonné pour 5,7 millions d’arnaques cryptographiques – BBC News

Deux hommes qui ont volé plus de 5,7 millions de cryptomonnaies à des victimes du monde entier ont été emprisonnés.

Jake Lee, 38 ans, de Charlcombe à Bath et James Heppel, 42 ans, de Staverton dans le Wiltshire, ont tous deux plaidé coupables à trois chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude.

L’Unité régionale du crime organisé du Sud-Ouest (SWROCU) a identifié 55 victimes dans 26 pays, dont 11 du Royaume-Uni, qui avaient été ciblées par les deux hommes.

Lee a été condamné à quatre ans d’emprisonnement et Heppel a été condamné à 15 mois par la Bristol Crown Court le 3 mai.

L’argent liquide comprenait 551 000 dollars dans une valise, qui a été volontairement remise par Lee en janvier.

Les deux hommes ont commis la fraude en reproduisant le site Web de l’échange de crypto-monnaie Blockchain.com pour accéder aux portefeuilles Bitcoin des victimes, leur permettant ainsi de voler leurs fonds et leurs informations de connexion.

Une copie de l’œuvre de Banksy de 2003, Bomb Love, d’une valeur de 60 000 euros, ainsi que des espèces totalisant 835 000 euros, 64 000 euros de crypto-monnaie et trois voitures ont tous été confisqués par la police.

Une ordonnance de confiscation de près d’un million a été prononcée contre Lee, qui servira à indemniser les victimes.

Des procédures liées à une ordonnance similaire – qui oblige les criminels à remettre l’argent et les biens disponibles, ou à ajouter du temps à leur peine de prison – à l’encontre de Heppel sont en cours.

Le surintendant Matt Brain de l’unité régionale de cybercriminalité du SWROCU a déclaré que l’enquête sur les deux hommes avait commencé lorsque la police d’Avon et du Somerset avait arrêté Lee pour suspicion de blanchiment d’argent.

Les agents ont récupéré 24 000 espèces et trois appareils numériques, dont trois graines de récupération de portefeuille Bitcoin laminées – une collection de mots qui aident le propriétaire à restaurer un portefeuille Bitcoin perdu.

Parallèlement à l’enquête sur Lee, SWROCU avait également lancé une enquête sur une escroquerie à la crypto-monnaie signalée par une victime du Wiltshire qui avait retiré 11 000 Bitcoins de son portefeuille Blockchain.

M. Brain a ajouté : Nous avons mené une enquête sur Lee et lorsque nous avons analysé ses appareils, nous avons établi qu’il était une figure centrale impliquée dans une fraude sophistiquée par usurpation de domaine et avons travaillé pour identifier de nombreuses victimes.

Cartographier les infractions de Lee et Heppels et les liens avec d’autres suspects et échanges de cryptomonnaies dans le monde entier a été un travail complexe, mais le fait qu’ils ont tous deux plaidé coupables de tous les chefs d’accusation, éliminant ainsi la nécessité d’un procès de six semaines, montre la solidité des preuves que nous avons obtenues. contre eux.

Pamela Jain, procureure spécialisée à la Direction internationale de la grande criminalité économique organisée du Crown Prosecution Service, a déclaré : « Il s’agissait d’une poursuite complexe et longue qui impliquait des enquêtes auprès de nombreuses victimes et des autorités de poursuite du monde entier. »