Un trader de Bitcoin perd 70 millions de dollars après avoir envoyé une crypto à une mauvaise adresse
- Un trader de cryptomonnaie a perdu près de 70 millions de dollars dans une escroquerie par « empoisonnement d’adresse ».
- Les fraudeurs ont créé de faux comptes pour inciter la victime à envoyer des fonds à la fausse adresse.
- Les escroqueries liées à la cryptographie sont en augmentation, coûtant aux investisseurs près de 4 milliards de dollars l’année dernière, selon le FBI.
Un trader de crypto-monnaie aurait perdu des dizaines de millions de dollars dans une escroquerie dite « d’empoisonnement d’adresse ».
Les escroqueries par empoisonnement d’adresse sont menées par des voleurs qui créent des comptes frauduleux à partir de l’adresse cryptographique en ligne de leur victime, qu’ils utilisent pour envoyer une petite quantité de devises à la victime dans l’espoir d’envoyer accidentellement de l’argent à la fausse adresse plus tard, selon Transak, une plateforme de crypto-trading.
Étant donné que les blockchains sont publiques, il est facile pour les fraudeurs de trouver les adresses cryptographiques des personnes et d’envoyer des transactions frauduleuses pour hameçonner leurs victimes.
CertiK, une société de sécurité blockchain, a confirmé dans un poster sur X qu’il avait détecté un transfert de bitcoin d’une valeur de 69,3 millions de dollars vers une adresse « liée à un empoisonnement d’adresse ».
Le portefeuille crypto de la victime affiche désormais une perte totale d’environ 97% de ses actifs sur Coinbase. Le compte vaut désormais un peu plus de 1,6 million de dollars.
PeckShield, une autre société de sécurité, a écrit sur X que les escrocs avaient échangé le bitcoin volé contre 23 000 ethereum, puis transféré les fonds. Ethereum se négocie à 3 116 $ la pièce, a déclaré le Daily Hodl.
Trezor, une autre plateforme de crypto-trading, recommande de vérifier chaque adresse avant d’envoyer une transaction et de ne jamais copier une adresse de l’historique des transactions lors du transfert de fonds pour éviter les arnaques à l’adresse.
L’envoi d’une petite transaction test avant d’effectuer un transfert important est également une méthode efficace pour vérifier l’adresse, indique la société.
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont en augmentation, selon le rapport 2023 du FBI sur la criminalité sur Internet. Selon le rapport, la fraude liée à la cryptographie a coûté aux investisseurs 3,94 milliards de dollars l’année dernière, ce qui représente plus des trois quarts des pertes liées aux escroqueries à l’investissement de l’année.
Une étude a révélé que les escroqueries cryptographiques de « boucherie de porcs » ont coûté aux investisseurs 75 millions de dollars de 2020 à 2024. La fraude commence lorsque les criminels envoient un SMS avec un numéro erroné qu’ils utilisent pour établir la confiance avec les victimes.
Les fraudeurs envoient de petits paiements à une victime et l’incitent à faire de faux investissements cryptographiques, puis coupent le contact une fois que la victime a envoyé une grosse somme d’argent au voleur.
Le nom de l’arnaque fait référence à l’engraissement d’un porc avant l’abattage.
La plupart des fraudes aux cryptomonnaies impliquent des escrocs qui tentent d’inciter les victimes d’escroqueries sans rapport avec elles à les payer en Bitcoin afin que leurs crimes ne puissent pas être retracés, selon la Federal Trade Commission.
La meilleure façon de détecter une arnaque cryptographique est de ne jamais faire confiance à quelqu’un qui n’acceptera que les paiements en cryptographie ou qui promet de gros bénéfices sur un investissement louche, explique l’agence.
« Les escroqueries en matière d’investissement sont l’un des principaux moyens par lesquels les escrocs vous incitent à acheter de la cryptomonnaie et à l’envoyer à des escrocs », déclare la FTC. « Mais les escrocs usurpent également l’identité d’entreprises, d’agences gouvernementales et d’intérêts amoureux, entre autres tactiques. »