Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, frappé de quatre nouvelles accusations criminelles

Le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été frappé jeudi de quatre nouvelles accusations criminelles, dont celles liées à la fraude sur les produits de base et aux contributions politiques illégales, dans un acte d’accusation de remplacement déposé devant le tribunal fédéral de New York.

Une source proche des nouveaux chefs d’accusation a déclaré que SBF, comme il est populairement connu, pourrait encourir 40 ans de prison supplémentaires s’il est reconnu coupable dans l’affaire, où il est accusé de « multiples stratagèmes pour frauder ».

Le nouveau document de facturation décrit plus en détail la conduite prétendument frauduleuse de Bankman-Fried concernant son échange de crypto-monnaie FTX et un fonds spéculatif associé, Alameda Research, qui ont tous deux fait faillite fin 2022.

L’acte d’accusation en 12 chefs d’accusation fournit également de nouveaux détails sur des centaines de dons politiques que Bankman-Fried aurait dirigés en violation des lois fédérales sur le financement des campagnes.

Bankman-Fried est accusé d’avoir volé les dépôts des clients de FTX et d’avoir utilisé des milliards de dollars de ces fonds volés pour soutenir les opérations et les investissements de FTX et d’Alameda, pour financer des investissements spéculatifs, pour faire des contributions caritatives et pour s’enrichir, note l’acte d’accusation.

Il a également tenté « d’acheter de l’influence sur la réglementation des crypto-monnaies à Washington, DC, en dirigeant des dizaines de millions de dollars de contributions illégales à la campagne des démocrates et des républicains », selon le nouvel acte d’accusation, qui a été descellé devant le tribunal de district américain de Manhattan.

Avant l’affaire pénale, SBF était connu comme un donateur majeur des démocrates.

Bankman-Fried, qui reste libre sur une caution personnelle de 250 millions de dollars après avoir été inculpé pour la première fois fin 2022, a plaidé non coupable dans cette affaire.

Le nouvel acte d’accusation ajoute encore plus de pression juridique sur SBF, dont les proches associés, le cofondateur de FTX, Gary Wang, et l’ex-PDG d’Alameda, Caroline Ellison, ont plaidé coupables en décembre de multiples fraudes et autres accusations. Wang et Ellison coopèrent avec le bureau du procureur américain à Manhattan contre Bankman-Fried.

Le nouvel acte d’accusation l’accuse de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de multiples chefs d’accusation de complot liés à la fraude électronique sur les clients de FTX et les prêteurs d’Alameda ; contributions électorales illégales ; blanchiment d’argent; exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence ; et la fraude bancaire.

Le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans une déclaration sur le nouvel acte d’accusation, a déclaré: « Nous travaillons dur et le resterons jusqu’à ce que justice soit rendue. »

Le document d’accusation explique comment Bankman-Fried aurait exploité un système illégal de don de paille alors qu’il se déplaçait pour utiliser les fonds des clients pour mener une campagne d’influence politique de plusieurs millions de dollars.

Bankman-Fried et ses collègues dirigeants de FTX se sont combinés pour contribuer plus de 70 millions de dollars aux élections de mi-mandat de 2022, selon le chien de garde du financement de la campagne OpenSecrets.

L’acte d’accusation affirme que Bankman-Fried et ses co-conspirateurs « ont fait plus de 300 contributions politiques, totalisant des dizaines de millions de dollars, qui étaient illégales parce qu’elles ont été faites au nom d’un donateur de paille ou payées avec des fonds d’entreprise ».

« Pour éviter que certaines contributions ne soient rendues publiques en son nom, Bankman-Fried a conspiré et a fait faire certaines contributions politiques au nom de deux autres dirigeants de FTX », affirme le nouveau dossier.

Le document fait référence à un tel exemple, en 2022, lorsque Bankman-Fried et « d’autres ont convenu que lui et ses co-conspirateurs devraient contribuer au moins un million de dollars à un super PAC qui soutenait un candidat en lice pour un siège au Congrès des États-Unis et semblait être affilié à des problèmes pro-LGBTQ. »

Le groupe de conspirateurs, selon le document, a choisi un individu uniquement identifié dans le document comme « CC-1 » ou co-conspirateur 1, pour être le donateur.

Cependant, en 2022, Nishad Singh, alors directeur de l’ingénierie de FTX, a versé 1,1 million de dollars au PAC fédéral du Fonds de la victoire LGBTQ, selon les documents déposés par la Commission électorale fédérale.

Singh, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, n’a été accusé d’aucun acte répréhensible. Albert Fujii, un porte-parole du PAC, a déclaré à CNBC « nous avons mis de côté des fonds et prendrons les mesures appropriées une fois que nous aurons reçu les conseils des autorités ».

Selon le nouvel acte d’accusation, le prétendu plan de financement de la campagne de SBF comprenait des efforts pour garder ses contributions aux républicains « sombres ».

Et, le système présumé de don de paille a été coordonné, au moins en partie, « par le biais d’un chat Signal crypté et à suppression automatique appelé » Traitement des dons «  », selon l’acte d’accusation.

Le document indique qu’un autre co-conspirateur anonyme « qui s’est publiquement aligné sur les conservateurs, a fait des contributions aux candidats républicains dirigés par Bankman-Fried et financés par Alameda », le fonds spéculatif du magnat de la cryptographie.

Encore une fois, le document ne nomme pas le deuxième co-conspirateur présumé de FTX qui a contribué aux candidats républicains.

Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, une filiale de FTX, a fait don de plus de 20 millions de dollars aux républicains lors du cycle électoral de 2022, selon OpenSecrets. Salame n’a été accusé d’aucun acte répréhensible.

Salame n’a pas pu être joint pour un commentaire. Une porte-parole de Salame n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

L’acte d’accusation allègue que Bankman-Fried et ses alliés auraient tenté de «dissimuler davantage le stratagème» en enregistrant «les virements électroniques sortants d’Alameda vers les comptes bancaires des particuliers dans le but de verser des contributions en tant que« prêts »ou« dépenses »d’Alameda».

Le document indique que « alors que les employés d’Alameda suivaient généralement les prêts aux dirigeants, les transferts à Bankman-Fried, CC-1 et CC-2 dans les mois précédant les élections de mi-mandat de 2022 n’étaient pas enregistrés sur les feuilles de calcul de suivi internes d’Alameda ».

Les feuilles de calcul internes d’Alameda, cependant, « ont noté plus de 100 millions de dollars de contributions politiques, même si les registres de la FEC ne reflètent aucune contribution politique d’Alameda pour les élections de mi-mandat de 2022 aux candidats ou aux PAC ».

Un groupe de surveillance de l’éthique a demandé à la Commission électorale fédérale d’enquêter sur Bankman-Fried pour de prétendues « violations graves » de la loi électorale, citant ses contributions reconnues d’argent « sombre » à des groupes alignés sur les républicains pendant la saison primaire de 2022.

Un groupe d’entités FTX qui tentent de récupérer les contributions versées par SBF et d’autres au début du mois ont annoncé qu’ils demandaient le retour de cet argent en « envoyant des messages confidentiels à des personnalités politiques, des fonds d’action politique et d’autres bénéficiaires de contributions ou d’autres les paiements qui ont été effectués par ou sous la direction des débiteurs FTX, Samuel Bankman-Friedor d’autres dirigeants ou dirigeants des débiteurs FTX. »

Rapports supplémentaires de CNBC Jim Forkins.