Le FBI ajoute « Cryptoqueen » à la liste des dix fugitifs les plus recherchés après une fraude alléguée de 4 milliards de dollars OneCoin
WASHINGTON Le FBI a ajouté jeudi le Dr RujaIgnatova, la «Cryptoqueen» autoproclamée, à sa liste des dix fugitifs les plus recherchés, et offre une récompense de 100 000 $ pour les informations menant à son arrestation.
Ignatova, le fondateur d’une crypto-monnaie appelée OneCoin qui a été lancée en 2014, aurait fraudé des investisseurs de plus de 4 milliards de dollars sur trois ans, avant de disparaître. Europol l’a ajoutée à la liste des personnes les plus recherchées d’Europe le mois dernier.
Les enquêteurs affirment que le projet basé en Bulgarie n’avait pas de transactions de sécurisation de la blockchain et que les pièces étaient essentiellement frappées à partir de rien. Bitcoin, en revanche, est sécurisé par un réseau mondial de mineurs qui maintiennent un registre public, ou blockchain.
Le district sud de New York a organisé uneconférence de pressejeudi matin pour annoncer l’ajout d’Ignatova à sa liste des principaux fugitifs.
Mike Driscoll, directeur adjoint du FBI en charge du bureau de New York, a déclaré qu’il était « confiant » qu’ils finiraient par la retrouver. et Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a qualifié Ignatova de « fugitif international qui aurait orchestré une fraude mondiale ».
Williams a également noté qu’Ignatova « se trouve désormais côte à côte sur la liste des dix premiers avec des chefs de cartel, des meurtriers et des terroristes ».
Ignatova est dans le système de justice pénale depuis au moins une demi-décennie. Elle a été inculpée par un grand jury fédéral en octobre 2017, et le district sud de New York a ensuite émis un mandat d’arrêt.
En février 2018, un acte d’accusation de remplacement a été émis, accusant Ignatova d’un chef chacun de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de fraude en valeurs mobilières. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans.
Quant au sort d’Ignatova, le FBI a noté dans un communiqué de presse que la fondatrice de OneCoin s’était rendue de Bulgarie en Grèce le 25 octobre 2017, bien qu’elle aurait pu continuer à partir de là.
« Elle peut voyager avec un passeport allemand aux Émirats arabes unis, en Bulgarie, en Allemagne, en Russie, en Grèce et/ou en Europe de l’Est », a déclaré le FBI.
Le frère d’Ignatov, Konstantin, qui a également occupé un poste de direction chez OneCoin, a été arrêté en 2019 et a ensuite plaidé coupable à plusieurs crimes la même année.
Les enquêteurs décrivent la fraude à grande échelle comme similaire à un système pyramidal international. Ignatova aurait fait de fausses déclarations pour solliciter des investissements. Les victimes enverraient alors de l’argent sur des comptes OneCoin afin d’acheter la pièce.
En 2019, William Sweeney Jr., alors directeur adjoint du FBI, a déclaré que OneCoin « n’offrait aux investisseurs aucune méthode pour retracer leur argent, et il ne pouvait pas être utilisé pour acheter quoi que ce soit. En fait, les seuls à bénéficier de son existence ont été ses fondateurs et co-conspirateurs. »
Au plus fort de la popularité de OneCoin en 2016, Ignatova est montée sur scène à la Wembley Arena en Angleterre dans une robe de bal pour vanter une pièce qui, selon elle, éclipserait le bitcoin. Igantova était également connue pour organiser des fêtes somptueuses dans des villes du monde entier.
Le FBI demande à toute personne ayant des informations sur sa localisation de contacter le bureau à tips.fbi.gov.
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