Le département du Trésor avertit les banques d’être « vigilantes » vis-à-vis des oligarques russes et des responsables gouvernementaux utilisant la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions
- Le Trésor américain a envoyé lundi une alerte décrivant les « drapeaux rouges » d’un éventuel contournement des sanctions.
- Il a dit aux banques d’être « vigilantes » face aux oligarques russes et aux acteurs étatiques qui tentent de contourner les sanctions.
- Les personnes sanctionnées peuvent essayer d’utiliser la crypto-monnaie pour effectuer des transactions, a averti l’alerte.
Le département du Trésor américain a publié lundi une alerte du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) qui ordonnait aux institutions financières d’être « vigilantes » vis-à-vis des oligarques russes et des acteurs étatiques qui tentent d’esquiver les sanctions avec la crypto-monnaie.
L’avis du département intervient alors que l’on craint de plus en plus que la nature décentralisée et anonyme des monnaies numériques comme le bitcoin ne sape les efforts de sécurité nationale des États-Unis.
« Face à la pression économique croissante sur la Russie, il est d’une importance vitale pour les institutions financières américaines d’être vigilantes quant à un éventuel contournement des sanctions russes, y compris par des acteurs étatiques et des oligarques », a déclaré le directeur par intérim du FinCEN, Him Das, dans un communiqué.
L’alerte a mis en évidence plusieurs secteurs vulnérables, notamment Wall Street, l’immobilier, les casinos, les banques, les assurances et les bijouteries.
Bien que le département du Trésor n’ait pas vu l’utilisation généralisée de la crypto-monnaie dans l’évasion des sanctions, il a averti que les personnes sanctionnées pourraient utiliser des portefeuilles crypto pour tenter des transactions illégales. L’alerte indique que cela est plus probable que le gouvernement russe utilise la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions à grande échelle.
En plus des institutions financières traditionnelles, le FinCEN a demandé aux « échangeurs et administrateurs » de monnaie virtuelle de signaler toute activité suspecte. Selon les documents réglementaires, cela inclut les entreprises impliquées dans l’échange, l’émission ou le rachat de crypto-monnaie,
L’Ukraine a collecté 22 millions de dollars grâce à des dons cryptographiques depuis le début de la guerre, car les actifs numériques continuent de jouer un rôle important au milieu de la crise.
Lundi le même jour, l’alerte a été lancée. L’échange cryptographique basé à San Francisco, Coinbase, a annoncé qu’il avait bloqué 25 000 comptes liés à des utilisateurs russes qui, selon lui, étaient impliqués dans des activités illicites.
« Les sanctions jouent un rôle vital dans la promotion de la sécurité nationale et la dissuasion des agressions illégales, et Coinbase soutient pleinement ces efforts des autorités gouvernementales », a déclaré Coinbase.
L’échange a déclaré que les actifs numériques peuvent améliorer la capacité de détecter et de dissuader l’évasion par rapport au blanchiment d’argent physique avec des sociétés écrans.