Vijay Mallya avait assez d’argent pour rembourser son prêt, mais il a plutôt acheté des propriétés à l’étranger avant de fuir l’Inde : CBI
New Delhi,MISE À JOUR : 23 mars 2023 12:08 IST
Par Vidya : L’homme d’affaires fugitif Vijay Mallya a acheté des propriétés d’une valeur de Rs 330 crore en Angleterre et en France en 2015-2016 alors même que sa Kingfisher Airlines faisait face à une crise de trésorerie en même temps, a affirmé le Central Bureau of Investigation (CBI) dans sa feuille de facturation supplémentaire déposée en un tribunal de Bombay.
C’était à la même époque où les banques n’avaient pas récupéré les prêts en défaut du baron des alcools, selon la feuille de route de la CBI.
Dans la facture, CBI a déclaré que Mallya avait suffisamment d’argent entre 2008 et 2017 pour rembourser les banques, d’où il avait contracté des prêts pour son Kingfisher Airlines Limited (KAL).
Cependant, il a acheté des « avoirs personnels » à travers l’Europe et a transféré de l’argent aux fiducies de ses enfants en Suisse.
La CBI, après avoir obtenu l’autorisation du tribunal, a envoyé une communication à divers pays demandant les détails de la transaction de Mallya.
L’agence a reçu des informations selon lesquelles Mallya avait acheté un bien immobilier en France pour 35 millions d’euros et avait cherché à effectuer un paiement de 8 millions d’euros à partir d’un compte de l’une de ses sociétés, Gizmo Holdings.
Mallya a quitté l’Inde en 2016 et résiderait au Royaume-Uni, tandis que des procédures sont en cours pour le ramener devant le tribunal.
Mallya est accusée dans l’affaire présumée de plus de 900 crores de roupies de fraude de prêt IDBI Bank-Kingfisher Airlines en cours d’enquête par la CBI.
L’agence d’enquête a nommé les 11 accusés précédemment mis en accusation et a également ajouté le nom de Buddhadev Dasgupta, ancien directeur général d’IDBI Bank, dans sa dernière mise en accusation supplémentaire.
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FICHE D’ACCUSATION CBI CONTRE VIJAY MALLYA
Selon la CBI, Dasgupta aurait abusé de sa position officielle et conspiré avec les dirigeants de IDBI Bank et Vijay Mallya en matière de sanction et de décaissement du prêt à court terme (STL) de Rs 150 crore en octobre 2009.
Ledit prêt de Rs 150 crore tel qu’envisagé à l’origine par Dasgupta (par proposition diffusée parmi les membres du comité de crédit) devait être ajusté/remboursé à partir du prêt global de Rs 750 crore recherché à l’origine par les compagnies aériennes.
Cependant, après la diffusion, il y a eu un changement dans la proposition pour montrer comme si le comité de crédit avait traité cela comme un prêt séparé, qui peut (ou non) être ajusté/récupéré du prêt global.
La feuille de frais indiquait que l’exposition d’IDBI Bank devait être limitée au montant total de Rs 750 crore, mais elle est devenue Rs 900 crore en décembre 2009 parce que le STL de Rs 150 crore a été conservé comme un prêt séparé, en grande partie à la demande de Dasgupta. .
Au cours de l’enquête, des commissions rogatoires (LR) ont été envoyées au Royaume-Uni, à Maurice, aux États-Unis et en Suisse avec l’autorisation du tribunal de la CBI.
Les tribunaux d’un pays sollicitent l’assistance des tribunaux d’un autre pour l’administration de la justice dans ce pays par voie de commission rogatoire. L’acte d’accusation mentionnait les preuves recueillies lors d’une enquête étrangère dans ces pays.
« Les propriétés au Royaume-Uni (Ladywalk en 2015-16 pour 12-13 millions de livres sterling ou Rs 80 crore) et en France (« Le Grand Jardin » en 2008 pour 35 millions d’euros ou Rs 250 crore environ) ont été acquises par Mallya alors même que Kingfisher Les compagnies aériennes étaient confrontées à une grave pénurie de liquidités (2008) et les prêteurs n’avaient pas encore récupéré les prêts non remboursés par Mallya et les compagnies aériennes (2015-16) », a-t-il déclaré.
La feuille de route affirmait que Mallya avait des fonds suffisants à sa disposition entre 2008 et 2016-17, mais rien de tout cela n’a été apporté pour soutenir les compagnies aériennes en tant qu’injection de capital ou pour honorer ses obligations en tant que garant personnel pour les prêts accordés par KAL à IDBI et à d’autres. banques en Inde.
L’acte d’accusation, citant les preuves recueillies par le biais des LR, indique que des sommes importantes ont été transférées à l’équipe de Formule 1 Force India entre 2008 et 2012, a-t-il déclaré.
La feuille de route indiquait en outre que des sommes importantes avaient été détournées de 2007 à 2012-2013 et utilisées pour effectuer des paiements en vue de l’acquisition et du remboursement du prêt pour l’avion d’affaires utilisé personnellement par Mallya.
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Outre la CBI, la Direction de l’exécution (ED) enquête également sur une affaire de blanchiment d’argent contre Mallya.
Le 5 janvier 2019, un tribunal spécial de Mumbai avait déclaré Mallya « fugitive ».
En vertu des dispositions de la loi sur les délinquants économiques en fuite, une fois qu’une personne est déclarée délinquant économique en fuite, le ministère public a le pouvoir de confisquer ses biens.
(Avec les entrées de PTI)