Un fugitif de Memphis extradé de France dans une affaire de complot frauduleux
MEMPHIS, Tenn. (WMC) – Un ancien résident de Memphis, Ocho Edi Monso, 59 ans, accusé de complot frauduleux a récemment été arrêté en France et extradé vers Memphis.
En septembre 2016, Monso a été inculpé dans un acte d’accusation en trois chefs.
Le procureur américain Kevin G. Ritz a annoncé mardi les accusations et l’extradition.
Selon l’acte d’accusation, entre juillet 2013 et janvier 2014, Monso a comploté avec Dasse Romain Yobo et d’autres personnes pour frauder la Regions Bank et d’autres institutions financières.
L’acte d’accusation allègue que le complot a été mené dans certains cas en obtenant des informations sur les comptes clients et en provoquant des transferts frauduleux à partir de comptes clients vers des comptes contrôlés par les conspirateurs.
Dans d’autres cas, l’acte d’accusation allègue que les conspirateurs ont exécuté le stratagème en déposant des chèques altérés ou contrefaits sur des comptes qu’ils ont ouverts dans des institutions financières, puis en retirant ou en transférant des fonds du compte de dépôt vers des comptes qu’ils contrôlaient dans d’autres institutions financières.
En décembre 2013, Monso a fourni au co-conspirateur Yobo une identification frauduleuse pour ouvrir un compte à la Regions Bank sous le nom de KEM Construction.
Le 30 décembre 2013, l’acte d’accusation allègue qu’un chèque payable au montant de 130 949,96 $ avec un nom de bénéficiaire modifié a été déposé sur le compte.
Le 9 janvier 2014, les conspirateurs ont demandé que 77 023,83 $ soient virés du compte de KEM Construction à un compte appelé Peniel Energy à Lawrenceville, GA.
Monso a également été inculpé dans deux autres chefs d’accusation de possession d’au moins 15 appareils d’accès contrefaits et non autorisés et d’équipement de fabrication d’appareils avec l’intention de frauder.
Monso a été arrêté en France début décembre 2021, où il attendait son extradition.
Monso a fait sa première comparution dans le district ouest du Tennessee le 17 janvier 2023, devant la juge magistrate des États-Unis Annie T. Christoff, qui a ordonné sa détention temporaire en attendant une audience de détention actuellement fixée à 10 heures le vendredi 20 janvier.
Monso encourt une peine maximale de 30 ans d’emprisonnement, une amende de 1 000 000 $ et cinq ans de liberté surveillée pour complot et dix ans d’emprisonnement, une amende de 250 000 $ et trois ans de libération surveillée pour fraude au dispositif d’accès et 15 ans d’emprisonnement, une amende de 250 000 $ , et trois ans de mise en liberté surveillée pour possession de matériel de fabrication de dispositifs d’accès.
Chaque charge porte également une évaluation obligatoire de 100,00 $.
L’affaire a fait l’objet d’une enquête par le service d’inspection postale des États-Unis et les services secrets des États-Unis.
Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice des États-Unis a participé à la procédure d’extradition et le US Marshals Service a procédé à l’extradition de Monso depuis la France.
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