Un fraudeur présumé extradé de France vers Houston pour faire face à des accusations d’escroquerie au financement d’investissements internationaux de 7 millions de dollars

Un ressortissant nigérian de 57 ans a été extradé de France pour faire face à des accusations aux États-Unis pour son rôle de dirigeant présumé dans un complot perpétré contre des victimes dans plus de 20 pays, a annoncé le procureur américain Alamdar S. Hamdani.

Uche Victor Diuno est arrivé aux États-Unis vendredi, devant comparaître lundi devant le juge d’instruction américain Dena H. Palermo à Houston.

Les accusations allèguent que Diuno a aidé à orchestrer une escroquerie impliquant de fausses promesses de financement d’investissement par des individus qui se sont fait passer pour des responsables de banques américaines en personne et sur Internet auprès de victimes du monde entier. Ces victimes auraient été informées qu’elles devaient effectuer certains paiements avant de pouvoir soi-disant recevoir leur financement.

Le produit du stratagème a été blanchi via des comptes bancaires américains et redirigé vers les auteurs du stratagème au Nigeria, selon les accusations.

Diuno dirigerait un réseau criminel d’attrapeurs, qui enverraient des e-mails de phishing à des victimes potentielles offrant à tort un financement d’investissement au nom de BB&T Corporation et d’autres banques américaines.

Les victimes dans divers pays ont été trompées en leur faisant croire qu’elles recevraient des millions de dollars de financement d’investissement dans le cadre de coentreprises avec des banques américaines, généralement BB&T ou Chase, selon l’acte d’accusation. Les auteurs auraient utilisé de faux noms de domaine pour faire croire que les expéditeurs d’e-mails étaient en fait affiliés à BB&T ou Chase.

Les accusations allèguent en outre que pour convaincre les victimes que les opportunités étaient authentiques, les auteurs ont recruté des citoyens américains pour se faire passer pour des représentants de banques lors de réunions en personne avec des victimes du monde entier. De plus, s’ils se produisent à l’étranger, ils ont utilisé de fausses visites à l’ambassade ou au consulat américain local et ont fabriqué des documents pour faire croire aux victimes que le gouvernement américain parrainait les accords d’investissement, selon l’acte d’accusation.

Les victimes auraient ensuite été incitées à verser des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars sur des comptes bancaires basés aux États-Unis, pensant que ces paiements étaient nécessaires pour exécuter leurs accords d’investissement.

Diuno a été initialement inculpé dans un deuxième acte d’accusation de remplacement déposé le 3 octobre 2018, avec un chef de complot de fraude électronique, un chef de complot de blanchiment d’argent et un chef de blanchiment d’argent par dissimulation.

Comme allégué dans cet acte d’accusation, Diuno était un président ou un chef de file du stratagème qui exploitait son propre réseau d’attrapeurs et de déménageurs aux côtés d’autres fraudeurs, qu’il a utilisé dans le cadre de la même escroquerie d’investissement BB&T.

Cinq autres personnes ont été inculpées dans le cadre du même acte d’accusation.

Le stratagème aurait entraîné des pertes de plus de 7 millions de dollars.