Les procureurs français accusent le chef de la banque centrale libanaise de dissimulation de fraude

BEYROUTH / PARIS – Les procureurs français ont déclaré au gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salameh qu’ils prévoyaient de porter contre lui des accusations préliminaires de fraude et de blanchiment d’argent, en partie sur la base de relevés bancaires prétendument falsifiés utilisés pour dissimuler sa richesse, selon des documents judiciaires français consultés par Reuters.

L’accusation d’utilisation de faux relevés de compte, qui n’avait pas été signalée auparavant, est contenue dans des documents envoyés à Salameh par les autorités judiciaires françaises avant une audience prévue en France le 16 mai.

Au cours de cette audience, les procureurs français ont l’intention de poursuivre les accusations préliminaires et de le nommer officiellement suspect.

Salameh a refusé de commenter son utilisation présumée de faux documents. Il a nié à plusieurs reprises les accusations de fraude et de blanchiment d’argent, affirmant qu’il était devenu le bouc émissaire de la crise financière libanaise qui a éclaté en 2019.

Un avocat de Salameh a déclaré plus tôt ce mois-ci que son client n’avait pas encore décidé s’il se rendrait en France pour assister à l’audience du 16 mai.

Dans le cadre d’une enquête conjointe avec des homologues au Liban et dans au moins quatre autres pays européens, les procureurs français soupçonnent Salameh, 72 ans, d’être de connivence avec son frère Raja pour détourner plus de 300 millions de dollars de fonds publics, dont une partie a été utilisée pour acheter des propriétés à travers l’Europe. .

Riad et Raja Salameh ont nié avoir détourné des fonds publics.

Des enquêteurs français et européens, qui ont interrogé Salameh à Beyrouth le mois dernier, soupçonnent que l’essentiel de la fortune du gouverneur provient des fonds publics qu’il aurait détournés.

Dans le cadre de sa réponse aux accusations, Salameh a envoyé aux procureurs français une note de 65 pages fournie par Marwan Kheireddine, le président de la banque libanaise AM.

Le document vu par Reuters contient une série de relevés bancaires qui, selon l’un des avocats de Salameh, montrent comment les économies du gouverneur sont passées de 15 millions de dollars en 1993 à plus de 150 millions de dollars en 2019 « alors qu’il capitalisait les intérêts ».

Mais selon les documents judiciaires français consultés par Reuters, les enquêteurs français sont parvenus à la conclusion que les relevés bancaires étaient faux.

Salameh « a utilisé de faux relevés de comptes bancaires à AM Bank fournis par Marwan Kheireddine, pour justifier de manière trompeuse l’origine de ses biens ou de ses revenus », indiquent les procureurs français dans les documents judiciaires.

L’avocat de Kheireddine, Thierry Marembert, a déclaré que son client avait nié tout acte répréhensible.

Suite à l’interrogatoire de Salameh à Beyrouth, les procureurs français ont écrit que « Riad Salameh n’est pas en mesure de justifier les différents prêts et investissements qui lui ont permis d’augmenter sa fortune de plus de 250 millions d’euros (au minimum) durant cette période », selon le Français documents judiciaires.

Salameh a déclaré que sa fortune provenait de la bonne gestion de l’épargne qu’il avait amassée au cours de sa carrière de banquier d’affaires.

Kheireddine a été interrogé en France au début du mois sur des soupçons de participation à une association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent aggravé. Le banquier a reçu l’ordre de ne pas quitter le pays et son passeport a été confisqué.

(Reportage de Maya Gebeily, Laila Bassam et Timour Azhari à Beyrouth et David Gauthier-Villars à Istanbul Montage par Frances Kerry)