Le PDG de Bay Area Software plaide coupable de fraude fiscale et de secours en cas de pandémie
Un Dublinois qui a été PDG de plusieurs sociétés de logiciels de la Bay Area a été condamné à deux ans de prison après avoir omis de payer des millions de dollars d’impôts sur l’emploi et fraudé le programme de chèque de paie de secours COVID-19.
Kishore Kethineni a plaidé coupable en février de fraude fiscale et de complot, selon un communiqué de presse du procureur américain du district nord de Californie, Ismail Ramsey. Des documents judiciaires ont montré que Kethineni avait perçu plus de 2 millions de dollars d’impôts sur l’emploi auprès de ses employés, mais ne les avait pas versés au gouvernement. Il a également obtenu frauduleusement 3,1 millions de dollars dans le cadre du programme fédéral de protection des salaires.
Kethineni était propriétaire de quatre sociétés de logiciels impliquées dans le projet : BiteGate, Dinenamics, Neelinfo et TechPMC. Les autorités fédérales ont déclaré que ses frères possédaient également trois autres sociétés impliquées : Boxstertech, Hiretechforce et TechGlobalSystems.
Chacune des entreprises était de petites sociétés de conseil et de logiciels.
Entre avril 2020 et mai 2021, a déclaré Ramsey dans le communiqué, les frères ont conspiré pour soumettre des fiches de paie falsifiées et des déclarations frauduleuses pour obtenir les prêts. Le programme de secours en cas de pandémie de COVID-19 a accordé des prêts-subventions aux petites entreprises pour leur permettre de continuer à payer leurs employés.
Au lieu de cela, Kethineni a dirigé des sommes importantes de cet argent vers lui-même et les membres de sa famille, selon le communiqué. Ensemble, a déclaré Ramsey, les frères ont soumis 12 candidatures, dont beaucoup étaient pratiquement identiques.
En plus de la fraude PPP, Kethineni a également admis avoir retenu plus de 2 millions de dollars d’impôts sur l’emploi de 2014 à 2018, mais ne pas les avoir payés au gouvernement. Certains de ses employés ont été soumis à des audits de l’IRS, a déclaré Ramsey, parce que les revenus qu’ils ont déclarés ne correspondaient pas aux informations salariales fournies par l’entreprise au gouvernement fédéral.
Kethineni a été inculpé d’un chef d’accusation de non-paiement de l’impôt sur le travail et d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Il a plaidé coupable des deux chefs d’accusation et sera contraint de payer plus de 3,29 millions de dollars de dédommagement, plus une amende de 15 000 dollars. Il purgera également deux ans de liberté surveillée. après la peine de prison.
Le communiqué du procureur américain ne précise pas l’état d’avancement des affaires impliquant les frères Kethinenis.
Les autorités fédérales ont annoncé plus tôt ce mois-ci une peine de deux ans de prison à l’encontre d’un homme de Castro Valley qui avait frauduleusement obtenu quelque 1,6 million de dollars d’allocations de chômage en cas de pandémie.