L’Australien Sam Lee accusé de complot en vue de commettre une fraude aux États-Unis pour son rôle dans une chaîne de Ponzi de 1,89 milliard de dollars

L’entrepreneur australien de blockchain, Sam Lee, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude aux États-Unis pour son rôle présumé dans l’exploitation des programmes d’investissement cryptographiques HyperVerse, décrits dans des documents judiciaires comme une pyramide et un stratagème de Ponzi qui auraient fraudé des investisseurs de 1,89 milliard de dollars américains (A 2,86 milliards de dollars).

Le procureur américain du district du Maryland, Erek L Barron, a déclaré que le ministère de la Justice tiendrait les auteurs responsables de ces fraudes et d’autres stratagèmes de fraude, Lee risquant jusqu’à cinq ans de prison s’il était reconnu coupable.

Le niveau de fraude présumée est stupéfiant, a déclaré Barron.

La plainte pénale déposée devant le tribunal de district du Maryland accuse Lee de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et par fil, tandis qu’une plainte civile distincte déposée par la Securities Exchange Commission des États-Unis accuse Lee de fraude et de vente non enregistrée de titres en violation de la loi américaine sur les valeurs mobilières. Acte.

Les accusations portées contre Lee, autrefois surnommé le prince héritier du Bitcoin en Australie, s’accompagnent de l’accusation et de l’arrestation d’un autre promoteur américain des systèmes de cryptographie HyperVerse et HyperFund, Brenda Chunga, qui a plaidé coupable de complot en vue de commettre des fraudes en matière de valeurs mobilières et de fraude électronique. rôle.

La plainte pénale allègue que Lee et ses co-conspirateurs ont exploité les stratagèmes Hyper pour s’enrichir injustement en incitant les investisseurs à participer au stratagème.

Cela faisait en outre partie du complot que Lee et ses co-conspirateurs avaient sciemment conçu et avaient l’intention de concevoir un plan et un artifice pour frauder et obtenir de l’argent et des biens au moyen de prétextes, de représentations et de promesses fausses et frauduleuses, affirme la plainte.

Il ordonne que s’il est reconnu coupable, Lee restitue tous les gains mal acquis reçus directement ou indirectement à la suite de ces stratagèmes.

Les documents judiciaires font référence aux systèmes de cryptographie gérés collectivement par le groupe HyperTech sous le nom d’HyperFund, mais les fonds opéraient sous différents noms, notamment HyperCapital, HyperFund, HyperVerse et HyperNation.

Lee était président du groupe HyperTech, cofondé avec son partenaire commercial, Ryan Xu. Xu n’est pas nommé dans les documents judiciaires.

Les accusations interviennent après qu’une enquête du Guardian Australia a révélé les détails du fonctionnement du système, notamment les pertes généralisées des investisseurs, l’utilisation d’un faux PDG pour le lancement du système HyperVerse et les liens d’HyperVers avec la société australienne de cryptographie effondrée Blockchain Global, dont Lee était réalisateur.

La plainte de la SEC, déposée contre Lee et Chunga, allègue que son affaire implique une pyramide de marketing à plusieurs niveaux et une pyramide de Ponzi mondiale liée aux actifs cryptographiques qui ont permis de récolter plus de 1,7 milliard de dollars auprès de victimes du monde entier, dont des millions auprès d’investisseurs américains.

La plainte pénale estime que les pertes étaient plus élevées, alléguant qu’HyperFund était un stratagème mondial de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique qui a obtenu environ 1,89 milliard de dollars américains auprès d’investisseurs victimes du monde entier.

Gurbir S Grewal, directeur de l’application de la loi de la SEC, affirme que Lee et Chunga ont attiré les investisseurs avec l’attrait des bénéfices de l’extraction d’actifs cryptographiques, mais que la seule chose qu’HyperFund a extraite était les poches de ses investisseurs.

Cette affaire illustre une fois de plus comment la non-conformité dans l’espace crypto facilite les projets dans lesquels les promoteurs capitalisent sur la promesse d’argent facile, sans fournir les informations détaillées sur la protection des investisseurs requises par les dispositions d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

La plainte de la SEC décrit le rôle présumé de Lees dans la gestion des programmes HyperFund, affirmant qu’il était impliqué de manière centrale dans HyperFund tout au long de son cycle de vie.

D’après les informations et les convictions, Lee n’était pas seulement co-fondateur d’HyperFund, mais il a également conservé le contrôle d’HyperFund tout au long de son existence, affirme la SEC.

Il allègue qu’entre juin 2020 environ et novembre 2022 environ, Lee et Chunga ont vendu des adhésions à HyperFund et ont fait des déclarations matériellement fausses et trompeuses sur les investissements et se sont engagés sciemment ou imprudemment dans un stratagème visant à frauder les investisseurs en leur escroquant plus de 1,7 milliard de dollars en les attirant. leur faisant la fausse promesse de rendements garantis et élevés sur leurs investissements en titres.

Les accusés savaient, ou étaient imprudents de ne pas savoir, que leurs déclarations sur les rendements et les bénéfices d’HyperFunds étaient matériellement fausses et trompeuses. Les accusés savaient en outre, ou étaient imprudents de ne pas savoir, qu’ils mettaient en œuvre un stratagème visant à frauder les investisseurs dans les titres HyperFunds.

La SEC allègue en outre que Lee a joué un rôle essentiel dans la distribution des adhésions à l’HyperFund, grâce à son expérience commerciale et à ses liens avec des sociétés australiennes utilisées pour attirer les investisseurs vers le programme.

L’apparition et le discours de Lee lors du lancement d’HyperVerse étaient une offre de titres. La réputation de Lees et la personnalité des actifs cryptographiques adressée au public ont trompé les investisseurs en leur faisant croire qu’HyperFund n’était pas une arnaque car il était soutenu par un entrepreneur connu en actifs cryptographiques.

Ces détails ont été utilisés pour ajouter de la légitimité et de la crédibilité au projet et pour convaincre les investisseurs que leur argent était non seulement en sécurité, mais que l’argent qu’ils espéraient gagner provenait de sources prétendument légitimes.

Les documents judiciaires allèguent qu’HyperFund fonctionnait comme un système de Ponzi, les fonds des investisseurs ultérieurs étant utilisés pour rembourser les premiers investisseurs.

HyperFund n’avait aucune véritable source de revenus autre que les fonds reçus des investisseurs, et les défendeurs n’avaient aucune base pour les rendements promis, affirment les documents.

Lee, en tant que l’un des fondateurs d’HyperFund, savait, ou était imprudent de ne pas savoir, que HyperFund ne générait pas de revenus suffisants pour pouvoir raisonnablement s’attendre à remplir ses obligations de paiement envers les investisseurs, autres que les revenus générés par les ventes du nouveau HyperFund. adhésions, et il s’agissait donc d’un stratagème de Ponzi.

Le système de récompenses HyperFund, qui était utilisé pour attirer de nouveaux investisseurs, n’était rien d’autre qu’un outil de recrutement pyramidal, selon les documents judiciaires.

Les investisseurs dans HyperFund et ses itérations ultérieures ont acheté des forfaits d’adhésion avec la promesse de récompenses quotidiennes de 0,5 % et d’un rendement de 300 % sur 600 jours. La plainte de la SEC allègue qu’on a dit aux investisseurs que ces rendements passifs exorbitants provenaient des opérations d’extraction d’actifs cryptographiques d’HyperFund, mais ces représentations étaient fausses.

Lee, qui a lancé HyperFund au milieu de 2020 et est apparu dans la présentation de lancement d’HyperVerse en 2021, aurait permis à cette fausse représentation de continuer alors qu’il savait que les représentations des promoteurs d’HyperFund sur l’extraction d’actifs cryptographiques à grande échelle étaient fausses.

Les documents judiciaires font également référence aux affirmations d’HyperFunds selon lesquelles il n’offre pas de produit d’investissement par le biais de la vente de son adhésion, en appliquant le test dit de Howey qui conclut qu’il existe un contrat d’investissement lorsqu’il y a un investissement d’argent dans une entreprise commune avec une attente raisonnable. des bénéfices à tirer des efforts des autres.

Le dossier montre que Lee, qui vit à Dubaï depuis 2021, n’a pas encore désigné d’avocat pour la défense. Guardian Australia a contacté Lee pour commentaires. Il a précédemment nié qu’HyperVerse était une arnaque et a affirmé qu’il n’était impliqué que dans la gestion des fonds et la technologie de l’entreprise.

Les accusations portées contre Lee et Chunga sont le résultat d’une enquête conjointe menée par le groupe de travail El Dorado du Département de la sécurité intérieure basé à New York et l’unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Services.

Le groupe de travail El Dorado est le plus ancien groupe de travail de lutte contre le blanchiment d’argent aux États-Unis, avec plus de 200 membres ciblant les délits financiers sophistiqués, notamment ceux liés au cyberespace et aux cryptomonnaies.

Bien que Lee soit un citoyen australien et que les entreprises australiennes jouent un rôle central dans la promotion du groupe de programmes d’investisseurs Hyper, elles ont échappé à l’examen minutieux de l’organisme de surveillance des entreprises australien, l’Australian Securities and Investments Commission.

Depuis l’enquête de Guardian Australia sur les stratagèmes HyperVerse, Asic a déclaré qu’elle évaluerait le rapport des liquidateurs de Blockchain Global, qui s’est effondré en 2021 et devait 58 millions de dollars australiens aux créanciers.